西安民生集团股份有限公司关于与海建工程管理有限公司进行基建项目代建管理的公告

原标题：西安民生集团股份有限公司关于与海建工程管理有限公司进行基建项目代建管理的公告

　　西安民生集团股份有限公司关于与海建工程管理有限公司进行基建项目代建管理的公告

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　　2015年4月28日 /

　　西安民生集团股份有限公司关于与海建工程管理有限公司进行基建项目代建管理的公告

　　西安民生集团股份有限公司关于与海建工程管理有限公司进行基建项目代建管理的公告

　　西安民生集团股份有限公司（简称“公司”或“西安民生”）将与海南海建工程管理有限公司（简称“海建工程”）进行基建项目代建管理合作，委托海建工程管理代建西安民生及西安民生控股子公司部分基建项目。

　　根据深交所《股票上市规则》10.1.3条，海建工程为上市公司海南海岛建设股份有限公司（股票简称：海岛建设，股票代码：600515）的全资子公司，均属海航集团下属企业，与西安民生属同一实际控制人控制，为公司关联方，公司及公司控股子公司与海建工程进行基建项目代建管理构成关联交易。

　　上述关联代建事项经公司董事事前认可后提交公司董事会审议，公司第八届董事会第九次会议审议了《关于与海建工程管理有限公司进行基建项目代建管理的议案》，关联董事庆、马超、袁清、张俊孝回避表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了此议案。会议同意西安民生及西安民生控股子公司与海建工程进行基建工程代建管理，在连续12个月内西安民生及西安民生控股子公司与海建工程进行基建工程代建管理发生的代建服务费金额在500万元之内，授权西安民生及西安民生控股子公司经营层，本着平等互利、诚实信用的原则，综合考虑代建工程规模、范围、内容、复杂度等，结合市场行情协商确定代建服务费，代建服务费以立项工程投资总额（不含建设单位管理费、工艺设备费、财务费用等）为基数，最高不超过3.5％费率计算。

　　公司预计在连续12个月内，西安民生及西安民生控股子公司与海建工程进行基建项目代建管理的代建服务费金额累计不超过500万元，上述关联交易提交公司董事会审议。上述关联交易不需要股东大会批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　海南海建工程管理有限公司是成立于1992年3月,是一家以基础设施为主的施工建设企业。企业性质为有限责任公司，注册地在海口市，代表人为邱国良、注册资本为4000万元,税务登记证号码为，营业范围为为工程项目管理与咨询、建筑工程，房地产开发和经营，建材生产与销售，建筑材料、家具、电器、布草、日用百货、五金机电、普通机械及配件的销售，商场出租。海建工程为上市公司海南海岛建设股份有限公司（股票简称：海岛建设，股票代码：600515）的全资子公司。

　　海建工程现管理授权代建项目70余个，代建面积逾600万㎡，项目所在地遍布上海、深圳、西安、海口等国内各大城市。参与建设的知名项目有、上海海航大厦（建设中）、海口海航国际广场（建设中）、深圳国兴城等大型高难度工程项目，业态类型涉及填海、机场、住宅、商业、酒店等。海建工程2014年末的总资产9,264.84万元，净资产6,749.41万元，2014年度的营业收入3,520.82万元、利润总额411.91万元，净利润289.57万元。

　　随着西安民生的不断发展，西安民生及西安民生控股子公司基建项目日趋增多，提升基建工程项目管理效率，西安民生及西安民生控股子公司将委托海建工程管理代建部分基建项目。

　　西安民生与海建工程进行基建工程代建管理，本着平等互利、诚实信用的原则，综合考虑代建工程规模、范围、内容、复杂度等，结合市场行情协商确定代建服务费。

　　代建服务费约定原则:代建服务费以立项工程投资总额（不含建设单位管理费、工艺设备费、财务费用等）为基数，最高不超过3.5％费率计算。

　　就具体项目，双方约定建设规模、建设内容、施工工期，代建工作范围、代建项目管理目标、代建服务费、各方责任、争议解决等具体内容，将根据具体项目，详细约定相关协议或合同。

　　西安民生与海建工程进行基建工程代建管理主要目的是为了满足西安民生基建工程需求，借助海建工程专业管理优势，对基建工程项目进行专业化、标准化、集约化、信息化管理，提升基建工程项目管理效率，实现合作共赢。

　　公司预计在连续12个月内，西安民生及西安民生控股子公司与海建工程进行基建项目代建管理的代建服务费金额累计不超过500万元，对本期和未来财务状况和经营的没有重大影响。

　　公司就此事项事前征求董事认可，作为公司的董事同意将《关于与海建工程管理有限公司进行基建项目代建管理的议案》提交董事会审议。

　　公司第八届董事会第十次会议审议了《关于与海建工程管理有限公司进行基建项目代建管理的议案》，本次交易构成关联交易，在本次董事会审议关联交易的议案时，关联董事进行了回避表决，会议程序有效。

　　西安民生与海建工程进行基建工程代建管理，本着平等互利、诚实信用的原则，综合考虑代建工程规模、范围、内容、复杂度等，结合市场行情协商确定代建费用，没有对上市公司业务性构成影响，符合公司和全体股东的利益，没害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，作为公司的董事同意此事项。

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