西安旅游股份有限公司二〇二〇年度股东大会决议公告

西安旅游股份有限公司二〇二〇年度股东大会决议公告本站　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共7人，代表股份67,269,122股，占上市公司总股份的28.4138％。

　　其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人股东5人，代表股份67,253,122股，占上市公司总股份的28.4071％；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共2人，代表股份16,000股，占上市公司总股份的0.0068％。

　　参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）共6人，代表股份2,666,977股，占上市公司总股份的1.1265％。

　　大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审议表决结果如下：

　　弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0104％。

　　弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2625％。

　　弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0104％。

　　弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2625％。

　　弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0104％。

　　弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2625％。

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

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　　公司 2021年第一季度出现亏损的主要原因系一是旅行社业务受疫情影响仍持续存在；二是酒店板块新收购酒店仍处于业务拓展中，成本费用较高，且一季度为淡季等综合因素影响所致。

　　公司本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数 据以公司披露的 2021年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投 资风险。