华达科技首次公开发行A股网上投资者（01-13周五申购

原标题：华达科技首次公开发行A股网上投资者（01-13周五申购

　　01月12日，华达汽车科技股份有限公司首次公开发行A股网上投资者在所举行。以下是文字实录：

　　本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会投资者定价发行相结合的方式进行。

　　本次发行规模为4,000万股，发行股份均为新股。回拨机制启动前， 网下初始发行数量为2,400万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,600万股，占本次发行总量的40%。

　　发行人股票简称为“华达科技”，股票代码为“603358”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“华达申购”，申购代码为“732358”。网上申购时间为2017年1月13日。本次发行价格31.18元/股。

　　2017年1月12日，公司刊登了发行公告，为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解，今天，公司管理层主要和保荐机构(主承销商)中泰证券的相关人员将与大家进行为时3个小时的在线交流，欢迎大家积极参与。

　　非常高兴有机会通过网络平台，就华达汽车科技股份有限公司首次公开发行A股网上演活动，与投资者进行即时的网流。首先，我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工，向长期关心、支持华达科技的各位投资者和朋友表示衷心的感谢！

　　华达科技成立于2002年，在乘用车零部件研发、生产上积累了二十多年的经验，掌握了丰富的车身总成冲压、焊接生产和研发技术，具备了较强的市场竞争力。经过长期努力，华达科技已经发展成为国内汽车冲压焊接总成部件领域的主要生产企业之一，在客户资源、技术研发、生产规模和能力、区域布局等各方面形成自身独有的核心竞争优势。

　　通过上市，华达科技的发展将进入新的阶段。未来，我们将始终不渝地追求卓越品质，为每个客户提供零缺陷产品；诚信经营，为客户发展尽心尽责；注重长远持续发展，与客户、股东、员工及社会共创和谐共赢的产业、持续成长的产业前景。

　　华达科技的高管团队出席今天的演现场，我们希望通过与大家的坦诚交流，使各位投资者都能充分认识华达科技的过去、现在和未来，并一如既往地给予华达科技更多的关注和支持。

　　我们的网上互动交流活动马上开始，欢迎投资者朋友们积极参与，我们一定坦诚回答投资者每一个问题，未来，华达科技也一定会用良好的业绩来回馈广大投资者、回会。谢谢大家！

　　下面有请中泰证券股份有限公司总裁助理投资银行业务委员会副主任李虎先生致辞，有请李总。

　　中泰证券李虎： 尊敬的各位嘉宾、各位投资者和关心华达汽车科技股份有限公司本次演、发行的朋友们：

　　首先我谨代中泰证券股份有限公司，对所有参与华达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市网上演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎！

　　作为华达科技的保荐机构和主承销商，我们深感荣幸。在与华达科技合作的过程中，我们了公司业务的快速发展和在发展过程中取得的骄人业绩，也亲身感受到了公司董事会、管理层远瞩的战略眼光、高效务实的执行力和深厚扎实的专业能力。此次迈入资本市场，相信华达科技必将抓住这一历史性机遇，进一步增强盈利能力和综合竞争力，为投资者带来丰厚的投资回报。

　　中泰证券将切实履行保荐义务，勤勉尽职。我们真诚地希望通过本次网上演推介活动，让广大投资者能够更加深入地了解华达科技，从而更准确地把握华达科技的投资价值和投资机会！我们相信华达科技能够通过自己脚踏实地的不懈努力给广大投资者交出一份满意的答卷，以优良业绩回报股东，回会，回报投资者。

　　本次交流活动的现场推介部分暂时告一段落，您可以通过多种方式参与到本次活动当中，欢迎广大投资者热情参与我们的网流，现场推介部分就到这里，下面进入网流环节。

　　中泰证券张建磊：作为保荐人，我们还有持续督导的工作，我们将勤勉尽责，尽自己最大的努力把后续工作更好地完成，以投资者的利益。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：是，否则就是对投资者轻率。大家所关注的，我们都以亲身的经历、实际的了解如实回答。我们十分感谢大家对华达汽车科技的关心。谢谢！

　　华达科技许霞：公司2013年至2016年1-6月财务费用分别为760.03万元、627.58万元、644.73万元和249.47万元。报告期内，公司的财务费用主要为借款的利息支出和存款的利息收入。谢谢！

　　中泰证券沈红：有，您可以拨打我们在招股意向书上的联系电话，还有就是通过我们的网站渠道。我们非常愿意和您就招股意向书及其他相关文件不了解不清楚的问题一块探讨。谢谢！

　　中泰证券李虎：我们认为公司若能抓住未来行业良好的发展机遇，采取适当措施规避经营中产生的各种经营风险，稳健经营，发挥自身优势，不断进行业务和技术创新，公司将具备持续增长的能力。谢谢！

　　华达科技葛江宏：您好！公司生产中的主要原材料为车用板材，公司根据下游主机厂是否存在特定要求、生产耗用量及其市场价格波动特征而采取不同采购模式。部分主机厂商(如广汽乘用车、东风本田汽车等)出于产业链合作、质量稳定等方面的考虑，往往要求上游零部件厂商实施车用板材的定点采购，其同时会直接指定合同价格、期限和供货方式等合同条款，此类定点供应商有广州广汽宝商钢材加工有限公司、武汉本田贸易有限公司等。

　　在非定点采购模式下，鉴于目前国内车用板材的生产商主要是宝钢等大型国有钢铁企业，而钢铁企业的营销模式多为经销方式，因此本公司主要采用从合格钢材代理商名单中择优选择供应商。谢谢！

　　华达科技许霞：公司管理费用主要包括研发费用、工资及附加、办公费用、税费等。2013年至2016年1-6月，公司管理费用的金额分别为12,311.71万元、14,445.71万元、15,315.85万元和8,032.35万元，占营业收入的比重分别为5.97%、6.49%、6.46%和6.47%。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：您好，不会。我们一心一意致力于生产经营，力争通过优异的业绩使公司股票在二级市场上能真正体现公司的价值，回报广大股东。谢谢！

　　华达科技许霞：公司销售费用主要包括运输费、仓储费、业务招待费、工资及附加等。2013年至2016年1-6月，公司销售费用分别为5,865.94万元、6,693.21万元、8,099.15万元和4,513.29万元，占营业收入的比重分别为2.84%、3.01%、3.42%和3.64%，占比逐年上升，主要系公司运输费用增长所致。

　　问：请问券商，如果公司股票在市场上被，市场的投机性会比较大，公司将采取何种措施避免出现此类问题呢？

　　中泰证券李虎：作为保荐机构，我们将严格按照保荐管理的有关，做好后续的持续督导工作，使公司能够规范、持续、健康的发展。谢谢！

　　中泰证券张建磊：我们投行团队在与公司的合作过程中，深感企业董事会、监事会、管理团队诚实守信、勤勉敬业，公司员工整体素质较高，是可以值得信赖的合作团队。谢谢！

　　华达科技葛江宏：您好！研发中心实行总经理领导下研发中心主任负责制，下设办公室、外协管理、产品开发、设计制造、质量、后勤保障等职能部门。

　　公司研发中心负责产品及模具研发全过程，贯穿项目立项、模具设计和产品开发、过程控制、产品送样认证、小批量试制等全过程。其职责包括：

　　①承担各类乘用车新车型冲压焊接总成件的同步研发，承担产品、模具开发的可行性论证，负责产品立项与模具设计、产品开发。对产品、模具开发过程管理，确保产品、模具开发工作顺利进行；

　　②和掌握国内外新产品研发、新技术发展趋势，组织研发中心内部学习、消化、创新；

　　③分析总结研发过程的经验并录入产品开发数据管控PDM系统，提高产品开发成功率，便于项目追踪考核、技术研讨、数据共享、技术资料存档及保密管理；

　　④负责研发团队的建设，建立工程师梯队，制定并实施研发人员的培训计划，不断提高研发中心技术水平，增强研发实力，获取竞争优势；

　　技术研发中心的部门设置覆盖了设计研发、工程开发、试制实验等环节，形成了适应公司产品研发需求的完整设计研发能力。

　　华达科技陈竞宏：您好，我公司股票具有中长期投资价值。本公司主业经过良好的经营和发展，已经具备了核心的竞争力；而且公司在经营、财务等方面采取稳健的风格，大大降低了投资者的投资风险。今后随着主营业务的不断完善，公司将进入高速发展期。同时，您还可以看到本行业的发展潜力巨大。谢谢！

　　问：请问董事长，股东利益、客户利益、员工利益，三者谁更重要？公司如何对待？

　　华达科技陈竞宏：您好，同样重要，公司将本着与股东、客户、员工共赢的把公司经营好。谢谢！

　　华达科技许霞：公司2013年至2016年1-6月主营业务毛利率分别为19.44%、20.61%、22.10%和22.31%，呈逐年上升趋势。公司主营业务毛利率变化主要受产品成本、价格及产品结构等因素的影响。

　　2014年度，公司汽车零部件产品原材料价格有所降低，使汽车零部件产品平均成本下降，此外2014年汽车零部件产品平均单价略有下降。

　　2015年，受汽车市场进入低速发展期、需求端向三四线城市转移、合资品牌产品结构对中低端车型供给有限等多因素影响，公司部分客户的市场销量出现下滑，部分客户下调了整车指导价。作为整车企业配套零部件供应商，公司产品价格变动与汽车价格变动的趋势一致，2015年度产品平均单价下降因素影响当年汽车零部件产品毛利率总体下降3.05个百分点；另一方面公司汽车零部件产品原材料价格有所降低，同时，公司自2014年开始投入使用的部分新厂房、新型生产设备尚处于生产磨合阶段，使得单位产品平均折旧成本分摊较高，使得由原料价格下降带来的单位产品平均成本下降区间有所收窄，2015年度产品平均成本下降因素影响当年汽车零部件产品毛利率总体上升4.51个百分点。上述因素综合影响当期汽车零部件毛利率较2015年度上升1.46个百分点。

　　2016年1-6月，公司汽车零部件产品中单位价格和单位成本较高的中柱内板、后侧围内板及轮罩总成等新产品销售数量有所增加，而单位价格、单位成本较低的垫片、放油螺栓、支撑板等产品销售数量有所下降，因此2016年上半年总体产品单价、单位成本均有所上升，由此影响汽车零部件产品毛利率上升2.94个百分点。上述因素综合影响汽车零部件毛利率较上年度上升0.31个百分点。

