九寨沟旅游攻略西安市区旅游景点2023年9月11日

　　西安旅游股分有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次集会告诉于2021年3月8日以书面方法告诉列位董事。

　　公司拟付出的 2021年度审计用度共67万元，此中：年度财政报表审计用度35万元，年度内部掌握审计用度32 万元。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉九寨沟旅游攻略。

　　2017年实践利用召募资金100,790,864.84元，此中：成功饭馆重修项目收入93,790,864.84元，临时弥补活动资金7,000,000.00元；本期收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额为6,376,768.22元。

　　为满意西安旅游股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司迭部县扎尕那生态旅游文明开展有限公司（以下简称“扎尕那生态公司”）一样平常消费运营及项目建立的资金需求，扎尕那生态公司拟在中国农业开展银行舟曲县支行申请5.6亿元项目存款。此笔存款制定3年投放，存款限期为18年（含脱期日3年）。公司2020年8月13日及2020年8月31日别离召开公司第九届董事会第三次集会、2020年第二次暂时股东大会，审议经由过程了《对控股子公司供给包管的议案》，公司按持股比例为扎尕那生态公司供给28560万元包管。详细内容详见2020年8月15日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网：表露的《对控股子公司供给包管的通告》（2020-33）。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　10、审议经由过程《关于申请银行综合授信额度并受权公司董事长签订有关条约的议案》。并赞成将该议案提交二〇二〇年度股东大会审议。

　　本公司及监事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　公司第九届董事会第五次集会审议经由过程《关于延聘2021年度财政和内部掌握审计机构的议案》。董事表决状况：赞成9票，阻挡0票，弃权0票，表决成果：全票经由过程。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议核准前方为有用。

　　4．拟聘用管帐师事件所停业执业证照，次要卖力人和羁系营业联络人信息和联络方法，拟卖力详细审计营业的具名注册管帐师身份证件、执业证照和联络方法；

　　2.在确保留量旅店营业提质增效的同时，以西安西旅逸柏旅店投资有限义务公司、西安西旅万澳旅店办理有限义务公司为开展主体，不竭鞭策增量旅店营业快速扩大，建立品牌形象，完成轻资产办理输出，有用而不变的增长西旅股分旅店营业的市场范围和红利程度。停止2020年底，收买并开业3家旅店、收买停止中5家旅店。

　　西安旅游股分有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次集会于2021年3月18日审议经由过程了《关于公司操纵自有资金停止拜托理财的议案》，为了进步资产利用服从九寨沟旅游攻略，公司在确保资产宁静、操纵正当合规、包管一般消费运营不受影响的条件下，按照公司运营开展方案和资金情况,操纵自有资金经由过程金融机构停止拜托理财，在确保宁静性、活动性的根底上完成资产的保值增值九寨沟旅游攻略。公司每一年度拜托理财额度不超越60000万元，在此限额内资金能够转动利用，并受权公司办理层卖力打点详细投资事项,包罗但不限于产物挑选、实践投资金额肯定、和谈的签订等。公司将严厉遵照投资决议计划法式、陈述轨制和监控步伐，并按照公司的风险接受才能及投资产物的内容肯定投资范围及限期。本次受权限期为自股东大会审批经由过程之日起一年。

　　陈述期内，公司出资4,250万元，新设建立子公司西安西旅逸柏旅店投资有限义务公司，公司持股85%，本期将子公司西旅逸柏归入公司的兼并报表范畴。

　　陈述期内公司经由过程深度发掘西安都会秘闻及企业文明，分离中秋骨气推出公司首款文创月饼礼盒，使用logo书签、千里山河图及AR手艺，奇妙展示公司丰硕业态与人文情怀，开辟文旅产物市场，提拔公司文明内在。

　　4、股东对总议案停止投票，视为对除积累投票提案外的其他一切提案表达不异定见。在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决议见为准，其他未表决的议案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　2.主动展开直营店探究，整年成立准自营门店试点10家。海内跨省游规复开放后，游览社主动发动布置，抢抓机缘，提振自信心，增强产物研发立异，前后推出特征旅游线条。同时以研学为打破口，充实对接各种景区、财产基地、博物馆、互联网财产开辟中间等优良资本，接踵推出了以“走进天然、感悟汗青、接近天文、思享科技、聚集人文、探究体验、劳动教诲、白色教诲”八大研学主题课程及8条佳构研学线路，鞭策教诲+旅游深度交融开展。

