股票查询西安旅游国信证券股份有限公司关于西安旅游股份有限公司2015年度上半年的

原标题：股票查询西安旅游国信证券股份有限公司关于西安旅游股份有限公司2015年度上半年的

现场检查时间：2015年6月23日—24日

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行

联系电话：

保荐机构名称：国信证券股份有限公司

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联系电话：

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7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务

对公司的董事长谢平伟、总经理张红伟、董事会秘书梦蕾和财务总监霞等高级管理人员就公司的内部治理情况进行，查阅了公司重大规章制度的制定情况，查阅了工商登记调档资料、公司的三会资料、总经理办公会会议资料、控股股东西旅集团的年度审计报告、列席了公司部分董事会和股东大会等。

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现场检查手段（包括但不限于本第33条所列）：

不适用

现场检查手段（包括但不限于本第33条所列）：

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1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规

（二）内部控制

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保荐代表人姓名：魏安胜

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6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务

3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整

2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认

查阅了公司的内部审计制度、工作计划、工作报告等文件，对内审负责人进行了。

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争

现场检查人员姓名：

是

否

保荐代表人姓名：

5.公司董监高是否按照有关法律、行规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责

被保荐公司简称：西安旅游

1.是否按关建立内部审计制度并设立内部审计部门

现场检查意见

一、现场检查事项

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现场检查对应期间：√上半年 □下半年

（一）公司治理

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否