　　报告期内，公司模具产品收入及毛利占主营业务整体比重约1%-2%，模具产品毛利率分别为30.16%、33.37%、29.59%和29.11%。公司模具产品是按照当年新产品开发所需而开发生产，公司模具产品销售给客户后，模具所对应的新产品均由公司进行生产。因此，模具定价一般由新产品投标的竞争情况以及该新产品未来的收益情况等因素综合决定。另外，不同模具的开发难度、开发过程中耗用的材料数量均有所不同。因此，公司模具定价政策为“一副一价”，不同模具之间的价格有所差异，并不具备完全的可比性。

　　问：请介绍下公司管理层对内部控制完整性、合及有效性的评估意见情况？

　　华达科技陈竞宏：您好，为进一步完善内部控制制度，公司结合自身经营特点，制定了《关联交易制度》、《对外管理办法》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外投资管理办法》、《募集资金管理办法》和《信息披露管理办法》等完整健全的规章制度，有效地了公司经营管理的正常进行。

　　公司设置了内审部，配备专职内审人员对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。公司内部审计在董事会审计委员会直接领导下，依据法律法规和公司制度规章开展内部审计工作，定期、不定期对公司整体及下属子公司的经济效益、工程项目、重大经济合同及单位负责人任期经济责任进行审计、核查，对公司及子公司内部控制的有效性进行评价。

　　对公司的内部控制制度进行了自查和评估后，公司董事会认为，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司按照《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)，于截至2016年6月30日止在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。因此，公司内部控制制度是完整的和合理的，并得到了有效执行，谢谢！

　　公司生产模式分为新产品开发后生产和成熟产品生产。新产品生产需要进行开发验证后转移至生产工厂进行批量生产，存在一系列严格的认证程序，从而新产品开发的成功率。新产品项目开发需要经过技术设计、模具开发制作，产品试制及模具改进，产品检测并经过客户PPAP认可，之后即可进行产品的批量生产。

　　①营销业务员及时主机厂供货需求情况，根据所掌握的客户生产计划或主机厂的订单反馈给公司综合计划科。

　　②公司综合计划科负责营销计划、生产计划和采购计划的编制。综合计划科根据ERP内各环节库存情况和营销业务员所反馈各主机厂的订单和生产计划，编制公司月度生产计划，并在每月初分解下发到各车间、外协单位作为生产依据。

　　③生产部按照综合计划科编制的月度生产计划，分解为周计划组织生产，每周对接周计划完成情况，强化生产调度。生产部每天组织生产协调会，并落实责任人，每天做好早、夜班生产调度，确保各机台满负荷运转，次日早上查核各车间夜班日报表，确保人均工时符合最低要求。

　　(2)按产品是否委外生产划分：核心工艺环节全部自主生产非核心工艺环节部分委托外协生产

　　为了提升综合服务能力，集中资源于生产制造的核心工艺环节，公司将部分产品中工艺较成熟、简单的制造环节委托外协单位制造，采取“核心工艺环节全部自主生产非核心工艺环节部分委托外协生产”相结合的生产模式。

　　中泰证券沈红：保荐工作最根本的要求是诚信原则，本着对资本市场负责和对广大投资者负责的，公开透明、诚信务实，切实履行和承荐责任。诚信、健全管理制度、提高执业水准，是我们共同努力的方向。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：您好，此次上市，为公司发展带来了新的机遇。因此，我们会把握机会，继续努力，继续增大企业效益，力求以良好的业绩回报股东。可以说，此次首发上市为公司今后的发展提供了更广阔的舞台。谢谢！

　　华达科技葛江宏：您好！公司及下属子公司目前拥有房产29处，均已取得房屋所有权证，建筑面积合计为116,048.65平方米。同时，公司租赁房屋4处，主要用于汽车零部件的生产经营、仓储，以及办理工商注册登记及人员办公。谢谢！

　　中泰证券张建磊：完成首发上市工作是企业发展过程中的一个重要环节，选择合适的市场机会上市固然非常重要，早日进入资本市场，促进企业发展更为重要。谢谢！

　　中泰证券张建磊：询价机构和参与询价的个人投资者，对公司的报价是根据公司的整体实力，结合了本次公司募集资金量及行业内可比上市公司的市盈率来确定，我相信公司的发行价格已反映公司的投资价值。谢谢！

　　华达科技葛江宏：您好！公司的主要无形资产为土地使用权、软件和专利技术。目前公司及其子公司拥有的土地使用权19处，均取得相应的土地使用权证书；共拥有专利144项，其中发明专利5项、实用新型专利41项，外观设计98项。谢谢！

　　华达科技许霞：本公司2013年至2016年1-6月主营业务收入分别为202,331.88万元、218,964.77万元、234,201.84万元和122,545.13万元，保持了良好的增长态势。主营业务成本分别为163,006.67万元、173,842.48万元、182,451.32万元和95,210.54万元。主营业务收入与主营业务成本变动情况基本一致。谢谢！

　　华达科技葛江宏：您好！严格的供应商审核和认证体系壁垒、主机配套市场的技术壁垒、先发壁垒、规模效益和资本壁垒、精细化管理壁垒、综合实力壁垒等。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：您好，上市公司“圈钱”是对股东、对投资者不负责任的行为，对公司长期经营会带来不利影响。我们将本着为股东、为投资者、为全社会创造价值的旨，严格按照募集资金项目的，负责任地用好用活每一分钱，并尽早产生效益，请广大投资者监督和信任。谢谢！

　　中泰证券张建磊：网上演是新股发行机制中和重要的环节，为企业和投资者提供了一个互相了解的渠道，可以使投资者对企业有全方位的了解，企业也可以更真切地了解投资者的需求。通过这种交流，对公司首次公开发行股票有积极的作用。谢谢！

　　华达科技葛江宏：您好！最近两年本公司的核心技术人员未发生变动，也没有流失或离开本公司。谢谢！

　　中泰证券张建磊：华达科技新股发行的询价工作已按照证监会相关进行，有效询价结果请见有关公告。谢谢！

　　中泰证券沈红：华达科技属于汽车制造业下属细分行业，我国对汽车制造业采取宏观调控和行业自律管理相结合的管理体制，部门及行业协会对汽车制造业进行宏观管理和政策指导，企业的生产经营和具体业务管理以市场化方式进行。

　　汽车制造业宏观管理职能部门为国家发展与委员会，2008年成立的工业和信息化部也参与汽车产业政策的制定。行业主管部门主要负责行业发展规划的研究、制定产业政策和发展战略，指导行业结构调整、技术以及审批和管理投资项目。此外，各省、地市级也相应设立监管部门，在权限内负责建设项目的规划、审核和批准。

　　中泰证券李虎：保荐制确实加大了保荐机构和保荐代表人的执业风险和责任。我们会严格执行监管部门的相关要求和相关法规的，严谨执业，做好审慎的尽职调查，谨慎评估项目风险。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：您好，主要是透明度的问题，公司将严格规范运作，认真、全面地执行有关信息披露的制度，最大限度地回报所有投资者的信任。谢谢！

　　华达科技葛江宏：您好！2013年、2014年、2015年和2016年上半年，公司的研发支出分别占营业收入的3.63%、3.81%、4.06%和4.07%。通过几年的努力，公司通过内部培养、外部合作挖掘，公司产品的设计、工艺、质量控制以及新产品研发等全面走在国内同行业的前沿。本次上市的募投项目公司研发中心将研制具有自主知识产权的轿车冲压件产品及模具系列，开展新产品、新技术、新工艺的开发，对引进的国内外新技术、工艺进行消化吸收和创新。同时，公司将继续加大工艺研究与开发、新产品开发、生产设备及检测设备的研制等方面的投入。谢谢！

　　中泰证券沈红：我公司股票具有长期投资价值。公司主业经过较长时间的经营，已经具备了核心的竞争力；而且公司在经营、财务等方面采取稳健的风格，大大降低了投资者的投资风险。今后随着公司战略规划的不断实施，公司还将取得快速的发展。谢谢！

　　中泰证券李虎：良好的结构，稳健的经营策略、良好的财务指标、突出的行业地位以及良好的成长性。谢谢！

　　中泰证券李虎：我们企业每位投资者，无论是机构还是个人。也要按照信息披露管理制度，做好信息披露工作，认真履行股东大会相关制度和各项决议，同时督促企业用最好的业绩回报投资者，谢谢！

　　华达科技葛江宏：您好！发行人经过长期努力已经发展成为国内乘用车车身零部件领域的主要生产企业之一，形成自身独有的核心竞争优势，主要体现为客户资源、技术研发、生产规模和能力、区域布局等各方面。

　　具体说来，公司是中国较早从事并持续专注于乘用车车身冲压件、管类件及相关模具的生产及核心技术突破的企业之一，公司目前已与国内主要的汽车整车厂商建立了稳定的合作关系。公司的客户资源是公司在研发能力和产品获得客户认可、配套供应能力发展进步的基础上，逐步积累形成的。

　　经过长期的生产实践和研发，公司在自动化冲压模具的设计与研究等方面做了大量研究，积累了一批在乘用车冲压及焊接总成件行业的核心工艺技术。此外，公司拥有一支开发经验丰富的研发设计团队，可实现与客户的同步设计开发。公司报告期内，紧紧围绕生产智能化转型升级，实施产品开发和模具结构转型，加快新产品及技术储备，新产品及新技术的研究开发，使公司对单一产品的依赖性降低，加强公司的市场竞争力，更好地提升公司应对市场变化的抗风险能力。

　　公司建立了较为完善的现代企业管理制度，严格执行产品标准化管理，凭借多年的汽车零部件专业开发和生产经验，以及成熟可靠的成品检验手段和检测方法，在提高产品质量的前提下有效控制生产成本和质量成本。对一线员工进行了多技能岗位培训，大大提高了生产人员的工作效率。公司采取紧贴汽车产业集群的战略，在靖江、、广州、武汉等地建立了生产，最大限度地降低产品运输成本，提高了公司产品竞争力。

