西安民生股票代码西安民生集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

原标题：西安民生股票代码西安民生集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

㈠审议通过《关于补选董事的议案》

特此公告

㈡董事意见

董事会

公司2015年第二次临时股东大会定于2015年5月11日召开，详见本公司今日关于召开2015年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2015-028）。

西安民生集团股份有限公司

根据公司经营管理的需要，聘任张俊孝先生为公司常务副总裁，不再担任公司副总裁职务；聘任王欣女士为公司副总裁，继续担任财务总监，张玮先生不再担任公司副总裁。

公司董事对补选董事候选人发表如下意见：

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、董事会会议审议情况

㈠董事会决议

根据公司董事会提供的先生个人履历、教育背景、工作情况等，其具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关，同意先生为补选董事候选人，并提交股东大会审议。

张俊孝简历：张俊孝，男，1963年出生，汉族，大学本科文化程度，会计师。曾任中外合资西安黄河大酒店财务部总经理助理、总经理，长安航空有限责任公司计财部结算科科长、副总经理、总经理、董事，西安民生财务总监，西安鼎盛典当有限责任公司董事长，西安民生电器有限公司董事长，西安华城置业有限公司董事长，现任西安鼎盛典当有限责任公司执行董事、总经理，西安民生电器有限公司执行董事、总经理，西安华城置业有限公司执行董事、总经理，西安民生董事、副总裁。本人未持有西安民生股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

㈡审议通过《关于高级管理人员变动的议案》

在补选董事、新任董事长选举产生前，庆先生继续履行公司董事长（代表人）职责。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

王欣简历：王欣，女，1971年出生，汉族，大学本科文化程度，会计师。曾任西安民生计划财务部核算主管，海航商业控股有限公司计划财务部副总经理，西安民生计划财务部总经理；现任西安民生财务总监。本人未持有西安民生股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

西安民生集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

二○一五年四月十七日

西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”或“西安民生”）第八届董事会第九次会议于2015年4月16日在公司本部八楼806号会议室召开。会议通知已于2015年4月6日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7人，亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人，会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关。

㈢审议通过《关于召开2015年第二次临时年度股东大会的议案》

三、备查文件

股票简称：西安民生股票代码：000564公告编号：2015-027

债券简称：12民生债债券代码：112158

公司董事对高级管理人员变动发表如下意见：

先生简历：，男，1964年出生，汉族，工商管理硕士。曾任海航集团有限公司计划财务部副总经理，海航商业控股有限公司副总裁、财务总监，海航实业集团有限公司副总裁、财务总监。本人未持有西安民生股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

张俊孝先生、王欣女士具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高管的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章西安民生股票代码程》不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关，同意聘任张俊孝先生为公司常务副总裁，不再担任公司副总裁，聘任王欣女士为公司副总裁，继续担任公司财务总监。

一、董事会会议召开情况

因个人工作变动原因，庆先生不再担任公司董事、董事长职务及其在董事会各专门委员会相关职务，马超先生不再担任公司执行董事长职务，继续担任公司董事。会议提名先生为补选董事候选人，并提交公司股东大会选举。