奥飞娱乐(002292)：2022年第一次临时股东大会决议

奥飞娱乐(002292)：2022年第一次临时股东大会决议本站　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、重要内容提示

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月26日9：15至15：00的任意时间。

　　（二）会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路 62号侨鑫国际金融中心 37楼A会议室；

　　（七）本次相关议案的公告全文和会议通知详见公司于2022年7月8日披露在巨潮资讯网（）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》上的相关公告及文件。

　　（八）会议合法性：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定。

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人27人，代表股份679,201,470股，占公司有表决权股份总数的 45.9323％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4人，代表股份671,204,077股，占公司有表决权股份总数的45.3915％。通过网络投票的股东23人，代表股份7,997,393股，占公司有表决权股份总数的0.5408％。

　　通过现场和网络投票的中小股东23人，代表股份7,997,393股，占公司有表决权股份总数的0.5408％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东 23人，代表股份 7,997,393股，占公司有表决权股份总数的0.5408％。

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决的方式审议通过了以下议案： (一)以累积投票制逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

　　同意股份数:677,943,871股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8148%。

　　同意股份数:677,943,871股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8148%。

　　同意股份数:678,144,121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8443%。

　　同意股份数:678,092,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8367%。

　　同意股份数:6,739,794股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.2749%。

　　同意股份数:6,739,794股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.2749% 1.03.《选举何德华先生为第六届董事会非独立董事》

　　同意股份数:6,940,044股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的86.7788% 1.04.《选举孙巍先生为第六届董事会非独立董事》

　　同意股份数:6,888,194股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的86.1305% 蔡东青先生、蔡晓东先生、何德华先生、孙巍先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　同意股份数:678,050,922股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8306%。

　　同意股份数:678,050,922股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8306%。

　　同意股份数:678,051,172股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8306%。

　　同意股份数:6,846,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.6135%。

　　同意股份数:6,846,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.6135%。

　　同意股份数:6,847,095股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.6166%。

　　(三)以累积投票制逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》

　　同意股份数:677,857,775股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8022%。

　　同意股份数:678,107,524股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8389%。

　　同意股份数:6,653,698股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.1983%。

　　同意股份数:6,903,447股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的86.3212%。

　　同意678,310,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.8689％；反对890,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1311％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意7,106,893股，占出席会议的中小股东所持股份的88.8651％；反对890,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.1349％；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　同意678,310,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.8689％；反对890,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1311％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意7,106,893股，占出席会议的中小股东所持股份的88.8651％；反对890,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.1349％；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　同意678,310,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.8689％；反对890,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1311％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意7,106,893股，占出席会议的中小股东所持股份的88.8651％；反对890,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.1349％；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　同意678,309,470股，占出席会议所有股东所持股份的99.8689％；反对890,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1311％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意7,106,893股，占出席会议的中小股东所持股份的88.8651％；反对890,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.1349％；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　（二）上海市锦天城（北京）律师事务所关于奥飞娱乐股份有限公司2022年度第一次临时股东大会之法律意见书。