东海论坛手机维修专年报]迪信通：2015 年度报告

原标题：东海论坛手机维修专年报]迪信通：2015 年度报告

先地位。該等附屬公司主要經營個別獨立門店及與本地批發商進行聯絡。

 

(1)(2)125間中國附屬公司本公司

13百萬元。於截至2015年12月31日止年度期間，鄭州迪信通的全部股權均由本公司持有。

事、監事及高級管理人員承諾，於上市後，根據中國公司法，彼將繼續向本公司申報彼於本公司股份中的直接或間接權益，並

5.13%

濟南濟南

06188

昆明昆明

侯慶紅(0.93%)、黃秋莉(0.82%)、江珊(0.82%)、蔣學福(0.82%)、(0.82%)、李雲萍(0.82%)、李雪花(0.64%)、戚琴(0.64%)、

南寧南寧

本公司於2014年在上市)。

綜合現金流量表84-85

董事長報告9-10

 

(ii)

有100多家附屬公司，在全國21個省份和4個直轄市開拓了1,600多家直營和加盟門店。自成立以來本公

市

 

66.27%

非執行董事

(3)(5)

怡和大廈27樓

邊勇壯先生

君、(c)執行董事劉松山、(d)執行董事劉文萃、(e)執行董事劉華、(f)監事、(g)總經理金鑫、(h)副總經理齊峰、(i)副總經理

52.33%

39.47%

勿地臣街1號

中國

安永會計師事務所

南寧南寧

諮詢有限公司諮詢有限公司

(1.23%)、封蕾(1.14%)、紀麗(0.97%)、王智峰(0.86%)、敬樹林(0.57%)、龐鴻(0.57%)、孫剛(0.57%)、王振峰(0.57%)、裴啟迪

呼和浩特呼和浩特

邊勇壯先生

迪信通主要從事服務提供、開發、諮詢、轉讓與電腦及網絡工程相關的技術、電信商務以及通訊

(vi)

審計委員會

頤安嘉園18號

司及姚波先生持有40%及8%。

康樂廣場1號

南京南京

聯席公司秘書

監事會報告60-62

劉華女士

濟南濟南

元。於截至2015年12月31日止年度期間，四川億佳隆的全部股權均由本公司持有。

劉雅君先生

監事

C座頤安商務樓4樓101室

 

南昌南昌

高偉紳律師事務所

張雙平(0.64%)、胡明華(0.53%)、李東(0.53%)、田紅(0.53%)、董紹榮(0.40%)及裴啟迪(0.13%)。其中，、張文凱、張慧、李

中國

董事、監事及高級管理層38-46

中環

迪信通電子通信技術有限公司（「迪信通」）於1998年1月16日在中國成立，註冊資本為人民幣10

齊向東先生

上海迪信主要從事服務提供、開發、諮詢、轉讓電腦及網絡工程技術、電信商務以及通訊設備的批發

海淀區

重慶重慶成都成都

100%

武漢武漢

商貿有限公司、廣州迪信通通訊有限公司、信陽貝信科貿有限公司、江西創發商貿有限責任公司。

獨立第三方高春林先生持有。

22015年報

劉雅君先生

有100多家附屬公司，在全國21個省份和4個直轄市開拓了1,600多家直營和加盟門店。自成立以來本公

獨立非執行董事

(v)

1.12%

河南迪信通商貿有限公司（「河南迪信通商貿」）於2011年1月12日在中國成立，註冊資本為人民幣10百萬

合和中心

百萬元。於截至2015年12月31日止年度期間，河南迪信通的全部股權均由本公司持有。

上海迪信電子通信技術有限公司（「上海迪信」）於2000年9月5日在中國成立，註冊資本為人民幣20百萬

鄭州鄭州

公司簡介

合肥合肥上海上海

頤安嘉園18號

鑫現為本公司高級管理人員。其中，封蕾及龐鴻於本年報日期已不再擔任本公司管理團隊的任何職務。

元。於截至2015年12月31日止年度期間，河南迪信通商貿的60%股權由本公司持有，餘下40%的股權由

劉松山先生

李萬林先生

雲南繼躍通信技術有限公司70%股權由我們持有，而餘下30%股權則由羅建軍先生持有，於本年報日期，彼持有融

公眾股東

持有。其佔子公司雲浮深商投商用置業有限公司75%股權，佔子公司深圳迪信通文化創意有限公司、深圳迪信通商業管

附註：

(4)