　　2、自力董事对续聘希格玛管帐师事件所(特别一般合股)为公司2021年度财政及内部掌握审计机构揭晓的自力定见

　　1）契合前提的小我私家股东应持股东账户卡、身份证打点注销手续；契合前提的法人股东之法定代表人持自己身份证、法定代表人证实书、法人股东账户卡、停业执照复印件打点注销手续。

　　详细内容详见2021年3月20日登载于巨潮资讯网（）上的《二〇二〇年度董事会事情陈述》及《二〇二〇年度自力董事述职陈述》。

　　1、该包管事项终极能否发作，取决于上述存款能否终极获批和获得。公司将根据有关划定实时表露包管事项停顿和变革状况。

　　3.主动探究多元化开展门路，深度发掘旅游商贸及会展资本劣势，与雀巢、亨氏、百威、娃哈哈胜利签署计谋协作和谈，经由过程协作同享形式力图完成营业转型晋级新开展；同时顺遂承接第七届丝绸之路国际影戏节、2020年西安马拉松、第三届中海杯彩虹跑赛会举动、协作同伴峰会西宁集会等多项大型举动及会展欢迎事情，2020年会展营业完成支出2,988.10万。

　　陈述期内公司鞭策聪慧化建立，完成数据同享与整合。操纵大数据等手艺手腕开辟信息化管控平台，经由过程搭建游览社板块团体管控体系及旅店聪慧化体系框架，毗连各板块的营业信息孤岛，完成西旅股分内部资本整合输出，进一步促进各分（子）公司资本横向互联，营业链纵向贯穿，片面提拔企业办理才能。

　　在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，公司拟连结分派总额稳定，根据调解每股份配比例的准绳停止响应调解，并将另行通告详细调解状况。

　　作为公司监事，我们对关于操纵公司自有资金拜托理财的议案停止当真审议后以为：公司操纵自有资金停止低风险与收益相对牢固的拜托理财,有益于进步公司的资产利用服从,为公司增长收益，不会影响公司的一般运营，不存在损伤中小股东长处的举动。

　　经第九届董事会第五次会经过议定议，公司2020年年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数分派利润。本次利润分派预案以下：按照公司《章程》第一百六十六条“公司每持续三年最少有一次现金方法分派股利；该三个年度以现金方法分派的利润总数很多于该三个年度年都可供股东分派利润数额的30%。”自2018年至2020年，母公司近三年累计完成可供分派利润81,431,290.32元，年都可分派利润27,143,763.44元，按其30%计较：公司派发明金盈余最低限额为8,143,129.03元，扣除2018年度已派发明金盈余5,445,201.72元，2020年度应派发的金额不低于2,697,927.31元。故公司董事会发起2020年利润分派预案为：以今朝公司股本236,747,901股为基数，向部分股东按每10股派发明金股利群众币0.12元（含税），合计派发明金股利为群众币2,840,974.81（含税）；送红股0股；不以本钱公积转增股本。

　　2018年实践利用召募资金215,835,050.80元，此中：成功饭馆重修项目收入52,835,050.80元，临时弥补活动资金163,000,000.00元；本期收到偿还临时弥补活动资金金额170,000,000.00元；收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额为248,761.62元。

　　希格玛管帐师事件所（特别一般合股）近来三年无因执业举动遭到刑事惩罚、行政惩罚，遭到监视办理步伐3次、自律羁系步伐1次。事件所从业职员近来三年无因执业举动遭到刑事惩罚、行政惩罚，5名从业职员遭到监视办理步伐1次，2名从业职员遭到自律羁系步伐1次。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　2016年度实践利用召募资金52,765,970.91元，均用于成功饭馆重修项目收入；公司利用临时闲置召募资金用于购置理财富物的未到期金额260,000,000.00元，2016年度收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额为17,610,114.04元。

