福建省青山纸业股份无限公司 2015年第二次姑且股东大会决议通知布告2015年1

原标题：福建省青山纸业股份无限公司 2015年第二次姑且股东大会决议通知布告2015年1

2015年6月1日来历上海证券报)

(三) 出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份环境：

表决环境：

(三) 关于议案表决的相关环境申明

1、 福建省青山纸业股份无限公司2015年第二次姑且股东大会决议。

本次股东大会经律师到会现场，并出具了《法令看法书》(闽理非诉字[2015]第070号)。律师认为：本次大会的召集、召开法式合适《公司法》、《上市公司股东大会法则》、《收集投票实施细则》和公司章程的，本次大会召集人和出席会议人员均具有资历，本次大会的表决法式和表决成果无效。

一、 会议召开和出席环境

表决环境：

审议成果：通过

审议成果：通过

2、 经鉴证律师事签字并加盖公章的法令看法书(闽理非诉字[2015]第070号)。

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 通知布告编号：2015-050

福建省青山纸业股份无限公司

(一) 股东大会召开的时间：2015年6月1日

福建省青山纸业股份无限公司

2、 律师鉴证结论看法：

(二) 股东大会召开的地址：福建省福州市五一北171号新城市花圃广场16层公司会议室

3、公司董事会秘书出席了会议；公司财政总监等部门高级办理人员列席了本次会议。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

(二) 涉及严重事项，5%以下股东的表决环境

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所

本次姑且股东大会采纳现场记名投票和收集投票两种表决体例。会议由公司董事长潘士颖先生掌管，会议的召集、召开及表决体例合适《公司法》、《上市公司股东大会法则》、公司章程和《收集投票实施细则》的。

1、 公司在任董事9人，出席9人。

2015年第二次姑且股东大会决议通知布告

(四) 表决体例能否合适《公司法》及《公司章程》的，大会掌管环境等。

2、上述议案均为通俗决议事项，获得出席本次会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

2、 议案名称：关于延期进行董事会换届选举的议案

3、 议案名称：关于延期进行监事会换届选举的议案

审议成果：通过

公司本次股东大会的召集、召开法式符律和规范性文件、《公司章程》的相关，出席会议人员、召集人的资历和股东大会表决体例、表决法式和表决成果、无效。

1、本次股东大会不涉及联系关系买卖事项，不具有联系关系股东回避表决景象。

本次会议能否有否决议案：无

主要内容提醒：

三、 律师环境

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于签定收购超声波制浆专利手艺之正式和谈的议案

律师：颖律师、周梦可律师

表决环境：

二、 议案审议环境

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

四、 备查文件目次

2、 公司在任监事5人，出席5人。