西安旅游股份有限公司 二〇二一年度股东大会决议公告

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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共8人，代表股份69,341,522股，占上市公司总股份的29.2892％。其中：出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人股东2人，代表股份67,235,622股，占上市公司总股份的28.3997％；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共6人，代表股份2,105,900股，占上市公司总股份的0.8895％。

　　参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）共7人，代表股份4,739,377股，占上市公司总股份的2.0019％。

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2022年第一次临时会议通知于2022年5月9日以书面方式通知各位监事。

　　会议于2022年5月9日（星期一）下午在公司大会议室召开，应到监事3名，实到3名，会议由公司监事陈琳女士主持。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

　　同时，原监事会主席曾进女士因工作变化的原因于2022年4月12日申请辞去公司监事会监事职务，曾进女士的辞职报告在新任监事陈琳女士当选后（2022年5月9日）生效。