軒尼詩道28號19樓

綜合損益及其他全面收益表80

(5)劉松山(5)劉東海(5)劉華劉詠梅(5)(5)劉文萃

執行董事

核數師

呼和浩特呼和浩特

劉松山先生

5.13%

呂廷杰先生（）

太原太原

主要營運附屬公司

中央證券登記有限公司

周清、(j)副總經理白韌、(k)副總經理黃建輝、(l)財務總監冷建闖及(m)董事會秘書、聯席公司秘書兼法務總監。上述董

薪酬及考核委員會

34.89%

河南迪信通商貿主要從事通訊設備的銷售及維護。

西安西安

南昌南昌

公司簡介（續）

截至本年報日期，我們於中國有125間附屬公司。下文列載我們的主要營運附屬公司的詳情。

迪爾通

長沙長沙

鄭州迪信通主要從事通訊設備的批發及維護。

貴陽貴陽

(3)

迪信通商貿股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）成立於2001年，公司旗下設立

皇后大道東183號

本公司以服務和創新為核心競爭力，致力於通過提供優質產品、便捷購物環境及貼心的一站式服務，

17樓1712–1716室

(iv)

劉松山先生

蘭州蘭州

劉華女士

(i)

及維護。

15.20%

中環添美道1號

(1)

司始終致力於移動通訊終端的銷售和服務，通過龐大的綫下銷售渠道和綫上銷售平台向消費者提供手

為消費者帶來卓越體驗及真誠價值。

 

劉東海先生（董事長）

澄邁迪信長青投資

作為中國移動通信行業最大的實體零售網絡之一，我們透過四個直轄市及21個省的125家附屬公司開展業務，以保持我們的領

綜合財務狀況表81-82

北窪西里

 

SK大廈36–37層

2.62%49.35%

肖紅女士

李文才先生

李文才先生

本集團當時

合規顧問

鄭州鄭州

直接或間接股份權益所涉的股息；及(3)本公司可單方面終止與有關人士的僱傭協議或服務合約（倘適用），且對本公司並無任何

 

公司資料6-7

的中國附屬公司的股權情況載列如下：

理有限公司80%股權。

建國門外大街甲6號

齊向東先生

邊勇壯先生

提名委員會

股份代號

綜合權益變動表83

執業會計師

22015年報

接或間接權益的25%以上；及(3)彼於離開本公司後六個月內將不會轉讓彼於股份中的任何直接或間接權益。倘違反承諾，則上

7迪信通商貿股份有限公司

H股證券登記處

廣州廣州

(5)

董事會

福州福州

2.52%

深圳迪信通投資控股有限公司的70%股權由我們持有，而餘下30%股權則由獨立第三方深圳商置創展投資控股有限公司

中信大廈22樓

劉東海先生（）

法律顧問

中倫律師事務所

胡玉忠先生

河南迪信通電子通信技術有限公司（「河南迪信通」）於2007年7月30日在中國成立，註冊資本為人民幣20

長沙長沙

3迪信通商貿股份有限公司

太原太原

司始終致力於移動通訊終端的銷售和服務，通過龐大的綫下銷售渠道和綫上銷售平台向消費者提供手

目錄

北窪西里

公司簡介2-5

5.13%

西安西安

本集團當時20名中層管理人員包括張文凱(16.00%)、羅建軍(3.33%)、曹秦(1.33%)、(1.33%)、張慧(1.33%)、趙爽(1.33%)、

47.75%

5迪信通商貿股份有限公司

全資子公司分別為：周口迪信通商貿有限公司、許昌億點通商貿有限公司、三門峽超訊發商貿有限公司、甘肅迪信通

將遵守下列：(1)彼於上市後一年內不會轉讓彼於股份中的直接或間接權益；(2)彼於任期內各年度不得轉讓彼於股份中的直

女士

呂廷杰先生

31.71%

 

豐泰管理諮詢有限公司的3.33%股權。

四川億佳隆通訊連鎖有限公司（「四川億佳隆」）於2006年6月23日在中國成立，註冊資本為人民幣5百萬

5.13%

邊勇壯先生（）

烏魯木齊烏魯木齊

迪信通

南京南京

時代廣場二座36樓

公司資料

財務報表附註86-152

呂廷杰先生

寶(0.17%)、何志偉(0.17%)、龐宏強(0.17%)、姚廣元(0.11%)、冷建闖(2.86%)及肖春美(1.03%)。劉雅君現為本公司執行董事及金

 