　　华达科技许霞：2013至2016年1-6月，公司其他业务收入分别为3,978.14万元、3,630.33万元、2,733.96万元和1,584.06万元，主要来自于边角料销售收入。报告期内其他业务收入持续下降主要系边角料销售价格受国内钢材、铝材价格持续下降影响所致。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：您好，首先是充分尊重员工在公司管理中的主体地位，充分听取员工的意见和，使他们树立主人翁的光荣感和责任感；其次要制定激励约束制度，完善考核励办法，真正做到勤罚懒，优罚劣；还有就是为员工的发展进步创造条件。谢谢！

　　华达科技葛江宏：您好！公司主要竞争对手主要包括位于长三角地区、珠三角地区、东北地区及华中地区的部分零部件企业，分别是无锡市振华轿车附件有限公司、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司、上海宝陆汽配型钢厂、武汉爱机汽车配件有限公司、东风模具冲压技术有限公司、广州东昇机械有限公司、广州丸顺汽车配件有限公司、武汉艾帕克汽车配件有限公司、繁荣冲压有限公司、华翔轿车消声器有限责任公司、英利汽车部件有限公司、江苏新程汽配制造有限公司、上海联明机械股份有限公司。谢谢！

　　中泰证券李虎：中泰证券一向比较注重发行项目的前期筛选和实施过程中的质量控制，切实履行中国证监会关于保荐承销工作的各项管理办法，这也在一定程度上提高了中泰证券保荐承销项目的成功率。中泰证券目前保荐承销项目过会率稳居行业前列，谢谢！

　　中泰证券沈红：《招股说明书》是公司信息披露文件，其中的内容我们都经过了尽职调查，并且承诺其中的内容真实准确完整，如果您对其中的内容有疑问，欢迎您与我们交流。谢谢！

　　华达科技许霞：存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

　　资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个类别存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。谢谢！

　　华达科技葛江宏：您好！公司的主营业务为汽车零部件的冲压和焊接。目前汽车行业运用最多的还是传统的冲压技术(冷冲压)，冷冲压是指在常温下，利用安装在压力机上的冲模对材料压力，使其产生分离或塑性变形，从而获得所需要制件的一种压力加工方法。随着低油耗、低排放的汽车日益成为节约型社会发展需求，新材料、新工艺的发展对冲压技术提出了越来越高的要求，近年来热成形技术、激光拼焊技术在冲压领域也得到了一定应用。

　　在节能减排的背景下，轻量化已然成为汽车发展的重要趋势，尤其对新能源车的续航能力起着至关重要的作用。因此汽车冲压焊接零部件的原材料将会更多采用高强度和超高强度的新钢材，从而减少材料厚度、降低车身重量，达到更安全、更节能的目的。但高强度和超高强度钢的延展性比普通钢材低很多，在传统的冷冲压、焊接工艺成型过程中极易产生开裂、回弹、起皱、模具磨损、微焊接磨损等问题。目前国际上对超高强度钢板主要采用热冲压成形技术，该技术综合了成形、传热以及组织相变的一种新工艺，主要是利用高温奥氏体状态下，板料的塑性增加，强度降低的特点，通过模具进行成形的工艺。但热成型需要对零部件厂商对工艺条件、金属相变、CAE分析技术进行深入研究，在冲压、焊接等技术工艺上不断创新、改进。

　　华达科技陈竞宏：您好，首先，董事不得与公司有任何关联关系，其在客观身份上的性；其次，董事的素质应常全面的，必须具有相当的企业或商业经验，能够作出有价值的商业判断；再次，要求董事具有的人格及人文。这也是法律要求的和股东所期望的，谢谢！

　　华达科技许霞：本公司将通过网站、热线电话、电子邮件、接待以及现场推介、演等多种方式接受广大中小股东的意见和质询，我们将在最短的时间内给予答复。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：您好，本公司管理人员都具有丰富的行业经验和很强的管理经验，长期保持稳定，有助于公司理解和把握汽车零部件行业未来的发展方向，在与国内主要企业的竞争中处于领先优势。谢谢！

　　华达科技葛江宏：您好！根据本公司的生产经营特点，公司主要采用行业内普遍采用的“接单生产”配套经营模式，即在通过客户认证的前提下，由公司营销开发部获取客户的招标信息，并组织技术开发部、质量部、财务部等部门共同协作完成标书，在产品成功中标后与客户签订供货合同，再按订单进行批量采购、生产、供货。谢谢！

　　华达科技许霞：公司此次公开发行股票并上市后，将按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程关于信息披露的有关要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息，保障投资者知情权。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：您好，公司根据建立现代企业制度要求的机构、决策机构、监督机构、经营机构互相分离、互相制衡之原则，建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的完整、健全的结构，并得到了有效的运行。谢谢！

　　问：公司将如何财务信息披露的真实、准确、完整？如何广大中、小股东的利益？

　　华达科技许霞：本公司始终诚信经营的原则，重视股东利益，注重对股东的回报。同时，公司将按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规规范运作，严格执行信息披露制度，及时、准确地公告经营活动信息，自觉接受各方面的监督，切实降低由于信息披露问题引致的股市风险。谢谢！

　　华达科技葛江宏：您好！公司拥有多年的汽车零部件专业开发和生产经验，成熟可靠的成品检验手段和检测方法帮助公司可为客户及时提供高品质的产品。公司现已能够按照德系、美系、日系、韩系、自主品牌等不同整车厂的标准，对公司产品进行试验检测，并能承担冲压及焊接零部件产品从研发到生产全过程的精密测量和产品性能试验。

　　公司拥有设计开发、模具制造、批量生产至成品检测的完整产业链，不但有助于公司有效地实现成本和质量控制，且大大缩短了从产品开发至批量生产的周期，了公司在汽车消费需求多元化、个性化、时尚化趋势下的同步发展。公司于2005年即获得全球零部件行业的通用标准ISO/TS 16949质量管理体系认证，并建立了“通过实施过程，产品和服务的持续改进，以低成本的方式递交零缺陷的产品，使顾客满意”的质量方针。针对自身复杂的产业链结构和业务经营特点，公司组织制定了指导公司日常运作和管理的《质量管理手册》，将业务流程管理划分为合同评审、设计和开发、工程更改控制、生产过程控制、交付控制、顾客反馈处理控制等多个环节，同时通过过程识别将其归纳为与顾客有关的过程、管理过程、支持过程三个层面，落实了具体的过程绩效指标和责任部门，从而达到业务流程管理的全面性和明确性。谢谢！

　　中泰证券张建磊：公司的发行价格市盈率参照了目前新股发行市场的情况，所处行业的平均市盈率，考虑到了公司前期的经营业绩，行业的发展状况和公司在行业中的地位；特别是公司具有的较强的产品技术创新能力和公司未来的成长性空间。华达科技此次公开发行募集资金净额未超过募投项目资金需求，发行市盈率未超过行业平均市盈率，我们认为发行价和市盈率是合理的，相信能够为市场所接受。谢谢！

　　华达科技许霞：本公司股东享有下列：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；对公司的经营进行监督，提出或者质询；依照法律、行规及本章程的转让、赠与或质押其所持有的股份；查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；对股东大会作出的公司合并、分立决议持的股东，要求公司收购其股份；法律、行规、部门规章或公司章程的其他。

　　本公司股东承担下列义务：遵守法律、行规和本章程；依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；除法律、法规的情形外，不得退股；不得股东损害公司或者其他股东的利益；不得公司法人地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东股东给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任，公司股东公司法人地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；法律、行规及本章程应当承担的其他义务。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：您好，本人关心的问题较多，但核心还是在如何提高公司的核心竞争力，提高公司的整体技术水平。谢谢！

　　华达科技许霞：本公司董事长及其他董事、监事和高级管理人员严格按照公司章程及相关法律法规的开展经营活动，不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

　　报告期内，本公司严格按照法律、法规及《公司章程》的开展经营管理活动，不存在重大违法违规行为，也未受到国家行政及行业主管部门的重大处罚。

　　华达科技葛江宏：您好！公司中高层管理人员大多具有二十余年的行业技术积累和丰富的管理经验。经过多年的摸索，在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，公司形成了有自己特色的、较为完善的经营管理制度和内部控制制度。公司自2008年逐步实施ERP系统，从供应商开发、原材料采购、生产现场管理、库存管理到产品交付、客户使用信息反馈等全方位进行全过程的精确控制，确保公司高效运营。谢谢！

　　华达科技许霞：2013年8月24日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》和《上市公司章程》等法律法规的要求，结合本公司的实际情况，审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事工作制度》、《关联交易制度》、《对外管理办法》等，并选举产生了股份公司第一届董事会、监事会。

　　报告期内，公司股东大会均按公司法要求召开，审议通过了董事会工作报告、监事会工作报告、财务报告、关联交易方案、利润分配等一系列议案。

　　公司已逐步建立健全了符合上市公司治理要求的、能够中小股东充分行使的公司治理结构。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：您好，本公司一直专注于乘用车车身冲压件、管类件及相关模具的开发、生产与销售。谢谢！

　　华达科技许霞：公司负责信息披露和投资者关系的机构是公司证券部，来电号码具体参见公司招股意向书。谢谢！

　　华达科技许霞：是沟通我们和投资者以及广大客户的重要桥梁，我们将本着诚恳、诚信、诚挚的原则，积极努力与各类建立起相互信任的关系。谢谢！

　　华达科技葛江宏：您好！目前全球汽车零部件配套供应商百强企业大多实行集团化经营，产品覆盖面广，抗风险能力强。与跨国公司相比，公司规模仍然相对较小，距行业全球百强企业在公司资产、营收规模上尚有较大差距。此外，融资渠道单一。公司自设立以来，融资渠道主要依靠银行贷款和商业信用融资。随着公司经营规模的扩大，市场开发的广度和力度不断加强，资金已成为制约公司进一步发展的主要瓶颈。未来，公司迫切需要通过各种方式快速融资，提升资本实力，以满足不断扩张的市场需求，同时公司业务规模的持续提升。谢谢！