　　2020年底，希格玛管帐师事件所（特别一般合股）购置的职业保险累计补偿限额1.2亿元，契合《管帐师事件所职业义务保险暂行法子》（财会[2015]13号）的相干划定，职业义务补偿才能可以笼盖因审计失利招致的民事补偿义务。希格玛管帐师事件所特别一般合股）近来三年无因在执业举动相干民事诉讼中负担民事义务的状况。

　　内容详见2021年3月20日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于延聘2021年度财政和内部掌握审计机构的通告》。

　　项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人近来三年均未遭到任何的刑事惩罚、行政惩罚、监视办理步伐和自律羁系步伐。

　　经中国证券监视办理委员会证监答应[2014]1310号文批准，公司于2015年2月5日以非公然辟行股票的方法向7家特定投资者刊行了40,000,000股群众币一般股（A股），刊行价为每股群众币9.00元。本次刊行召募资金总额360,000,000.00元，扣除保荐费及承销用度后召募资金净额为340,410,000.00元。

　　1、公司将实时阐发和跟踪理财富物投向、项目停顿状况，一旦发明或判定有倒霉身分，将实时采纳响应的保全步伐，掌握投资风险。若呈现产物刊行主体财政情况恶化、所投资的产物面对吃亏等严重倒霉身分时，公司将实时予以表露，以最大限度地包管资金的宁静。

　　公司拟续聘希格玛管帐师事件所（特别一般合股）为公司2021年度财政审计机构和内部掌握审计机构。聘期一年，年度报答为群众币陆拾柒万元（此中：年报审计费叁拾伍万元，内控审计费叁拾贰万元）。该所自2016年开端为本公司供给审计效劳，具有证券期货从业资历，具有多年为上市公司供给审计效劳的经历与才能，与公司及公司控股股东、实践掌握人未组成联系关系干系，具有自力性，可以满意公司2021年度财政审计及内部掌握审计事情请求，可以自力对公司财政情况及内部掌握情况停止审计。本议案尚需提交公司股东大会审议核准。

　　经审计，母公司完成净利润-2,011,489.56元，加上从前年度未分派利润233,454,902.50元，停止陈述期末母公司可供股东分派的利润为231,443,412.94元。

　　公司能否存在公然辟行并在证券买卖所上市，且在年度陈述核准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　陈述期内，公司将持有的西安渭水园温泉度假村有限公司100%股权处理，本陈述期西安渭水园温泉度假村有限公司不再归入兼并范畴。

　　13、审议经由过程《关于对控股子公司供给包管相干事项变动的议案》。并赞成将该议案提交二〇二〇年度股东大会审议。

　　西旅股分在2020年运营中，根据团体团体摆设布置，无视成绩、理清思绪、抢抓机缘、对峙新开展理念，提出了“1、3、五”事情思绪，经由过程“+旅游”开展形式不竭促进西旅股分各项事情换挡提速，在本钱运作打破、重点项目促进、主业拓展整合、游览社营业苏醒、财产构造优化、办理系统立异等方面获得了必然的成就。

　　内容详见2021年3月20日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于对控股子公司供给包管相干事项变动的通告》。

　　1．按照中国农业开展银行甘南藏族自治州分行《关于扎尕那特征小镇存款有关事项的告诉》请求，公司董事会赞成变动对控股子公司供给包管相干事项请求，确保其连结须要的周转资金，上述包管有益于公司消费运营的团体提拔。

　　利用合计不超越60000万元的自有资金停止拜托理财, 在此限额内资金能够转动利用。该投资限额包罗2020年度曾经受权利用并仍在投资限期内的额度。

　　项目合股人李波密斯、项目质量掌握复核人袁蓉密斯、拟具名注册管帐师李波密斯和黄向阳师长教师均具有中国注册管帐师执业资历，持久处置证券效劳营业，具有响应专业胜任才能。

