国脉科技：2016年第二次临时股东大会的法律意见书2016-11-27国脉科技:

原标题：国脉科技：2016年第二次临时股东大会的法律意见书2016-11-27国脉科技:

经验证，上述出席现场会议的股东及股东代理人参加会议的资格均有效，

《章程（2016年8月修订）》。

股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。根据上述公告，公司董事会已在公

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

员会《上市公司股东大会规则》和《国脉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公

明了股东大会届次；股东大会召集人；会议召开的、合规性；会议召开日期、

网络投票的具体时间为2016年8月10日下午3:00至2016年8月11日下午3:00

一、本次股东大会的召集、召开程序

符合有关法律、法规及《公司章程》的。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此

券时报》和巨潮资讯网（）予以公告。公司发布的公告载

3、出席会议的其他人员

公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

司章程》”）出具本法律意见书。

通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统及互联

四、结论意见

告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关对议案的内容进行了充分披露。

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符律、法规及《公司章程》

网投票系统进行认证。

国浩律师（上海）事务所股东大会法律意见书

的。

国浩律师（上海）事务所股东大会法律意见书

性和股东大会表决程序、表决结果的有效性发表法律意见。法律意见书中不存

2、召集人

数据，参与本次股东大会会议投票的股东及股东代理人共计4名，代表公司股份

是否以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的有效

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2016年8

本所律师同意将本法律意见书作为公司2016年第二次临时股东大会的必备文件

国浩律师（上海）事务所

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公

月11日下午在福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室召开，会议召开的时

致：国脉科技股份有限公司

1、公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于2016年7月27日在《证

票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据

简称“本所”）接受公司的委托，律师（以下简称“本所律师”）出席会议，

关于国脉科技股份有限公司

负责人：黄宁宁

本所律师已经按照有关法律、法规的对公司本次股东大会召集、召开程序

经办律师：孙立律师

络投票安排。

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符律、法规及

二○一六年八月十一日

《公司章程》的；出席本次股东大会的人员资格均有效；本次股东大会的

并依据《中华人民国证券法》、《中华人民国公司法》、中国证券监督管理委

根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的

二、出席会议人员的资格、召集人的资格

本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：

11日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行

经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项进行了表决，本次会议现场投

徐涛律师

日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月

2016年第二次临时股东大会的法律意见书

上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，公司股东没有提

司章程》的。

别决议方式审议通过；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序

的任意时间，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网

简称“本次股东大会”)于2016年8月11日召开，国浩律师（上海）事务所（以下

经验证，出席会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司

509,543,893股，占公司股份总数的58.9068%。

在虚假、严重性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

时间；会议召开方式；有权出席会议的人员、地点、会议审议的事项等，说明了股

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会(以下

出具法律意见如下：

表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的，表决结果有效。

国浩律师（上海）事务所股东大会法律意见书

间、地点符合通知内容。本次股东大会网络投票时间为2016年8月10日～8月11

1、参与投票的股东及股东代表

本法律意见书依据国家有关法律、法规的而出具。

聘请的律师等。

出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》,并以特

国浩律师（上海）事务所

东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的