　　问：我是小股民一个，常常因为信息严重不对称，成为股市中最易受伤的人，我如果购买贵公司股票，能否给我一些安全感？

　　华达科技许霞：我们将及时按照有关的法律、法规要求规范信息披露，加强投资者关系管理工作，中小股东利益。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：您好，在不断强化现有核心竞争力的基础上，进一步加大高端技术和管理人才引进力度，提升自主开发和技术研发的能力，增加重点区域的产能建设，提高自动化和数字化生产水平，完善生产制造布局，致力于把公司发展成为国内技术先进、管理一流的企业，并跻身国际汽车零部件制造商。谢谢！

　　华达科技许霞：董事会秘书在公司的主要工作是两个方面：一是对内促使公司的运作符合有关法律法规的要求，二是对外及时准确的披露公司的重要信息，搞好投资者关系，当然董秘的职位在公司里也非常重要，谢谢！

　　华达科技葛江宏：您好！公司主营业务为乘用车车身冲压件、管类件及相关模具的开发、生产与销售，属于汽车零部件行业，不属于原《上市公司环保核查行业分类管理名录》(环办函〔2008〕373号)所界定的火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻工、酿造、造纸、发酵、纺织、制革等14类重污染行业。尽管如此，公司历来非常重视安全生产与，建立了一套完备的安全生产管理控制制度和制度，以及与此相关的安全生产、环保设施，并通过了GB/T24001-2004-ISO14001:2004管理体系认证。

　　公司严格控制废水排放，将污染物集中存放妥善处理；对噪音污染源采取严格的隔音、隔离措施。公司生产过程中排放的废气、废水和厂界噪声达到国家的排放标准，未受到环保部门的处罚。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：您好，华达汽车科技能够成功上市由公司自身的优势和价值、中泰证券专业的保荐尽职、全体管理层和员工的辛勤工作等等因素所决定。

　　本公司过硬的产品品质、强大的技术研发能力、优秀的营销能力、卓著的业绩表现等都将给公司成功上市以及上市后的出色表现带来有利的保障。谢谢！

　　华达科技许霞：股市是一个风险市场，公司从上市的一天起就随时准备应对风险，最根本的措施是诚信经营，搞好公司内部管理，完善结构，规范财务制度，公开透明地披露信息。谢谢！

　　华达科技许霞：目前我国证券市场发展还不够完善，危机的存在不可避免，上市公司只有严格按关法律法规运作，投资者利益，才能有效避免危机问题的出现。同时应提前建立危机预案，确保危机一旦发生时，企业生产经营正常有序运行，谢谢！

　　华达科技葛江宏：您好！公司营业收入主要来源于主营业务收入即汽车零部件及模具的生产和销售，报告期内主营业务收入占营业收入的98%以上。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：您好，(1)本公司控股股东、实际控制人陈竞宏先生承诺：自华达科技股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的华达科技股份，也不由华达科技回购本人直接或间接持有的该部分股份。

　　(2)本公司自然人股东葛江宏、刘丹群、朱世民、许霞承诺：自华达科技股票上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的华达科技公开发行股票前已发行股份，也不由华达科技回购本人直接或间接持有的该部分股份。

　　(3)本公司控股股东、实际控制人陈竞宏先生及自然人股东葛江宏、刘丹群、朱世民、许霞同时承诺：若华达科技上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(自华达科技股票上市至本人减持期间，华达科技如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整，下同)，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的，则本人直接或间接持有的华达科技股票锁定期限自动延长6个月。在上述禁售期满后，本人在华达科技担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的华达科技股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让直接或间接持有的华达科技股份。本人所持股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

　　中泰证券沈红：作为保荐机构，我们对华达科技的行业地位和市场竞争力充分认同，通过本次公开发行，华达科技的行业领先地位将更加巩固，核心竞争力进一步提高，盈利能力进一步加强。谢谢！

　　华达科技许霞：信息披露的原则是及时、完整、全面，我们认为这一原则是让中小股东及时了解公司的经营状况的基本条件，是对上市公司的基本要求，我们将严格遵守信息披露的原则。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：您好，公司通过董事会秘书办公室与投资者建立联系。投资者可以通过电话、传真、电子邮件等方式与公司取得联系，公司相关部门在信息披露规则允许的条件下为投资者答疑解惑，从而增加投资者对公司经营情况的了解。股东可以通过股东大会向公司提出，公司将认真听取并及时反馈。对于公司的重大事项均及时公告，让投资者及时了解公司的经营动态。谢谢！

　　华达科技葛江宏：您好！根据《中国汽车产业发展报告(2013)》，在我国为数众多的汽车零部件企业之中，80%以上的零部件企业年营业收入不超过1亿元，超过1亿元的只有130家。发行人2015年度营业收入达到23.69亿元，成为少数具有较大规模和较强实力的零部件企业之一。

　　华达科技葛江宏：您好！经过长期的生产实践和研发，公司积累了一大批在乘用车冲压及焊接零部件行业的核心工艺技术。主要核心技术有乘用车车身新型轮罩总成生产技术、乘用车镁铝合金油箱板生产技术、乘用车隔热板、发动机隔热罩生产技术、乘用车身高强度侧围加强板生产技术、机器人自动化焊接应用技术、研发设计流程中对冲压成形CAE技术的应用等。除在生产研发过程中已形成并大量投入使用的核心技术之外，公司近期开展的核心技术研发内容还包括自动冲压模具和螺母板成形模具的工艺优化和设计研究、冲压过程CAD仿真技术及优化技术研究、覆盖件拉裂、起皱等缺陷的预测与优化等。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：您好，我们认为充分披露有助于投资者进行的分析和证券市场的健康发展，也有利于优秀、规范的上市公司在证券市场脱颖而出。谢谢！

　　华达科技许霞：本公司按照国家有关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关，制定了具体的服务计划：

　　3、公司将在适当时机，如公布年报、中报、对外重大投资等信息时，安排公司高级管理人员通过适当的渠道解答投资者疑问；

　　4、公司在发行上市等重大事件发生时，除按程序进行信息披露外，还将通过互联网进行演或召开记者招待会等形式为投资者服务；

　　5、建立完善的档案管理制度，在法律法规允许的前提下，投资者获取及时、全面的资料查询。谢谢！

　　华达科技葛江宏：您好！目前公司生产经营一切正常，我们将通过努力创造良好的经营业绩。谢谢！

　　华达科技许霞：本公司此次股票的发行对象为符合资格的网下询价对象和符合资格的网上申购对象，或中国证监会等监管部门另有的其他对象。我们非常欢迎符合条件的投资者购买本公司股票。谢谢！

　　华达科技许霞：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式。谢谢！

　　问：对贵公司今后出现的重大关联交易，是否应有董事签署意见后方可实行？

　　华达科技陈竞宏：您好，公司的重大关联交易必须经过董事发表意见，以前和今后都将这样做。谢谢！

　　华达科技许霞：我们为上市工作作了充分的准备和信息披露，让广大投资者进一步了解公司，谢谢！

　　华达科技许霞：我们随时欢迎投资者通过热线电话、传真、电子邮件以及其他方式与我们进行沟通。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：您好，企业上市之后可能承担更多的社会责任，作为上市公司的经营管理者，其责任是对董事会负责，要迅速开拓市场，加快产业化，为股东创造最大的利润。谢谢！

　　华达科技葛江宏：您好！报告期内，各期第2季度及第4季度的销售额较高，与行业下游销售的周期性基本一致(每年的五一假期前后和年底至春节前为汽车销售旺季，受季度春节假期影响，主机厂商往往在上年4季度提前生产备货).

　　对于乘用车冲压件行业而言，作为下游整车制造企业的零部件配套厂商，按照合同和生产计划进行生产，整车制造企业一般因春节放假和夏季高温检修会相应调整生产计划，但本行业总体上主要受经济、供求等多因素影响，季节性特征并不明显。

　　公司目前在长三角板块(靖江)、华南板块(广州增城)、东北板块()、中部板块(武汉)都已建立生产，并拟以本次发行的募集资金继续在西南板块(成都)、长三角板块(靖江、嘉兴海宁)新建部分生产，为各区域内的各大整车厂商就近提供产品和服务，进一步提高公司的市场占有率和竞争力。

　　华达科技许霞：公司成立以来，严格按照公司章程和三会制度的有关，未发生过越权现象。谢谢！

　　华达科技许霞：2013年至2016年1-6月，公司流动比率分别为1.30、1.17、1.19和1.17，速动比率分别为0.65、0.51、0.62和0.58。公司的流动比率和速动比率略有下降。近年来，公司保持较快增长速度，为产能扩充购置了生产线并启动各地工厂扩建，另一方面，公司主要采用流动负债如短期借款、应付账款筹集营运资金，各报告期末流动负债均占负债总额比例的99%以上。

　　2013年末至2016年1-6月末，公司利息保障倍数分别为34.41、45.02、47.58和65.90，利息保障倍数保持在较高的水平，息税折旧摊销前利润持续增长，公司偿债能力较强。

　　总体上，本公司资信情况良好，与中国建设银行、中国农业银行等多家金融机构长期保持良好的银企合作关系，拥有较强的偿债能力。谢谢！

　　华达科技葛江宏：产能：公司主要产品的汽车冲压零部件，产品种类众多、生产工艺及生产过程的复杂程度不一，因此难以合理统计公司所有产品的产能情况。根据公司主营业务的特点，在生产过程中最重要的两个环节为冲压和焊接，上述两个环节的产能及其利用情况可大致反映公司整体的情况。报告期内公司订单持续增加，受现有设备、人员数量，为能够按时交货，公司采用了延长工作时间等方式组织生产，由此使得设备的产能利用率超过100%。

　　产销率：由于公司采取“接单生产”模式，不考虑交货时间因素的影响，公司产品的产销率均接近100%。

　　华达科技许霞：2013年末、2014年末、2015年末和2016年6月末，本公司负债总额分别为80,316.27万元、104,007.95万元、108,095.60万元和107,162.56万元。报告期内，为了应对客户日益增长的市场需求，把握住行业发展的黄金机遇，公司亟需扩大生产规模，进行生产设备投资，资金需求较大。另一方面公司业务规模扩张也体现在对流动资产的需求快速增长，仅靠内部积累尚不能满足扩张节奏，因此公司于报告期内增加了流动负债以配合营运资金的管理。

　　报告期，本公司负债结构以流动负债为主，流动负债占负债总额的比例均在99%以上，比例基本保持稳定。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：您好，员工是公司最宝贵的财富，公司发展到今天，并创造如今的辉煌与员工的努力是分不开的，他们都非常敬业，热爱公司。我为公司拥有这样的员工而感到骄傲与自豪。谢谢！

　　问：公司报告期员工人数变化情况如何？人员流动性是否较大？是否都为其缴纳社保、公积金？

　　华达科技葛江宏：您好！截至2016年6月30日，本公司(含子公司)在职员工总数为1,804人，报告期内逐步稳定增长，人员流动性也较小。公司已按照法律、法规相关要求，为公司符合条件的员工正常缴纳社保、公积金。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：您好，把企业做大做强，对员工负责，对股东负责，这就是我的责任。谢谢！

　　华达科技许霞：2013年至2016年1-6月，公司扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为19,512.06万元、21,894.57万元、25,154.69万元和12,269.74万元；公司归属于母公司所有者的非经常性损益占当期归属于母公司所有者净利润的比重分别为-0.38%、1.04%、2.23%和1.92%，公司对非经常性损益不存在重大依赖。谢谢！

　　华达科技葛江宏：您好！公司董事领取董事津贴，标准为每人每年4.5万元(税前).