　　在不影响一般运营及风险可控的条件下,利用自有资金停止拜托理财,有益于进步公司的资产利用服从,为公司增长收益。

　　1、本陈述期公司管帐政策变动状况详见本陈述第十二节财政陈述部门主要管帐政策及管帐估量之阐明。

　　陈述期内，公司出资1,530万元，新设建立子公司西安旅游生态商贸有限公司，公司持股51%，本期将子公司西旅商贸归入公司的兼并报表范畴。

　　以今朝公司股本236,747,901股为基数，向部分股东按每10股派发明金股利群众币0.12元（含税）。施行权益分拨股权注销日详细日期将在权益分拨施行通告中明白。

　　12、审议经由过程《关于操纵公司自有资金停止拜托理财的议案》西安郊区旅游景点。并赞成将该议案提交二〇二〇年度股东大会审议。

　　公司在购置理财富物时，对其风险与收益,和将来的资金需求停止充实的预估与测算,响应资金的利用不会影响公司的一样平常运营运作与主停业务的开展,并有益于进步公司资金的利用服从。

　　希格玛管帐师事件所（特别一般合股）及项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况。

　　根据中国证监会和深圳证券买卖所的有关划定，经考核，监事会以为：公司按照中国证监会、深圳证券买卖所的有关划定，遵照内部掌握的根本准绳，根据本身的实践状况，成立健全了笼盖公司各环节的内部掌握轨制，包管了公司营业举动的一般停止。公司内部掌握评价陈述实在、完好地反应了公司内部掌握轨制成立、健全和施行的近况，各项内控轨制契合国度有关法令、法例和羁系部分划定的请求。

　　本次受权有用期为股东大会审批核准之日起一年（即：2021年4月12日至2022年4月11日）。单一理财富物的限期由所投资产物的内容肯定。

　　1、互联网投票体系开端投票的工夫为2021年4月12日上午9:15至下战书15:00时期的随便工夫。

　　3九寨沟旅游攻略、集会召开的正当、合规性：集会的告诉及调集、召开法式契合《公司法》等有关法令法例和《公司章程》的划定。

　　内容详见2021年3月20日登载于巨潮资讯网（）的《关于二〇二〇年度召募资金寄存及利用状况专项陈述》。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　监事会以为：公司 2020年度利润分派预案契合《公司法》、《证券法》、《公司章程》中关于利润分派的相干划定，具有正当性、合规性及公道性。

　　本次股东大会，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（网址为）参与投票，参与收集投票时触及详细操纵需求阐明的内容和格局详见附件一。

　　停止2020年12月31日，本公司召募资金专项账户余额为57,876,036.74元（包罗收到的银行存款利钱扣除手续费等净额）。

　　1.束缚饭馆焕新返来。全新晋级的锐思特·逸致束缚饭馆是西旅股分向高品格、高尺度、高质量开展目的迈进的主要标记。在试停业时期紧抓十一假期机缘，旅店预订量超越预期收益7.42%。

　　经核对，希格玛管帐师事件所（特别一般合股）具有处置上市公司审计营业的相干从业资历西安郊区旅游景点，可以遵照自力、客观、公平的执业原则，可以满意公司2021年度财政审计和内控审计事情请求，可以自力对公司财政情况停止审计。我们赞成续聘希格玛管帐师事件所（特别一般合股）作为公司2021年度审计机构，并赞成将《关于延聘公司2021年度财政审计和内部掌握审计机构的议案》提交股东大会审议。

　　1.天职派预案表露前，公司严厉掌握黑幕信息知恋人的范畴，并对相干黑幕信息知恋人实行了失密和严禁黑幕买卖的见告任务。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年4月订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　3.连续增强15min糊口圈建立，加快网点规划，对行业各项资本停止并购及品牌整合，探究连锁运营形式，连续扩大“西旅糊口馆”新批发实体店建立。拓展联营品牌旗舰店5家；协作联营较成熟的便当店24家；安插智能无人售货机40台，整年完成停业支出15,042.31万元。

　　经与扎尕那生态公司其他股东约定，公司作为扎尕那生态公司控股股东拟为其向中国农业开展银行舟曲县支行申请的项目存款56,000万元供给全额包管包管。

　　本次召募资金于2015年2月5日进入本公司账户，中审亚太管帐师事件所（特别一般合股）对公司以自筹资金预先投入募投项目状况停止了专项考核，并出具了中审亚太审字（2015）第010305号《召募资金置换专项考核陈述》。