財務摘要8

晶及李東於本年報日期已不再擔任本公司管理團隊的任何職務。

貴陽貴陽

中國

沈陽沈陽

李文才先生（）

為消費者帶來卓越體驗及真誠價值。

2015年報4

公司資料（續）

管理層討論與分析11-37

沈陽沈陽

市

烏魯木齊烏魯木齊

科技集團

設備的批發及維護。

合肥合肥上海上海

本集團當時

福州福州

 

主要營業地點

呂廷杰先生

四川搜機之家電子科技有限公司的52%股權由我們持有，而餘下48%股權則分別由獨立第三方上海網賜數碼科技有限公

(1.94%)、何靈莉(1.89%)、鐘大林(1.89%)、張寧(1.71%)、陳林(1.43%)、(3.71%)、黎萬晴(1.37%)、孫承東(1.31%)、張軍

本公司於2014年在上市(06188.HK)。

劉文萃女士

伍秀薇女士

2.52%

追索權（於違反承諾前已計提的福利除外）。

本公司以服務和創新為核心競爭力，致力於通過提供優質產品、便捷購物環境及貼心的一站式服務，

杭州杭州

灣仔

楊曉梅(3.17%)、黃建輝(2.86%)、許穀亮(2.86%)、丁之軍(2.69%)、李雪榕(2.00%)、湯志強(2.00%)、郭衛娟(1.94%)、李凱

33.73%

 

於本年報日期，109間中國附屬公司由本公司全資擁有，而另外16間中國附屬公司則並非由本公司全資擁有。該16間非全資擁有

杭州杭州

企業管治報告63-77

億號通東方信息技術有限公司的55%股權由我們持有，而餘下45%股權則由獨立第三方陳金玲女士持有。

劉雅君先生

河南迪信通主要從事通訊設備的銷售及維護。

及美國法律：

迪信通商貿股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）成立於2001年，公司旗下設立

市

註冊辦事處

機硬件及配件銷售、增值軟件服務、手機個性化服務，售後服務等一系列綜合服務。

(0.57%)、喬俊傑(0.51%)、趙彬(0.49%)、陳虹(0.29%)、何俊超(0.29%)、彭期毅(0.29%)、楊建國(0.27%)、曹文穎(0.29%)、方紅

(2)

獨立核數師報告78-79

海淀區

戰略委員會

武漢武漢

天津天津

申萬宏源融資（）有限公司

公司簡介（續）

(iii)

 

2015年報6

女士

C座頤安商務樓4樓101室

公司簡介（續）

鄭州迪信通電子通信技術有限公司（「鄭州迪信通）」）於2001年10月25日在中國成立，註冊資本為人民幣

述各董事、監事及高級管理人員同意自違約當日起(1)本公司可不向彼支付相應的薪酬或其他福利；(2)本公司可歸屬其相應

本集團當時43名高級管理人員包括金鑫(17.14%)、周清(9.71%)、齊峰(9.15%)、張天瑜(6.86%)、白韌(5.83%)、劉雅君(4.57%)、

百萬元。於截至2015年12月31日止年度期間，迪信通的全部股權均由本公司持有。

銅鑼灣

截至2015年12月31日本集團的公司架構如下：

中國法律：

43名高級管理層成員(4)(5)

元。於截至2015年12月31日止年度期間，上海迪信的全部股權均由本公司持有。

昆明昆明

中心（有限合伙）

20名中層管理人員

融豐泰管理

四川億佳隆主要從事通訊設備的銷售及維護。

董事會報告47-59

廣州廣州

 

公司網址

總部

授權代表

易久維互聯科技有限公司的55%股權由我們持有，而餘下45%股權則由獨立第三方趙輝先生持有。

蘭州蘭州

重慶重慶成都成都

機硬件及配件銷售、增值軟件服務、手機個性化服務，售後服務等一系列綜合服務。

天津天津

 

直接或間接於本公司股份中擁有權益的董事、監事及高級管理人員如下：(a)兼執行董事劉東海、(b)副兼執行董事劉雅

河南迪信通商貿有限公司的60%股權由我們持有，而餘下40%股權則由獨立第三方高春林先生持有。河南迪信通商貿的