　　公司高级管理人员都专职在本公司工作并领取薪酬，未在除控股子公司外的其他单位兼职。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未在公司除控股子公司外的其他关联单位领取薪酬。

　　公司上市后，高级管理人员的薪酬仍由薪酬与考核委员会每年综合考虑内外部情况后拟定并提交董事会审议。公司对于上市后高管人员的薪酬没有其他特殊利益安排。谢谢！

　　问：许女士好： 1、请问您身兼财务总监和董秘双重职务，您是如何来确保完成相关工作； 2、请许总介绍下董秘办和财务的核心团队。

　　华达科技许霞：首先，财务总监和董秘的职务并不冲突，作为财务总监，我的首要职务是财务报表的准确性以及包括财务相关制度在内的各项内控制度得到切实履行。董秘相关职责是确保公司董事会顺利召开，完善公司的信息披露制度，投资者知情权。我将用我的专业知识和勤勉尽责的完成上述工作。公司已任命财务经理和证券事务代表协助我开展上述工作。谢谢！

　　华达科技许霞：本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

　　中泰证券沈红：众多的机构投资者给予了华达科技热情的关注，我们相信本次发行能够成功，不存在余额包销的压力。谢谢！

　　华达科技葛江宏：您好！公司管理人员团队在乘用车零部件研发、生产和企业管理领域积累了二十多年的实践经验，并高度重视企业推介和市场营销工作，自1990年起(含原江苏华德业务在内)即把握住乘用车国产化发展机遇，主动寻求与上汽大众共同协作并成功实现桑塔纳轿车零部件国产化开发，其后又抓住了我国乘用车领域合资合作、自主品牌的发展历程中的几乎历次重要机遇，在主要客户项目投产之初就进入了其合作体系。发行人已先后在、广州、武汉、海宁、成都、长沙设立子公司，实现了覆盖长三角、珠三角、东北、华中、西南五大汽车产业集群，经过长期的管理、销售实践和理论培训指导，锻炼出一大批专业化管理和市场营销人才。

　　为整车厂商对于配套供应商技术支持、项目开发和产品仓储及物流要求的提升，公司先后在主要客户所在地区设立全资子公司或办事处，派驻业务人员和技术支持人员，专门负责各区域的市场营销，并为该区域的客户提供技术支持、项目开发和产品物流配送等服务。

　　华达科技许霞：2013年末至2016年6月末，公司存货账面价值分别为49,621.40万元、61,404.37万元、55,447.86万元和57,154.90万元，占流动资产比例分别为47.79%、50.74%、43.21%和45.62%。公司根据企业会计准则和存货情况对存货跌价准备进行了分析，其中公司存货中的在产品、委托加工物资均是为了生产产品的目的而持有，无直接出售意图；发出商品均有客户订单或生产计划支持，公司上述存货的可变现净值均高于账面成本，故未计提存货跌价准备。

　　2014年末，公司对不再用于生产或研发项目的原材料按照成本高于可变现净值的差额计提了存货跌价准备170.06万元；此外随着下游主机厂的各车型更新频率不断加快，单个车型的市场周期呈现缩短趋势，公司对期末库存商品相应计提跌价准备70.81万元。

　　2015年末， 公司对不再用于生产或研发项目的原材料按照成本高于可变现净值的差额计提了存货跌价准备163.69万元；对期末库存商品相应计提跌价准备164.45万元。

　　2016年6月末， 公司对不再用于生产或研发项目的原材料按照成本高于可变现净值的差额计提了存货跌价准备177.99万元；对期末库存商品相应计提跌价准备128.54万元。谢谢！

　　华达科技葛江宏：一、人员方面：公司已为募投项目储备了实践经验丰富、技术水平较强的管理、销售和研发人员团队。公司管理人员团队在乘用车零部件研发、生产和企业管理领域积累了二十多年的实践经验，并高度重视企业推介和市场营销工作；公司目前拥有超过380人的大专以上学历人员队伍和120人左右的技术研发团队，研究开发人员的专业主要集中在电子信息、机电一体化、机械设计、计算机应用等方面，研发队伍均有10年以上的研发经验。此外，公司将采取内部培养和外部引进相结合的模式，为本次募投项目配备结构合理、专业突出的人力资源体系。

　　二、市场方面：减税新政效果逐步得到市场验证，有望持续带动2016年整体销量增长；发展新能源汽车成为国家战略，2016年将继续呈高增长态势；主要整车厂十三五期间新增规划。公司募投项目中汽车零部件生产建设项目(靖江城北园区、海宁、成都)设计产能与主要客户十三五规划期间新增产能相匹配，且公司已与现有客户建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，项目新增产能完全可以消化。同时，本项目建成投产后，将提高公司对主要客户在冲压及焊接零部件方面的配套供应能力，增加与客户合作的深度与广度，满足客户未来发展对汽车冲压及焊接零部件的需要，进一步巩固和深化与主要客户的战略合作关系。

　　根据汽车行业市场(景气度)回暖态势、公司现有客户未来新增产能规划以及公司未来市场开拓需要，以及预留部分产能以应付阶段性突发市场需求、提高公司生产安全性和交货及时性的需要，公司完全有能力消化本次募集资金投资项目新增产能。

　　三、技术方面：公司拥有本次募集资金投资项目所涉及的核心技术和生产工艺，且该等技术已成熟稳定，在生产实践中得到广泛运用，取得了良好的经济效益，具备在募集资金投资项目中运用的可行性。

　　华达科技许霞：从企业发展战略来看，董事会，公司，全体股东的利益是一致的。董事会做出正确的决策，公司才能发展壮大，给投资者丰厚回报，全体股东才会支持企业的发展，形成良性循环。谢谢！

　　华达科技许霞：公司将部分非核心业务环节采取委外加工的方式，公司委外加工主要包括冲压、焊接、表面处理、注塑，2013年至2016年6月发行人的委外加工费用分别为19,962.64万元、18,335.72万元、19,256.09万元和8,784.77万元，占同期营业成本的比例分别为12.25%、10.55%、10.55%和9.23%。谢谢！

　　华达科技葛江宏：您好！公司销售模式为面向下游客户(主机厂商及其集团内附属公司)直接销售，并在客户收货或实际领用时确认收入，报告期内公司不存在通过经销商实现销售收入的经销模式，不存在经销商。

　　华达科技许霞：本公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会设1人。谢谢！

　　华达科技许霞：依据《公司章程》，本公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事3人，董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计等专业委员会。谢谢！

　　华达科技葛江宏：您好！新产品的开发一般由整车生产厂商负责产品概念的确定、提供CAS面及设计确认，产品外观确认、匹配确认、生产件批准，再由零部件生产企业负责产品的设计开发、制造过程开发、产品验证及批量生产。

　　公司的产品开发主要分为以下六个阶段：1、接收客户数据；2、产品前期设计；3、过程设计和开发验证；4、客户验收认证；5、反馈、评定及纠正措施；6、取得客户认可。谢谢！

　　华达科技葛江宏：您好！新产品的开发一般由整车生产厂商负责产品概念的确定、提供CAS面及设计确认，产品外观确认、匹配确认、生产件批准，再由零部件生产企业负责产品的设计开发、制造过程开发、产品验证及批量生产。

　　公司的产品开发主要分为以下六个阶段：1、接收客户数据；2、产品前期设计；3、过程设计和开发验证；4、客户验收认证；5、反馈、评定及纠正措施；6、取得客户认可。谢谢！

　　华达科技许霞：2013年8月24日，股份公司第一届董事会第一次会议选举陈竞宏先生为公司董事长，葛江宏先生为公司总经理，并根据总经理的提名，聘任朱世民先生、陈斌先生、范银松先生、洪兴先生为公司副总经理，许霞女士为公司财务总监兼董事会秘书。

　　2016年8月20日，公司第二届董事会第一次会议选举葛江宏先生为总经理，朱世民先生、陈斌先生、范银松先生、洪兴先生为公司副总经理，许霞女士为财务总监兼董事会秘书。

　　华达科技许霞：2013年8月24日，股份公司创立大会暨第一次股东大会选举通过何清波、褚金华为第一届监事会监事，与职工代表大会选举出的职工监事陈志龙一起组成公司第一届监事会。

　　2016年8月20日，公司2016年第二次临时股东大会选举何清波、褚金华为第二届监事会监事，与职工代表大会选举出的职工监事陈志龙一起组成第二届监事会。

　　为保持既有的技术优势，在竞争中获得有利地位，公司需要进一步加大对该领域的研发投入，提升研发能力。

　　在公司业务快速拓展，市场覆盖面不断扩大，客户不断增多的情况下，如何有效利用现有技术积累，增强对客户问题的反馈能力，将研发贯穿于公司的整个流程将是公司提高自身竞争力的关键因素。通过研发中心的建设，公司可以将既有的各项业务进行技术上的整合，进一步加强在现有业务领域的综合实力，提高企业的市场竞争力。