　　新冠疫情以来，西旅股分快速呼应疾速动作，第一工夫建立新型肺炎联防联控指导小组，实在负叛逆务、据守岗亭、缜密布置、做细做实。面临疫情带来的运营窘境，西旅股分对峙“使命不减、目的稳定、尺度不降”的整体请求，在“危”中打破，在“机”中奋进，对峙新开展理念，分秒必争真抓实干，兼顾促进疫情防控和高质量开展。根据实践状况订定“一三五”事情思绪与施行计划，逐渐鞭策企业有序复工复产。同时分离当局及曲江新区各种撑持政策，主动夺取各种纾困搀扶，停止12月尾，收到当局补助资金1341.36万元。

　　对本次股东大会提案的明白投票定见唆使（没有明白投票唆使的，该当说明能否受权由受托人按本人的定见投票）：

　　3．扎尕那生态公司其他股东（正一信安康办理（北京）有限公司、迭部县国有财产扶贫开辟有限义务公司）将以各矜持有的扎尕那生态公司局部股权对公司全额包管事项供给反包管。同时扎尕那生态公司以本身的股权和资产为公司供给反包管。

　　扎尕那生态公司于2021年年头向中国农业开展银行舟曲县支行提交存款申请，2月22日收到中国农业开展银行甘南藏族自治州分行《关于扎尕那特征小镇存款有关事项的告诉》：经中国农业开展银行甘肃省份行2021年2月5日第五次贷审会审议，请求扎尕那生态公司控股股工具安旅游股分有限公司为该笔存款供给全额包管包管。

　　汗青沿革：希格玛管帐师事件所(特别一般合股)是1998年在原西安管帐师事件所（天下建立最早的八家管帐师事件所之一）的根底上改制设立的大型综合性管帐师事件所。 2013年6月27日经陕西省财务厅陕财办会【2013】28号文件核准转制为特别一般合股制管帐师事件所。2013年6月28日，经西安市工商行政办理局核准，希格玛管帐师事件所(特别一般合股)注销设立。

　　公司制定本次利润分派预案是分离了公司资金情况、公司将来开展等身分，不会影响公司一般运营和将来开展。本次利润分派预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议经由过程前方可施行，敬请广阔投资者存眷并留意投资风险。

　　商贸板块充实开掘货源地、物流运输、配送便当等供给链劣势，在疫情时期展开面向曲江全区的生鲜时蔬肉蛋等餐食必须品配送效劳，凭仗丰硕的种类、优良的品格、知心的效劳得到了广阔业主的分歧好评。

　　关于小我私家股东，受拜托代办署理人应持受权拜托书、自己身份证、拜托人股东账户卡及其身份证复印件打点注销手续；关于法人股东，由受拜托代办署理人持自己身份证、法人代表受权拜托书、法人代表证实书、法人股东账户卡、停业执照复印件打点注销手续。

　　陈述期内经由过程渭水园股权让渡、上林宫、关中大院团体租赁盘活企业存量资产，进步资产利用服从，确保2020年公司整体完成扭亏为盈，完成企业良性开展。同时调解资产并购思绪和战略，充实整合有用资本，经由过程收买、混改等多种方法建立了多家份子公司有力鞭策了西旅股分主业开展的程序。

　　本次利润分派预案契合《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》、公司《章程》等相干划定，契合公司《章程》划定的利润分派政策，与公司实践状况及开展计谋符合，本次利润分派预案曾经公司第九届董事会第五次集会、第九届监事会第五次集会审议经由过程，尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　内容详见2021年3月20日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于操纵公司自有资金停止拜托理财的通告》。

　　3.民宿板块以西安旅游股分有限公司旅店办理分公司为主体，环绕高质量、高尺度、高品格目标，以“商旅文居、交融开展”为主题，主动在根底设备相对完美的地区停止民宿规划，出力打造有范围、文明、温馨、宁静、风趣、有主题的特征系列佳构民宿形象。同时操纵互联网大数据劣势，疾速扩展范围，主打西旅途馨品牌，经由过程途馨文明旅游开展（西安）有限公司胜利展开轻资产运营。停止2020年底，新增品级民宿6家，新增托管佳构民宿4家。

