陕西金叶2016年度六届董事局第二次临时会议决议公告！

原标题：陕西金叶2016年度六届董事局第二次临时会议决议公告！

子邮件方式发出会议通知，于2016年10月9日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事局袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关。

因涉及筹划购买资产的重大事项，公司股票于2016年8

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会议审议并通过了《关于申请公司股票延期复牌的议案》。

第二次临时会议于2016年9月29日以送达、书面传真、电

本议案涉及关联交易事项，关联董事袁汉源、王毓亮、赵天骄回避表决，非关联董事参与表决；董事陈晖先生因不同意延期复牌投反对票。

证券代码:000812证券简称:陕西金叶公告编号:2016-35号

同意5票，反对1票，弃权0票，表决通过。

本公司及董事局全体公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

经本次会议审议，董事局同意公司向深圳证券交易所申请股票延期复牌，并最晚于2016年11月10日前披露重大资产重组信息。

特此公告。

第9号——上市公司停复牌业务》的，公司股票自首次

2016年度六届董事局第二次临时会议决议

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表决情况如下：

月11日开市起停牌，并于2016年8月25日转入重大资产重组程序。根据《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录

停牌之日起累计超过2个月仍需继续停牌的，应召开董事局会议就有关停牌事项进行审议。

二〇一六年十月十一日

公告

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