　　新产品研发和技术创新能力是高科技企业发展的核心动力。随着最新的技术不断得到应用，既有的产品面临快速升级换代，相关技术领域需要相互交叉渗透，这对公司的研发能力提出了更高的要求。在这种情况下，公司必须在关键技术研究、核心产品开发领域取得较好的成绩，方能在激烈的竞争中取得一定优势。通过研发中心的建设，公司可在中长期发展规划的基础上建立核心技术及关键产品的开发平台，提供长期的创新机制，提升公司的核心竞争力，从而为公司业务领域的拓展及可持续增长奠定基础。

　　华达科技许霞：2011年12月5日，股份公司创立大会暨第一次股东大会选举通过陈竞宏、葛江宏、刘丹群、朱世民、许霞、陈斌、武兵书、袁彬、陆桂明为第一届董事会董事，其中武兵书、袁彬、陆桂明为董事。2016年8月20日，公司2016年第二次临时股东大会选举通过陈竞宏、葛江宏、刘丹群、朱世民、许霞、陈斌、武兵书、袁彬、陆桂明为第二届董事会董事，其中武兵书、袁彬、陆桂明为董事。谢谢！

　　华达科技葛江宏：您好！在中国经济不断增长的宏观下，汽车市场空间巨大，同时带动了汽车冲压零部件行业需求；国内汽车保有量水平整体偏低，伴随经济、道、能源等条件的持续改善，受益于一线地区的换车需求、二三线地区的汽车普及，国内汽车市场仍具有广阔的前景；我国居民消费能力显著提升；国内产业扶持政策广泛推行；合资整车制造企业零部件采购本土化、零部件供应体系日益。谢谢！

　　华达科技许霞：信息披露的原则是及时、完整、全面，我们认为这一原则是让中小股东及时了解公司的经营状况的基本条件，是对上市公司的基本要求，我们将严格遵守信息披露的原则。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：您好，这两者的关系并非鱼与熊掌的关系，二者利益是完全一致的。我们将一心一意做强公司业务，争取业绩年年创新高，为广大股东带来丰厚的回报。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：您好，网上演为公司和投资者提供了一个互相了解的渠道，可以使投资者更加全面的了解公司，我们也可以更真切地了解投资者的需求。通过这种交流，对股票的发行会有积极作用。谢谢！

　　华达科技葛江宏：您好！钢材是汽车零部件行业最为重要的上业，也是公司主营业务的主要上业，2013年至2016年上半年，公司主要原材料采购金额中钢材占比分别为89.97%、90.89%、89.23%和89.95%。钢材作为典型的大商品，其价格受到全球市场供求的影响，单个汽车零部件企业或单个钢材原材料供应商对于钢材价格的影响均相对有限，但企业可以通过对钢材市场的判断在一定程度上减少钢材市场价格波动对生产经营的影响。2011年来，钢材市场价格跟随国际大商品高位回落，但2016年上半年钢材价格出现一定波动：一季度以来下游房地产、基建、汽车投资好转带动钢需上升，而钢厂由于前期亏损较大、资金链紧张等原因复产节奏缓慢，导致市场上出现了供需错配的情况，加之人为炒作等因素的带动下，1-4月份钢价有所上升。5月初之后随着钢材价格上涨，钢厂复产步伐提升，而此时下游需求却因淡旺季切换、房地产投资放缓等原因出现下滑，供需再次出现错配，钢价有所回落。若未来钢材价格能够继续保持下降趋势，则对公司成本压力的缓解有积极影响。

　　公司产品所需另一主要原材料为铝材，包括各种规格的铝板、镀铝板等，主要用于隔热件产品生产。2013年至2016年上半年，公司主要原材料采购金额中铝材占比分别为10.03%、9.11%、10.77%和10.05%。与钢材一样，铝材作为典型的大商品，其价格由市场供求决定，单个汽车零部件企业只能作为市场上的价格接受者，但企业可以通过对铝材市场的判断在一定程度上减少铝材市场价格波动对生产经营的影响。2016年1-4月，受供给侧去产能叠加稳增长等措施影响，使得铝行业整体由供给过剩转为结构性短缺，铝锭库存下滑，价格上涨。5月后由于生产利润较大，新投产和复能产能增加而使铝价回落震荡。

　　华达科技葛江宏：您好！我国汽车零部件企业与国外领先企业存在差距；国内零部件企业大部分发展时间相对较短、规模相对较小，在与国内整车企业的合作中长期处于弱势地位，很多零部件企业与整车企业间形成了依附关系，国内零部件企业进入合资企业零部件供应体系之中的难度较大，发展空间受到挤压，难以实现规模经济；行业盈利能力面临上下游产业的压力；我国交通拥堵的负面影响日益，可能重新审视汽车产业发展政策并推出性措施，而社会环保意识和消费由此产生的转变也可能对汽车消费带来不利影响。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：危机是任何一个公司领导都极为重视的问题，我们也不例外。公司制定了一系列规章制度，以便达到识别危机、危机预警、解决危机的目的。危机发生后，我们需要和投资者开展交流，增进了解，以便消除危机，为公司正常运营创造良好的氛围。谢谢！

　　华达科技许霞：公司董事会秘书的职责主要包括：负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理办法，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露的相关；负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、等之间的信息沟通；组织筹备董事会会议和股东大会、参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议、负责董事会会议记录工作并签字确认；负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄漏时，及时向上海证券交易所报告并公告；关注公共报道并主动求证事实情况，督促董事会及时回复上海证券交易所所有问询；组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的和义务；督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、《股票上市规则》、上海证券交易所其他相关及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关的决议时，应当予以提醒并立即如实地向上海证券交易所报告；负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络；根据证券交易所《股票上市规则》中关于定期报告的有关，会同公司经理、财务负责人等其它高级管理人员及时编制定期报告并提交董事会审议；《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所要求履行的其他职责。

　　华达科技许霞：股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6 个月内举行。

　　华达科技陈竞宏：我们在继续做好经营工作基础上，加强与投资者关系管理工作，通过走出去、请进来和提供更多了解有关公司信息的通道来提升公司的市场形象。谢谢！

　　华达科技葛江宏：您好！汽车零部件行业的下业为整车制造业，再下游为汽车消费市场。汽车消费市场对整车制造业的影响会直接影响汽车零部件行业的发展。从汽车产业链分工的角度来看，汽车零部件行业(尤其是不进入汽车售后市场的零部件产品)并不直接面对汽车消费市场，其下游直接客户是整车厂商。整车厂商与零部件供应商之间的合作是汽车工业最为重要的合作关系之一，双方的合作关系一旦确定就相对较为稳定。谢谢！

　　问：公司作为一家初试踏入资本市场的上市公司，是否有投资者关系管理的？

　　华达科技陈竞宏：本公司十分重视投资者关系管理，上市后我们将更加建立有效地沟通渠道机制，加强与投资者之间的交流，我们希望有更多的机会与投资者沟通。同时，我们会加强学习，提升自己，更好地为投资者服务，充分投资者的切身利益。谢谢！

　　华达科技葛江宏：您好！公司回报投资者的基础就是实现业绩的稳定增长，做好信息披露和投资者的交流工作，公司目前还没有关于市值管理的计划。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：公司最有话语权的是全体股东，公司的最后决定权在股东大会。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：针对本次发行，公司已从发展战略、产业布局、技术、人才等方面做好了充分准备。谢谢！

　　华达科技葛江宏：您好！公司生产中的主要原材料为车用板材，公司根据下游主机厂是否存在特定要求、生产耗用量及其市场价格波动特征而采取不同采购模式。部分主机厂商(如广汽乘用车、东风本田汽车等)出于产业链合作、质量稳定等方面的考虑，往往要求上游零部件厂商实施车用板材的定点采购，其同时会直接指定合同价格、期限和供货方式等合同条款，此类定点供应商有广州广汽宝商钢材加工有限公司、武汉本田贸易有限公司等。

　　在非定点采购模式下，鉴于目前国内车用板材的生产商主要是宝钢等大型国有钢铁企业，而钢铁企业的营销模式多为经销方式，因此本公司主要采用从合格钢材代理商名单中择优选择供应商。

　　公司生产所需能源主要为电力，用于机器设备运转、照明方面。公司及各地公司生产厂区均位于较为成熟的工业区或开发区，电力及其他能源供应有充分保障。

　　华达科技陈竞宏：如何使企业得到更好更快的发展，回报股东、回会。如何加强企业在战略、人才、管理、研发等方面的发展。我们会竭尽所能在这些方面做到自身的最佳！谢谢！

　　华达科技葛江宏：您好！本公司的《公司章程》、《对外制度》中已明确对外的审批权限和审议程序，报告期内不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规的情形。谢谢！

　　华达科技葛江宏：您好！根据本公司的生产经营特点，公司主要采用行业内普遍采用的“接单生产”配套经营模式，即在通过客户认证的前提下，由公司营销开发部获取客户的招标信息，并组织技术开发部、质量部、财务部等部门共同协作完成标书，在产品成功中标后与客户签订供货合同，再按订单进行批量采购、生产、供货。谢谢！

　　华达科技许霞：2013年至2016年1-6月，公司的存货周转率分别为3.42、3.13、3.11和1.68(未年化)，存货周转分别为105天、115天、116天和107天，基本保持稳定。

　　公司自原材料入库到产品确认销售历经以下环节：a。采购入库形成原材料；b。原材料投入生产，形成在产品或委托加工物资；c。产成品下线后，暂存在自有仓库形成库存商品；d。库存商品交由物流公司运往第三方物流仓库或主机厂仓库/生产线形成发出商品，供客户根据生产进度随时取用；e。客户领用后在下一个对账日与公司就对账期间领用产品品种、数量、价格等核对，双方确认无误后，公司确认销售收入并开具。其中原材料周转约为23-28天、在产品周转约为7-12天、委托加工物资周转约为15-19天、库存商品周转约7天、发出商品的周转约为51-54天，存货各环节周转速度与采购、生产、交货等周期相匹配。

　　华达科技葛江宏：您好！报告期内，本公司严格按照法律、法规及《公司章程》的开展经营管理活动，不存在重大违法违规行为，也未受到国家行政及行业主管部门的重大处罚。公司董事会、管理层报告期内均严格按照《公司法》、《公司章程》及相关制度的行使职权，不存在违反违规情形。谢谢！