　　2.探究电商+直播形式，开拓线上新批发渠道。经由过程抖音、快手等直播平台在全网展开耽误、洛川苹果大型直播营销举动，完成线余吨；主动到场“秦岭声活节·朱雀公园印象秦岭”“披荆斩棘金春季·钟楼风味聚”等线上举动并荣登直播商品脱销榜TOP5。

　　西安旅游股分有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次集会告诉于2021年3月8日以书面方法告诉列位监事。集会于2021年3月18日（木曜日）上午在公司集会室召开，应到监事3名，实到3名，集会召开契合《公司法》及《公司章程》的划定。

　　按照公司运营需求，受权公司董事长按照公司的资金进度请求在100,000万元额度范畴内挑选存款银行，签订相干文件，构造打点告贷事件。

　　1.响该当局召唤主动助力消耗扶贫、财产扶贫九寨沟旅游攻略，分离西旅商贸板块客户资本及贩卖劣势，签署柞水木耳购销和谈展开线上线下营销；与耽误县等贫穷地域签署10000吨苹果整年购销和谈，有用减缓因疫情影响酿成的苹果畅销成绩，遭到市委市当局的重点存眷;与陕西小田家告竣扶贫计谋协作，打造助农增收“新引擎”。

　　（2）经由过程厚交所互联网投票体系投票的详细工夫为：2021年4月12日上午9:15至下战书15:00时期的随便工夫。

　　2015年2月5日，主承销商国信证券股分有限公司将上述认购金钱扣除承销保荐费后的余额划转大公司指定的本次召募资金专户内。2015年2月6日上述召募资金到位状况业经中审亚太管帐师事件所（特别一般合股）考证，并由其出具了中审亚太验字（2015）第010120号《验资陈述》。停止2015年2月5日，本公司非公然辟行群众币一般股（A股）40,000,000股（每股面值群众币1元），每股刊行价钱为群众币9.00元，召募资金总额为群众币360,000,000.00元，扣除本次刊行用度群众币19,590,000.00元，召募资金净额为群众币340,410,000.00元。此中，计入股本群众币40,000,000.00元，增长本钱公积群众币300,410,000.00元。

　　希格玛管帐师事件所(特别一般合股)首席合股人：吕桦；停止2020年底合股人数目：52人，注册管帐师人数：259人，签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师人数：130人。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　文明、旅游、安康医疗项目标开辟与运营办理；生态、旅游、民族、文明财产项目投资；构造文明艺术交换举动、文艺创作、企业筹谋、办理、信息征询；旅游资本开辟运营、景区计划、设想、运营办理；旅游宣扬筹谋、旅游产物开辟和贩卖、旅游景区配套设备建立；赛事、体裁举动筹谋、体育活动项目运营（高伤害性体育项目除外）九寨沟旅游攻略、文明传媒告白建造、投放、文明旅游财产相干收集平台建立、运营及手艺撑持、集会会展的筹谋及相干效劳；文明传布、农业、生物手艺推行效劳；农业开展、藏药栽种、消费、贩卖及财产扶贫的开辟建立及相干效劳；财产投融资项目包管；地盘开辟项目投资、地盘流转、地盘利用权典质存款；乡村闲置宅基地收储、乡村闲暇宅基地典质、新乡村建立；当局受权范畴内国有资产的运营办理及能源供给、排水、交通、邮电通讯、环保、防灾等根底设备投资（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　陈述期内，公司新设建立子公司西安西旅万澳旅店办理有限义务公司，公司持股40%。按照西旅万澳公司章程划定，公司不设董事会，设备行董事一位，由股东会推举发生，施行董事任期三年；公司设司理，由施行董事聘用，司理对施行董事卖力。西旅万澳施行董事由公司高管职员担当，公司可以对西旅万澳施行掌握，本期将子公司西旅万澳归入公司的兼并报表范畴。

