西安旅游：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要2015年11月13日

原标题：西安旅游：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要2015年11月13日

公告日期：2015-02-25

3、根据深圳证券交易所相关业务规则，公司股票价格在2015年2月27日(即上市首日)不除权，股票上市首日设涨跌幅。

一、发行人基本信息............................................................................................................5

二零一五年二月

西安旅游

《公司章程》 指 《西安旅游股份有限公司章程》

释 义

目 录

报告期

发行人、股份公司、 指 西安旅游股份有限公司

五、本次发行相关机构......................................................................................................11

国信证券 指 国信证券股份有限公司

会

特别提示

四、本次发行对象概况........................................................................................................7

二、本次发行履行的相关程序............................................................................................5

二、上市推荐意见..............................................................................................................24

股东大会 指 西安旅游股份有限公司股东大会

互联网网址

交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日

注册资本 23,674.7901万元

主承销商、国信证 指 国信证券股份有限公司

股票简称 西安旅游

第一节 本次发行的基本情况

1、本次非公开发行新增股40,000,000股，发行价格9.00元/股，该等股份将于2015年2月27日在深圳证券交易所上市。

普通股、A股 指 指公司发行在外的人民币普通股

登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

一、公司主要财务数据及管理层讨论与分析..................................................................16

第三节 管理层讨论与分析及本次募集资金运用......................................................16

监事会 指 西安旅游股份有限公司监事会

《证券法》 指 《中华人民国证券法》

律师事务所 指 陕西金镝律师事务所

暨上市公告书

5、本次非公开发行后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》的上市条件。

重要声明

指 中国证券监督管理委员会

元 指 人民币元，特别注明的除外

本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。

二、募集资金运用..............................................................................................................16

在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：

保荐机构(主承销商)

第六节 备查文件..........................................................................................................25

重要声明............................................................................................................................1

董事会 指 西安旅游股份有限公司董事会

第四节保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见....23第五节 保荐协议主要内容和上市推荐意见..............................................................24一、保荐协议主要内容......................................................................................................24

最近三年及一期/ 指 2011年1月1日至2014年9月30日

非公开发行股票发行情况报告

三、本次发行基本情况........................................................................................................7

英文名称 Xi’AnTourismCo.,Ltd.

董事会秘书 梦蕾

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股票上市地 深圳证券交易所

保荐机构、保荐人、

第二节 新增股份登记到账前后公司基本情况..........................................................13

二、本次发行对公司的影响..............................................................................................13

券

特别提示............................................................................................................................2

本公告目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告书暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站(。

释 义................................................................................................................................4

本公司及董事会全体公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

《公司法》 指 《中华人民国公司法》

中文名称 西安旅游股份有限公司

第一节 本次发行的基本情况........................................................................................5

西安旅游股份有限公司

股票代码 000610

一、新增股份登记到账前后前十名股东情况..................................................................13

一、发行人基本信息

公司住所 陕西省西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层

(摘要)

证监会、中国证监

4、本次发行中，投资者认购的股票限售期为十二个月，从上市首日起算，预计投资者认购的股票可上市流通时间为2016年2月27日。

代表人 谢平伟

2、本次发行为现金认购，除获配投资者承诺本次认购股份自本次发行新增股份上市之日起12个月不转让外，无其他任何承诺。