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证券时报多媒体数字报刊平台本站　　经西安民生集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议审议，决定召开２０１０年第二次临时股东大会

　　经西安民生集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议审议，决定召开２０１０年第二次临时股东大会。公司已于２０１０年８月３１日披露了关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知及相关审议事项，相关公告刊登在当日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，现将有关事项再次公告如下。

　　（三）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

　　（四）现场会议时间：２０１０年９月１５日（星期三）下午２：３０。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２０１０年９月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１０年９月１４日１５：００至９月１５ 日１５：００期间的任意时间。

　　１、２０１０年９月７日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书式样见附件）

　　（一）选举第七届董事会董事及独立董事。公司第七届董事会董事候选人为马永庆、柏彦、马超、刘昆，独立董事候选人为强力、周宝成、武晓玲。每位董事及独立董事候选人以单项提案提出并表决。

　　（二）选举第七届监事会股东代表监事。公司第七届监事会股东代表监事候选人为卢晓峰、单锋安，每位股东代表监事候选人以单项提案提出并表决。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。具体规则为：

　　１、法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

　　２、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

　　在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　　１、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年９月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，以１００．００代表总议案，以１．００代表第一个需要表决的议案事项，以２．００代表第二个需要表决的议案，依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表：

　　（２）如某股东对议案一第二项投弃权票，对议案二第二项投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

　　在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案四中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案四中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案四中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　　１、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　网络投票业务咨询电线、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年９月１４日１５：００时至２０１０年９月１５日１５：００时期间的任意时间。

　　深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午１８：００ 之后登录深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加西安民生集团股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，特授权如下。