　　陈述期内，西安外洋出资97.50万元，新设建立子公司西安西旅集会展览效劳有限公司，公司持股51%，本期将子公司西旅会展归入公司的兼并报表范畴。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《公司章程》等相干划定,本次拜托理财事项尚需提交股东大会审议。本次拜托理财不组成联系关系买卖,亦不组成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组。

　　内容详见2021年3月20日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《二〇二〇年度陈述全文及择要》。

　　停止2019年12月31日，本公司召募资金专项账户余额为124,142,391.30元（包罗收到的银行存款利钱扣除手续费等净额）。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　2020年度为32家上市公司供给审计效劳；免费总额6,248.59万元；触及的次要行业包罗：制作业，采矿业，修建业，水利西安郊区旅游景点、情况和大众设备办理业，农、林、牧、渔业。本公司偕行业上市公司审计客户2家。

　　上述议案曾经公司第九届董事会第五次集会审议经由过程。议案内容详见2021年3月20日公司指定信息表露报刊《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和指定信息表露网站巨潮资讯网（）。

　　第九届董事会第五次集会于2021年3月18日（木曜日）上午9:30在公司集会室召开。本次集会应到董事9名，实到9名，监事3名列席。集会由董事长王伟师长教师掌管。本次集会接纳现场表决的方法，集会契合《公司法》及《公司章程》的划定。

　　为了标准召募资金的办理和利用，进步资金利用服从和效益，庇护投资者的权益，本公司根据《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》及《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等有关法令、法例和标准性文件的划定，分离公司实践状况，订定了《西安旅游股分有限公司召募资金利用办理轨制》，公司对召募资金实施专户存储，在银行设立召募资金专户，并同保荐机构国信证券股分有限公司、中信银行股分有限公司西循分行于2015年2月5日签署了《召募资金三方羁系和谈》，明白了各方的权益和任务。三方羁系和谈与深圳证券买卖所三方羁系和谈范本不存在严重差别，本公司在利用召募资金时曾经严厉依照实行。

　　本公司2015年度实践利用召募资金39,802,242.66元，此中弥补活动资金30,410,000.00元，成功饭馆重修项目收入9,392,242.66元（含置换金额4,458,703.93元）；公司利用临时闲置召募资金用于购置理财富物的未到期金额300,000,000.00元，2015年度收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额为682,987.90元。

　　监事会以为：董事会体例和审议公司2020年度陈述的法式符正当律、行政法例及中国证监会的划定，陈述实在、精确、完好地反应了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　如在本通告表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期，公司总股本发作变更的，公司拟连结分派总额稳定，根据调解每股份配比例的准绳停止响应调解，将另行通告详细调解状况。本次利润分派预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　公司第九届董事会审计委员会2020年报审计第三次集会审议经由过程对希格玛管帐师事件所2020年度审计事情总结，并发起续聘希格玛管帐师事件所为公司2021年度财政及内部掌握审计机构，以为希格玛管帐师事件所具有专业胜任才能，对相干的审计事情勤奋尽责，在审计方案体例质量、主要审计法式施行质量、严重管帐成绩审计、与相干各方相同和落实羁系部分请求等方面契合相干划定，在公司2020年度内控审计中亦表示出较强的专业程度，赞成将《关于延聘2021年度财政和内部掌握审计机构的议案》提交第九届董事会第五次集会审议，并提交公司股东大会核准。

　　公司停止拜托理财契合相干法例、划定规矩的划定，审批法式正当。公司应依拍照关轨制依法办理，在不影响公司的一般运营的条件下，增强风险管控，有用防备投资风险，保证公司资金宁静。公司操纵自有资金停止低风险与收益相对牢固的拜托理财, 有益于进步公司的资产利用服从，为公司增长收益。不存在损伤中小股东长处的举动。

　　公司经本次董事会审议经由过程的一般股利润分派预案为：以236747901股为基数，向部分股东每10股派发明金盈余0.12元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本西安郊区旅游景点。

　　2020年实践利用召募资金68,129,970.38元，均为成功饭馆重修项目收入，本期收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额为1,863,615.82元。

　　于股权注销日下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司部分一般股股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

