海航集团 西安民生西安民生：关于与天津海航建筑设计有限公司签订EPC工程总承包合

原标题：海航集团 西安民生西安民生：关于与天津海航建筑设计有限公司签订EPC工程总承包合

元（暂定价，施工费的5%），暂定价部分最终按实结算。

1、项目名称

二○一六年四月三十日

设计、采购、施工工程总承包。

性陈述或重大遗漏。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

董事就此事项发表意见如下：

订EPC工程总承包合同的议案》，本次交易构成关联交易，在本次董事会审议关联交

宝鸡商场物流配送中心项目EPC工程总承包合同

资集团股份有限公司（股票简称：海航基础，股票代码：600515）全资子公司海南海

海航建筑设计有限公司签订EPC工程总承包合同的议案》提交董事会审议。

㈠董事会决议

三、交易的定价政策及定价依据

2、施工费46,633,700元（暂定价），根据宝鸡商场新世纪购物中心装修项

400,000元、施工费46,105,000元（暂定价），EPC总承包管理费2,305,300元（暂

西安民生集团股份有限公司

天津海航建筑设计有限公司（乙方）

设计2015年末总资产43,456.17万元，净资产41,198,17万元，2015年度营业收入

总承包合同定价公允，没害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。

2、施工费46,105,000元（暂定价），根据宝鸡商场物流配送中心项目方案设计

合同》合同总金额暂估约为4900万元，《宝鸡商场新世纪购物中心装修项目EPC

质量、低成本的建筑产品，实现合作共赢。

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。海建设计为上市公司海航基

四、合同的主要内容

声明：以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

范围、内容、复杂度等，双方依据国家《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》

公司全资子公司宝鸡商场是宝鸡地区最大的区域连锁超市企业。本次宝鸡商场物

㎡、生鲜库4536㎡、综合楼和物业用房2304㎡；配套建设内部道和场地硬化12800

称“天津海建”）就宝鸡商场物流配送中心项目、新世纪购物中心装修项目的EPC

5%确定。

天津海航建筑设计有限公司成立于2006年3月,是一家以建筑、景观、室内设计、

行分摊，对公司对本期和未来财务状况和经营不会形成重大影响。

八、备查文件

定价，施工费的5%），暂定价部分最终按实结算。

3、管理费2,305,300元（暂定价），依据市场机制，按照行业惯例，按施工费的

规范推行工程总承包模式，签订EPC工程总承包合同。

公司第八届董事会第二十一次会议审议了《关于与天津海航建筑设计有限公司签

本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

宝鸡商场新世纪购物中心装修项目合同价格暂定为：50,965,400元。其中：

七、董事事前认可和意见

五、交易目的和对上市公司的影响

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.5条，此事项不需提交股东

工程总承包事宜进行合作，双方拟签订《宝鸡商场物流配送中心项目EPC工程总承包

修项目（商业）设计费按150元/㎡，新世纪装修项目建筑面积约22000㎡，

设计费2,000,000元、施工费46,633,700元（暂定价）、工程总承包管理费2,331,700

股票代码：000564股票简称：西安民生公告编号：2016-033

质为有限责任公司，注册地在天津市，代表人为黄锦河、注册资本为40750万元,

4、合同价格

旧的物业设施，并将其升级为娱乐、休闲、餐饮、购物的小型综合体。

建工程管理有限公司的全资子公司,即为海航基础孙公司，与西安民生属同一实际控

根据深交所《股票上市规则》10.1.3条，天津海建为海南海航基础设施投

建筑行业物流中心设计费按投资概算造价的2.5%，宝鸡商场物流配送中心项目投资

经双方友好协商在此范围内定价。

大会审议。

订EPC工程总承包合同的议案》，关联董事、袁清、张俊孝回避表决，会议以3

