海航集团股票股东会]海航投资：关于召开2015年第八次临时股东大会的通知更新后

原标题：海航集团股票股东会]海航投资：关于召开2015年第八次临时股东大会的通知更新后

上述议案1、4关联股东回避表决。

人(公司)出席贵公司于2015年12月25日在市朝阳区建国108号海航实

信托贷款融资提供股权质押的议案；

（五）会议召开时间

二〇一五年十二月九日

议案名称

议案总数。

（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只

以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意

上述议案已经公司2015年12月8日召开的第七届董事会第九次会议审议通

申请“深交所投资者服务密码”的投资者，请登陆互联网投票系统

方式为：（1）登录互联网投票系统“密码服务”专区，点击“申请密码”，录入姓名、

1、现场会议时间：2015年12月25日14:30

1.00

总议案

2、公司董事、监事和高级管理人员；

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一

理发证机构申请。

2.投票简称：海航投票

（二）通过互联网投票系统的投票程序

关于公司与海航酒店控股签订附条件生

委托人签名（委托人为法人的需盖章）： 身份证号:

1、截至2015年12月18日下午3:00收市，在中国证券登记结算有限责任

证券代码：000616 证券简称：海航投资公告编号：2015-115

3.投票时间：2015年12月25日9:30－11:30和13:00－15:00。

2、登记地点：市朝阳区建国108号海航实业大厦16层海航投资董事

（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

所投资者服务密码”。

议案3：关于海航投资对上海前滩项目信托贷款事项提供18亿元的议

议（二）的议案。

1股

议案1：关于亿城集团上海投资有限公司前滩项目开发信托贷款融资签订《合

会办公室

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交

如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。

三、现场股东大会会议登记方法

委托价格

议》及附属协议的议案；

案；

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

（四）股权登记日：2015年12月18日

元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分

的有关。

（）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

 

身份认证业务实施细则》的办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交

见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的

联系电话：

（）申请服务密码。申请深交所投资者服务密码的具体

（一）通过深交所交易系统投票的程序

传 真：

次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则

其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2015年12月25日9:30－11:30

邮 编：100022

同意

该次会议使用，具体授权情况为：

2.00

议案2：关于以海航投资所持SPV公司海航上海的90.91%股权为上海前滩

□ 是 □ 否

兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

4.在投票当日，“海航投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的

款融资签订《合作框架协议》及附属协议的议案；

（六）现场会议召开地点：市朝阳区建国108号海航实业大厦16层

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（八）出席对象

议案2：关于以海航投资所持SPV公司海航上海的90.91%股权

开前一日）下午3:00，结束时间为2015年12月25日（现场股东大会结束当日）

五、其他事项

表决意见为准。

反对

海航投资会议室

董 事 会

一、召开会议基本情况

□ 是 □ 否

海航投资集团股份有限公司:

议案。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00

3、公司聘请的律师。

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月24日（现场股东大会召

议案2

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务

反对

协议之补充协议（二）的议案。

证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。检验通过后，系统提示密码设置成

委托数量

（二）会议召集人：公司董事会

年 月 日

 

 

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书

议案序号

关于以海航投资所持SPV公司海航上海

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

对“总议案”进行投票。

结果为准。

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

三、如果未作具体，代理人是否可以按自己的意思表决：

务密码激活指令在上午11:30前发出，则当日下午13:00即可使用；如服务密码

过，具体内容详见公司2015年12月9日刊登于指定信息披露的相关公告。

系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票

（三）网络投票其他注意事项

4.00

同意

议案1：关于亿城集团上海投资有限公司前滩项目开发信托贷

关于亿城集团上海投资有限公司前滩项

记载、性陈述或重大遗漏。

议案3：关于海航投资对上海前滩项目信托贷款事项提供18

议案3

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

2、网络投票时间：2015年12月24日－2015年12月25日

本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

3股

（七）会议召开方式

议案名称

该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

手续。

亿元的议案；

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

出席会议者食宿、交通费自理。

3.00

授权委托书和持股凭证。

为上海前滩项目18亿元信托贷款融资提供股权质押的议案；

下午3:00。

功，并分配一个4位数字的激活校验号。（2）通过交易系统激活服务密码。如服

（一）股东大会届次：2015年第八次临时股东大会

事项提供18亿元的议案；

票。

目开发信托贷款融资签订《合作框架协

效的股份转让协议之补充协议（二）的

100

2015年12月8日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开

代理人签名：

 

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

2股

 

申请“深交所数字证书”的投资者，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代

议案4

 

特此公告

议案4：关于公司与海航酒店控股签订附条件生效的股份转让

项目18亿元信托贷款融资提供股权质押的议案；

表决结果

股东账户卡号： 持股数：

一、代理人是否具有表决权：

（6）不符合上述的投票申报无效，视为未参与投票。

联 系 人：王艳

 

海航投资集团股份有限公司

人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记

的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

四、参加网络投票的具体操作流程

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股

的90.91%股权为上海前滩项目18亿元

业大厦16层海航投资会议室召开的2015年第八次临时股东大会。本委托书仅限

关于召开2015年第八次临时股东大会的通知（修订版）

二、会议审议事项

弃权

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

议案1

附：《授权委托书》

弃权

2015年第八次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

代表弃权。

议案4：关于公司与海航酒店控股签订附条件生效的股份转让协议之补充协

海航投资集团股份有限公司

易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式

1、登记方式：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法

在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于

表决意见类型

1.投票代码：360616

（），在时间内通过深交所互联网投票系统进行投

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易

3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、

 

授权委托书

关于海航投资对上海前滩项目信托贷款

激活指令在上午11:30后发出，则次日方可使用。

二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决：

和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月24日15:00－12月25日15:00。

作框架协议》及附属协议的议案；