　　9、审议经由过程《关于延聘2021年度财政和内部掌握审计机构的议案》，并赞成将该议案提交二〇二〇年度股东大会审议。

　　公司拜托理财次要是购置中短时间、风险可控的理财富物及其他风险可控的净值型产物等，属于相对收益牢固或低风险型产物。公司在充实存眷相干理财富物风险掌握步伐能否健全有用，受托方的诚信记载、运营团队情况和财政情况能否优良的状况下，购置相干拜托理财富物，但金融市场受宏观经济影响,不解除该拜托理财遭到各类身分影响而发生风险。

　　2、调集人：本公司董事会。2021年3月18日公司召开第九届董事会第五次集会审议经由过程《关于召开2020年度股东大会的议案》，发起召开本次股东大会。

　　1.西安中旅、西安外洋在妥帖做好疫情防控的同时，巧抓机缘，自动阐扬游览社资本设置器功用，联动曲江、西旅景区、西安饮食老字号餐饮企业、西安旅游团体汽车公司，于3月18日首发推出长安十二时候系列惠民包价游旅游产物，打响文旅财产苏醒第一枪。

　　陈述期内公司调解资产并购思绪和战略，充实整合有用资本，经由过程收买、吞并、协作等多种方法“借船出海、借重发力”，在并购重组和多元化开展方面获得了打破性停顿。接踵建立了西安旅游生态商贸有限公司、西安西旅逸柏旅店投资有限义务公司、西安西旅万澳旅店办理有限义务公司、途馨文明旅游开展（西安）有限公司、西安西旅集会展览效劳有限公司等，有力鞭策了西旅股分主业开展的程序，为西旅股分的团体运营事情良性运转增加光滑剂，也为做大做强企业主体奠基了优良的根底。

　　1、审议经由过程《二〇二〇年度董事会事情陈述》，并赞成将该议案提交二〇二〇年度股东大会审议。公司自力董事将在本次年度股东大会长进行述职。

　　本次包管后，公司及控股子公司的包管额度总金额估计为56，085万元，占公司近来一期经审计净资产的65.68%。停止今朝,公司无过期包管。

　　2.在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，公司拟连结分派总额稳定，根据调解每股份配比例的准绳停止响应调解，并将另行通告详细调解状况。

　　2．扎尕那生态公司为公司控股子公司，公司对其一样平常运营决议计划有绝对掌握权，且其将来开展远景优良，贷金钱目施行后具有优良的偿债才能，风险可防可控，不存在损伤公司及中小股东长处的状况。

　　内容详见2021年3月20日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于二〇二〇年度利润分派预案的通告》。

　　2019年实践利用召募资金5,658,149.25元，此中：成功饭馆重修项目收入5,658,149.25元，收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额为3,666,037.98元。

　　2、公司财政部卖力对理财富物的资金利用与保管状况停止内部监视，并于每季度末对一切理财富物投资项目停止片面查抄。

　　内容详见2021年3月20日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于召开二〇二〇年度股东大会的告诉》。

　　希格玛管帐师事件所（特别一般合股）2020年度营业支出43,139.76万元，此中审计营业支出34,644.79万元，证券营业支出13,414.30万元。

　　在2015年召募资金到位从前，为保证召募资金投资项目顺遂停止，本公司以自筹资金先期投入部门召募资金投资项目标建立。停止2015年12月31日，公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目标实践投资额为8,700,545.19元，实践可置换金额为4,458,703.93元。

　　为掌握存款包管风险，扎尕那生态公司其他股东（正一信安康办理（北京）有限公司、迭部县国有财产扶贫开辟有限义务公司）将以各矜持有的扎尕那生态公司局部股权对公司全额包管事项供给反包管。同时扎尕那生态公司以本身的股权和资产为公司供给反包管。

　　监事会以为：公司2020年度利润分派预案契合《公司法》、《证券法》、《公司章程》中关于利润分派的相干划定，具有正当性、合规性及公道性。

　　自力董事以为：我们作为公司的自力董事，以为公司的上述分派计划契合《公司章程》及公司实践状况。我们赞成上述利润分派计划。

　　5、陈述期内停业支出、停业本钱、归属于上市公司一般股股东的净利润总额大概组成较前一陈述期发作严重变革的阐明