二、关联交易标的基本情况

内商场装修、IT、安防及办公设施等，总面积约22000㎡。工程所在地

当年年初至披露日公司与天津海建未发生其他关联交易。

宝鸡商场新世纪购物中心装修项目EPC工程总承包合同。

查看公告原文

㈡董事意见

西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”或“西安民生”）全资子公司宝

一、关联方基本情况

5%确定。

公司全资子公司宝鸡商场有限公司与天津海航建筑设计有限公司签订EPC工程

工程总承包合同》合同总金额暂估约为5100万元。

2、项目各方

宝鸡商场物流配送中心项目合同价格暂定为：48,810,300元。其中：设计费

公司就此事项事前征求董事认可，作为公司的董事同意将《关于与天津

3、管理费2,331,700元（暂定价），依据市场机制，按照行业惯例，按施工费的

宝鸡市陈仓物流园区。工程承包范围：宝鸡商场物流配送中心项目图纸范围内设计、

公司第八届董事会第二十一次会议审议了《关于与天津海航建筑设计有限公司签

破。

1、设计费2,000,000元，根据国家《建筑装饰设计收费标准》（2014年版），装

本次合同签订与《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组进行对

模式，由天津海建承担工程的管理责任，最终向公司提供交钥匙服务。

宝鸡商场有限公司（甲方）

合同构成关联交易。

本次交易是基于公司全资子公司宝鸡商场商场基建项目的需要，借助于天津海建

目方案设计概算进行预估，为双方施工部分投资控制目标，且原则上该价格不允许突

津海建设计管理能力，以及近年来积累的EPC工程总承包管理经验，采用工程总承包

本次宝鸡商场新世纪购物中心装修项目是为了改善新世纪购物中心门店较为陈

鸡商场有限公司（以下简称“宝鸡商场”）拟与天津海航建筑设计有限公司（以下简

1、设计费400,000元，根据国家《全国建筑设计行业收费标准》（2014年编制），

宝鸡商场物流配送中心项目合同总金额暂估约为4900万元。包括：

概算约为4610.50万元，经双方友好协商在此范围内定价。

宝鸡商场与海建设计本着平等互利、诚实信用的原则，综合考虑项目工程规模、

3,945.96万元，净利润583.72万元。

概算进行预估，为双方施工部分投资控制目标，且原则上该价格不允许突破。

宝鸡商场新世纪购物中心装修项目合同总金额暂估约为5100万元。包括：

税务登记证号码为7254，营业范围为建筑设计；图文制作、建筑业、工

票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了此议案。

㈢EPC工程总承包合同

EPC工程总承包合同价款将计入公司资产成本，在工程竣工结算后按会计准则进

宝鸡商场物流配送中心项目：总建筑面积16560㎡，包括图纸范围内常温库9720

董事会

EPC工程总承包合同的公告

㎡、景观绿化2110㎡，配套地面停车位160个。常温库、生鲜库、综合楼和物业用房、

采购、施工工程总承包。

宝鸡商场新世纪购物中心装修项目：新世纪店整体装修，包括图纸范围

工程总承包为主的设计建设企业，具有国家建筑行业工程设计专业甲级资质。企业性

关于与天津海航建筑设计有限公司签订

程项目咨询与管理、批发和零售业（国家有专项、专营，按执行）（依法须

宝鸡商场新世纪购物中心装修项目和新世纪购物中心装修项目，借助天

3、工程内容及规模

管理能力，通过工程总承包模式，将设计采购施工一体化，有利于控制工程造价，提

照，不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

础全资子公司海南海建工程管理有限公司的全资子公司，为海航基础的孙公司。海建

配套建设内部道和场地硬化、景观绿化、配套地面停车位160个。工程所在地址：

升招标层次，有利于提高全面履约能力，并确保质量和工期，为项目提供高品质、高

西安民生集团股份有限公司

址：宝鸡市经二136号。工程承包范围：新世纪购物中心装修项目图纸范围内

制人控制，为公司关联方，公司全资子公司宝鸡商场与天津海建签订EPC工程总承包

易的议案时，关联董事回避表决，会议程序、有效。

流配送中心项目是为了满足其发展相应的物流配送需要，优化供应链、降低进货成本。