　　问：以往上市公司经常发生资金被挪用、违规等损害中小投资者的行为，贵公司会重蹈他们的覆辙吗？

　　华达科技葛江宏：您好！本公司目前已建立了相互制衡的结构和科学规范的结构，而且我们一直在作进一步的完善，杜绝您所述的资金挪用、违规等行为，为广大投资者带来满意的回报。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：无论机构投资者还是中小投资者，只要投资华达科技就都是我们的股东，我们要对全体股东负责。谢谢！

　　华达科技许霞：发行人应收账款信用期限的确定有两个主要因素：一是在客户有确定的结算周期要求时，该种情况下信用期限遵照客户的要求，但公司会在价格商谈时，考虑有关资金成本因素；二是客户提出多种信用期限和结算条件供公司选择时，在该种情况下，公司综合考虑自身资金周转状况和财务成本等因素，选用综合成本最低的最佳结算方案和信用期限。公司客户信用期限一般为60天左右。

　　2013年至2016年1-6月，公司应收账款周转率分别为9.18、6.70、6.30和3.45，应收账款周转分别为39天、54天、57天和52天，基本保持稳定。2013年公司应收账款周转较低，主要原因为2012年末应收账款余额(尤其是日系主机厂应收余额)受当年四季度中日突发地缘事件影响降低，导致2013年度应收账款平均余额较低。谢谢！

　　华达科技葛江宏：您好！不存在脱节现象。公司未来几年的发展计划都围绕现有业务展开，主要围绕扩大现有业务规模和提高现有业务技术水平。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：股票上市对公司发展是一个新的起点。上市不是最终目的，上市是为了公司更好更快的发展。通过股票上市，一方面拓展融资渠道，加快主业发展；另一方面健全治理结构，提高管理运作水平。通过上市进一步增强实力，加快发展。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：(1)本次发行是公司继续实施战略发展目标，做大做强汽车零部件主营业务，提高公司核心竞争力的重要手段。

　　汽车行业是我国国民经济发展的支柱型行业，我国汽车千人保有量仍低于世界平均水平，东部一二线城市存在换购增购需求，部城市首次购车需求较强，整个汽车行业仍有较好的增长空间。通过本次发行募集资金投资项目的建设，公司将加强产品生产、研发、销售等诸方面的投入，完善在国内各大汽车产业集群的产能布局，不断提升公司规模和市场占有率，为业绩持续提升打下基础。公司对产业前景非常有信心，需要进一步的资金投入，也需要有上市公司这么一个平台去整合各方资源做强做大。

　　(2)通过上市公司规范要求将企业进一步规范、透明、制，为企业长远发展奠定基础。事实上从启动上市走到现在，对公司在规范管理方面帮助很大。公司要和国际企业去抢市场、去发展，也需要有这么一个平台去吸引更好的人才。

　　(3)通过上市可以进一步提高股东与公司利益的一致性，更好的激发核心的积极性创造性，这对公司发展很有必要。谢谢！

　　华达科技葛江宏：您好！公司经过长期努力已经发展成为国内汽车冲压零部件领域的主要生产企业之一。根据《中国汽车产业发展报告(2013)》，在我国为数众多的汽车零部件企业之中，80%以上的零部件企业年营业收入不超过1亿元，超过1亿元的只有130家。公司2015年度营业收入达到23.69亿元，成为少数具有较大规模和较强实力的零部件企业之一。谢谢！

　　华达科技许霞：预付账款主要系公司预付设备款、材料款、预付电费款，2013年末至2016年6月末，公司预付款项期末余额分别为1,013.76万元、1,573.25万元、1,879.71万元和2,000.21万元，占流动资产的比例分别为0.98%、1.30%、1.46%和1.60%。

　　报告期内，为了应对客户日益增长的市场需求，把握住行业发展的黄金机遇，公司亟需扩大生产规模，进行生产设备投资，导致预付设备款增加。此外，随着公司生产规模的扩大，预付材料款持续增加。上述原因导致报告期内公司预付账款持续增加。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：中泰证券是国内优秀的的证券公司，他们在国内A股市场有着丰富的项目运作经验，从以往与中泰证券在上市及发行审核过程中的合作来看，我们对于他们的工作表现及敬业非常满意。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：如果本次募股资金不能满足拟投资项目的资金需求，缺口部分将通过自有资金或银行贷款等方式解决。谢谢！

　　问：公司如何看待员工文体活动对公司活力和创造力的影响。公司对这方面有何计划安排？

　　华达科技葛江宏：您好！本公司非常重视企业文化建设，形成了提倡学习、重视培训、尊重员工个性的氛围，通过经常组织行业专家及客户的交流、定期学习培训、经常组织文化体育活动等多种方式，增强了公司与客户、部门之间、管理层与员工之间的有效交流与沟通，提升了公司全体员工之间的凝聚力。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：本次发行前公司总股本12,000万股，公司董事会经股东大会授权，决议通过本次发行上市方案，公司本次发行拟不超过4,000万股，全部为新股发行，公司老股东不公开发售股份，符合证监会、交易所监管政策，谢谢！

　　2013年至2016年6月，公司销售规模处于稳步增长阶段。2013年至2016年1-6月，公司分别实现营业收入206,310.03万元、222,595.11万元、236,935.81万元、124,129.19万元。公司销售规模的扩大使得应收账款的余额逐年增加。

　　华达科技陈竞宏：公司上市后将新增更多的投资者，以及受到更多部门的监管，公司透明度将大大提高。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：我们充满信心，也相信投资者会正确评价公司的股票价值。谢谢！

　　问：公司报告期内享受哪些税收优惠？是否具有较好的可持续性？税收优惠对公司影响程度如何？

　　华达科技许霞：2013年至2015年，公司享受高新技术企业税收优惠，按15%计征企业所得税。2013年、2014年和2015年，本公司因享受高新技术企业优惠税率而减免的所得税额分别为2,250.02万元和2,348.90万元和2,454.29万元，分别占利润总额的11.58%和10.62%和9.54%。

　　公司高新技术企业资格已于2016年9月25日到期，公司已向相关审核部门提交了高新技术企业重新认定申请材料，2016年10月20日，发行人进入江苏省2016年第一批拟认定高新技术企业名单，并进行了公示。目前公示期已结束，处于待认定阶段，因此2016年1-6月暂按25%的企业所得税税率计算应纳所得税额。

　　华达科技许霞：公司2013年至2016年1-6月主营业务毛利率分别为19.44%、20.61%、22.10%和22.31%，呈逐年上升趋势，略低于同期可比上市公司平均水平，公司毛利率与可比上市公司平均水平的差异主要由产品差异、面向市场差异导致。

　　1、国内其他主要可比汽车零部件上市公司虽然同为汽车零部件生产企业，但是汽车零部件产品的种类众多，不同零部件承担的工作负荷各不相同，工艺要求也不尽相同，因此各汽车零部件生产企业所生产的不同产品之间存在较大差异，各产品毛利率水平的可比性也较小。例如光洋股份的主要收入和利润来源为汽车精密轴承业务，登云股份的主营业务为发动机气门，这类产品零件需承受反复载荷、传递运动作功、高温、废尾气腐蚀等复杂工况的要求，其产品对工艺精度、抗疲劳性能要求较高，相应毛利率也较高。

　　2、此外，产品面向细分市场不同也导致公司与可比上市公司的毛利率变动趋势有所差异：公司专业从事乘用车车身冲压件生产，细分市场为乘用车市场，可比公司中仅有联明股份与公司产品和面向市场结构完全相同，而其他可比公司面向市场含商用车市场。乘用车和商用车(载货车、客车)具有不同的功能和用途，前者主要是耐用消费品，与消费者收入水平相关；后者主要是生产工具，与固定资产投资水平相关，因此二者对应产品毛利率呈现不同发展趋势。

　　华达科技陈竞宏：您好，本公司前身为江苏华达汽配制造有限公司。2013年8月，以截至2013年5月31日经审计的净资产为基数，按4.42816:1的比例折股整体改制设立为股份公司。本公司目前注册资本为12,000万元，公司地址为江苏省靖江市江平51号。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：自公司建立董事制度以来，董事严格按照《公司章程》的相关，履行职责，积极参与公司的重大生产经营决策，对公司经营管理、发展战略的选择发挥了积极作用。谢谢！

　　华达科技许霞：公司产品销售仍然采用直销方式，采购、生产、销售等经营模式未发生重大变化；主要原材料采购情况正常，主要原材料变动幅度不大；主要产品生产情况正常，销售规模同比去年同期持续扩大，销售价格变动幅度不大；主要客户、供应商均未发生重大变化；税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。公司主要经营状况良好，未出现重大不利变化。预计随着市场的进一步发展，公司业绩将保持持续稳定增长。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：您好，2010年公司经过评审，依照《高新技术企业认定管理办法》被江苏省科技厅、财政厅、国税局和地税局四部门联合认定为高新技术企业，并在2013年9月通过高新技术企业复审。2014年，公司被泰州市委、市评为泰州市十佳高新技术企业。公司的高新技术企业资格已于2016年9月25日到期， 2016年10月20日，公司进入江苏省2016年第一批拟认定高新技术企业名单，已完成了公示，目前处于待认定阶段。

　　公司企业技术中心被江苏省经济和信息化委员会、江苏省发改委、江苏省科技厅等七部门联合认定为省级企业技术中心，公司高强度钢热成型模具工程技术研究中心被泰州市科技局认定为泰州市工程技术研究中心。2013年，公司与上海交通大学博导、教授、中国工程院院士阮雪榆及其团队所属的上海交通大学模具CAD国家工程研究中心合作建立了企业院士工作站。公司现为国家模具CAD工程研究中心华达分中心。目前公司共拥有专利144项，其中发明专利5项、实用新型专利41项，外观设计98项。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：做事、低调，本人会努力做得更好，让投资者满意，谢谢。

　　募集资金到位后，公司将进一步加快募集资金投资项目的建设力度。本次募集资金投资项目全部建成投产后，公司生产规模将进一步扩大，新品研发能力进一步增强，使公司产品附加值及核心竞争力得到进一步提高，实现产品销量和盈利的持续稳定增长。

　　公司将进一步加大研发投入，重视新产品研发和技术创新，通过公司产业化的优势，迅速将科技为生产力，从而提高公司的技术竞争力和盈利能力。

　　公司将不断提高管理水平，通过建立有效的成本和费用考核体系，对采购、生产、销售等各方面进行管控，加大成本、费用控制力度，提高公司利润率。谢谢！

　　问：董事长是一个成功的企业家，请问您认为一个成功的企业家最应具备哪些素质？

　　华达科技陈竞宏：面对国际化的趋势，要更加视野；树立的意识；面对知识经济新趋势，要树立海纳百川的胸怀，切实留住人才、培育人才、启用人才；面对经济一体化的趋势，要加强合作意识。谢谢！

　　问：上市公司董秘常重要和的角色，对内要对董事会、对董事长负责，对外要对社会、对投资者负责，请问董秘，在这二者间发生矛盾时，董秘如何处理？

　　华达科技许霞：公司上市后，作为董事会秘书，将面临着许多新的课题。董事会秘书是个非常主要和的角色，既要对董事长、董事会负责，也要对市场、对投资者负责。我将以满腔的热忱、诚信务实的态度，认真履行好公司章程赋予的职责。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：通过股市套现，是任何一个有责任心的、有社会的公司所不为的，华达汽车科技是一个目前正在面临大好发展机遇、高速成长、处于良好状态的公司，公司的战略立足于长期可持续发展。谢谢！

　　问：董事长，您如何看待您的个人魅力对公司的作用？您如何看待个人对企业的核心领导作用？

　　华达科技陈竞宏：我认为公司做到今天，在于员工的团结和努力，只有齐心协力，才能把公司不断做大做强。对于领导者来说，最重要的是把员工作为公司最宝贵的财富，为员工解决实际困难和后顾之忧，使员工有时间和精力心投入工作中。其次，个人领导者应该知人善用，把合适的人才安排在合适的岗位，这样才能发挥每位员工最大的才能和专业所长，谢谢！

　　华达科技葛江宏：您好！非常重视。公司注重人才的全方位培训工作，努力建设学习型企业。公司还通过多种方式加强企业文化建设和团队建设，以提高员工的凝聚力，从而保持了公司核心技术人员和业务的稳定。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：股票上市对公司发展是一个新的起点。上市不是最终目的，上市是为了公司更好更快的发展。通过股票上市，一方面拓展融资渠道，加快主业发展；另一方面健全治理结构，提高管理运作水平。通过上市进一步增强实力，加快发展。现在的上市时机非常好，选择这个时机上市，使公司能够把握机遇，扩大公司生产规模，优化市场和产品结构，提高公司盈利能力和抗风险能力，并保持领先地位，确保长期可持续发展，同时给股东带来良好的回报。谢谢！

　　华达科技许霞：公司共计召开11次监事会，公司能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开监事会，负责检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。公司历次监事会均能遵守表决事项和表决程序的有关，决议内容及签署情况符合相关制度要求，了公司和股东的权益。公司全体监事能够遵守有关法律、法规、《公司章程》、《监事会议事规则》的，对全体股东负责，勤勉尽责，履行其相应的、义务和责任。谢谢！

　　问：请问董事长，您将要管理如此一家规模的上市公司，您有没有感到特别大的压力？

　　华达科技陈竞宏：工作都需要兢兢业业，认真负责，管理一家上市公司既有压力又充满动力。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：一个稳健的、诚信经营的、有长远目标持续发展的上市公司。谢谢！

　　华达科技许霞：本公司不存在股东、其他任何部门和单位或人士超越董事会和股东大会作出决定的情况，有关的任职程序均有效。谢谢！

　　问游客14054:请问董事长，作为企业的一把手，您是否会虚心听取下属的意见？

　　华达科技陈竞宏：公司的企业文化就是鼓励下属多向上级提意见，合理的意见我都会采纳。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：我对公司实现未来的发展目标很有信心。公司所处的行业及其在行业内的地位，可持续发展的战略和强大的市场需求对公司实现未来目标具有积极的作用。我们将倾力而为，保持公司的稳健发展。谢谢！

　　华达科技许霞：公司能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开董事会，除审议日常事项外，在高管人员任免、重大投资、一般性规章制度的制订等方面切实发挥了董事的作用。公司历次董事会均能遵守表决事项和表决程序的有关，决议内容及签署情况符合相关制度要求，了公司和股东的权益。公司全体董事能够遵守有关法律、法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的，对全体股东负责，勤勉尽责，履行其相应的、义务和责任，不存在董事会、管理层违反《公司法》、公司章程及相关制度等要求行使职权的行为。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：股票市场是高风险市场，收益与风险并存。股票价格不仅受公司经营、财务状况、经营业绩等因素的影响，同时还受到国际国内、宏观经济、行业状况、股票供求关系、投资者心理等因素的影响，股票价格的上下波动将对投资者的投资收益产生直接的影响。所以我提醒投资者对股票市场的风险要有充分认识。谢谢！

　　此外，投资者还应认真阅读招股说明书“第四节风险因素”一节的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。

　　华达科技陈竞宏：是公司的员工，没有他们的努力工作，就不可能有公司今好的经营业绩作为上市基础。正是他们辛勤和卓越的工作，华达汽车科技才取得优秀的经营业绩。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：本公司建立了符合股份有限公司上市要求的结构，公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员能够按照《公司章程》和有关法律法规赋予的职权规范运作，依法履行各自的和义务。谢谢！

　　华达科技许霞：2013年度公司营业收入206,310.03万元，2014年度公司营业收入222,595.11万元，2015年度公司营业收入236,935.81万元，2016年1-6月公司营业收入124,129.19万元。报告期内主营业务收入占营业收入比重均在98%以上，营业收入结构稳定。

　　公司主要生产销售各类乘用车车身冲压件、管类件及模具等产品，公司产品的市场需求与下游整车制造行业的发展状况息息相关。

　　2013年至2014年，公司实现营业收入分别为206,310.03万元、222,595.11万元，营业收入增长率分别为35.68%、7.89%。2014年随着我国经济结构调整，汽车行业在经历了多年的高增长之后，回归到了稳定增长的状态，公司业绩增长速度亦有所回落。

　　2015年，我国汽车产业呈现“低增速新常态”的新特点，当年汽车产销分别完成2,450.33万辆和2,459.76万辆，创历史新高，连续第7年蝉联全球第一，产销量比2014年分别增长3.25%和4.68%，但产销增速比2014年分别下降4.01个百分点和2.18个百分点。公司部分主要客户的市场销量出现下滑或零增长(微增长).2015年公司营业收入为236,935.81万元，较2014年同期增长6.44%。

　　2016年1-6月，继续受小排量乘用车购置税减半政策影响，我国乘用车产销分别完成1,109.9万辆和1,104.2万辆，同比分别增长7.32%和9.23%，增长率高于2015年同期0.94和4.44个百分点(2015年1-6月我国乘用车产销同比增长率为6.38%、4.79%).2016年1-6月公司营业收入为124,129.19万元，较2015年同期增长15.14%，实现净利润12,509.45万元，较2015年同期增长63.41%。(数据来源：中国汽车工业协会)

　　公司营业收入主要来源于主营业务，公司主营业务十分突出，报告期内主营业务收入保持了较好的增长趋势。谢谢！

　　问：请问如果董事会或管理层团队出现人员变化，公司业务会否受到大的影响？

　　华达科技陈竞宏：我们公司非常注重团队建设和团队管理，同时对一些特殊情况制定了完善的预案，确保公司正常运作，谢谢！

　　华达科技陈竞宏：公司在经营中树立守法意识，规范运作，接受社会监督，股东利益的原则。谢谢！

　　华达科技陈竞宏：公司不存在重大诉讼或仲裁事项。公司控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员也不存在重大诉讼或仲裁事项。谢谢！

　　华达科技许霞：1、利润的分配原则：(1)公司的利润分配应重视股东的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；(2)公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑董事和投资者的意见；(3)公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。

　　公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程的程序，提出差异化的现金分红政策：

　　(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%；

　　(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%；

　　(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%；

　　公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，并按照公司章程的程序，提出差异化的现金分红政策。

　　重大资金支出安排是指：公司未来12个月内拟以现金购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%(运用募集资金进行项目投资除外)；或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过人民币5,000万元(运用募集资金进行项目投资除外).

　　公司以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)的百分之三十。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

　　若存在股东违规占用公司资金情况的，公司可在实施现金分红时扣减该股东所获分配的现金红利，以其占用的公司资金。谢谢！

　　华达汽车科技股份有限公司首次公开发行A股网上投资者快要接近尾声了，下面我们有请华达汽车科技股份有限公司董事、总经理葛江宏先生致答谢辞。

　　今天的网流即将结束，感谢广大投资者的积极关注和踊跃提问，同时也感谢中泰证券以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。通过大家的共同努力，本次网上演取得了成功。

　　今天，各位投资者朋友从各个方面与我们进行了坦诚深入的交流，并为公司未来发展提出了许多宝贵的，在此表示衷心的感谢！通过与大家的交流与沟通，我们深深体会到未来作为一家上市公司的和责任。会后，我们将会对大家所提的意见和进行认真研究，抓好落实，华达科技全体同仁将会以更大的努力来回报大家的信任与支持。

　　登陆资本市场，对于华达科技而言，既是机遇，也是挑战。通过借力资本市场，华达科技开辟了更为广阔的舞台。这将进一步提高公司的管理水平、扩大企业影响力、全面提升企业的综合竞争力。同时，投资者的关心和信任也让我们倍感任重道远，更不敢丝毫懈怠。我们将牢牢紧抓这一宝贵机遇，通过实现募投项目，提升优势产品的持续开发和创新升级能力，继续实现业绩快速增长，以美好发展的未来，回报股东、回报用户、回会。

　　再次感谢广大投资者及各位网友对华达科技的支持和关心！我们将张开双臂，拥抱资本市场，迎接华达科技下一个更美好的时代！

　　今天，华达汽车科技股份有限公司A股网上投资者结束了，感谢您的热情参与，在此我们预祝华达汽车科技股份有限公司发行工作成功！再见！

　　国务院副总理张高丽将于25日应邀出席在海南博鳌举行的博鳌亚洲论坛开幕式并发表主旨。

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