西安旅游手绘图西安周边自驾两日游西安旅游公司

　　西安旅游股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开的第九届董事会第九次集会审议经由过程了《二〇二一年度利润分派预案》。

　　2、调集人：本公司董事会。2022年4月13日公司召开第九届董事会第九次集会审议经由过程《关于召开二〇二一年度股东大会的议案》，发起召开本次股东大会。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好西安旅游手画图，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　为了标准召募资金的办理和利用，进步资金利用服从和效益西安周边自驾两日游，庇护投资者的权益，本公司根据《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》及《深圳证券买卖所主板上市公司标准运作指引》等有关法令、法例和标准性文件的划定，分离公司实践状况，订定了《西安旅游股分有限公司召募资金利用办理轨制》，公司对召募资金实施专户存储，在银行设立召募资金专户，并同保荐机构国信证券股分有限公司、中信银行股分有限公司西循分行于2015年2月5日签署了《召募资金三方羁系和谈》，明白了各方的权益和任务。三方羁系和谈与深圳证券买卖所三方羁系和谈范本不存在严重差别，本公司在利用召募资金时曾经严厉依照实行。

　　在2015年召募资金到位从前，为保证召募资金投资项目顺遂停止，本公司以自筹资金先期投入部门召募资金投资项目标建立。停止2015年12月31日，公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目标实践投资额为 8,700,545.19元，实践可置换金额为4,458,703.93元。

　　公司董事会赞成公然让渡公司原办公场合及帮助资产，并于2020年11月25日在西安文明产权中间对公司原办公场合及从属资产予以挂牌出卖。该项目已于2021年12月10日完成。

　　2016年度实践利用召募资金 52,765,970.91元，均用于成功饭馆重修项目收入；公司利用临时闲置召募资金用于购置理财富物的未到期金额 260,000,000.00元，2016年度收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额为 17,610,114.04元。

　　1）契合前提的小我私家股东应持股东账户卡、身份证打点注销手续；契合前提的法人股东之法定代表人持自己身份证、法定代表人证实书、法人股东账户卡、停业执照复印件打点注销手续。

　　刘文忠：男，汉族，河北深州人，1974年5月生，本科学历，中共党员。曾任西安大汉上林苑实业有限义务公司财政司理；西安旅游股分有限公司财政司理；西安饮食股分有限公司财政办理中间施行总监。

　　本公司及监事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　陈琳：女，汉族，湖北人，1972年11月生，大专学历，中共党员。曾任西安永宁宫大旅店总司理助理兼工会卖力人、常务副总司理、党支部书记；西安常宁宫集会培训中间综合办公室主任；西安旅游团体纪检监察室主管西安周边自驾两日游、纪检监察室副主任。

　　内容详见2022年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《二〇二一年度利润分派预案的通告》。

　　监事会以为：公司 2021年度利润分派预案契合《公司法》、《证券法》、《公司章程》中关于利润分派的相干划定，具有正当性、合规性及公道性。

　　公司部属游览社与秦岭沿线多个景区签署计谋协作和谈，依托秦岭延线景区资本，推出多条佳构旅游、研学线路及红培产物；与照金白色研学基地签署计谋协作和谈，落地自有营地1个。完成“西旅会客堂”拓展计划，首家“西旅会客堂”成功旗舰店于2021年3月试运营；第二家“西旅会客堂古城店”于9月29月试运营。2021年3月“西游览”微信小法式平台搭建测试并于8月完成“西游览”微商城体系团体晋级优化。“西旅直播”自11月经由过程同专业团队协作正式搭建完成，已开通企业公家号、抖音账号，展开短视频拍摄和直播举动。

　　3、集会召开的正当、合规性：集会的告诉及调集、召开法式契合《公司法》等有关法令法例和《公司章程》的划定。

　　4、股东对总议案停止投票，视为对除积累投票提案外的其他一切提案表达不异定见。在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决议见为准，其他未表决的议案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　旅店营业以西旅逸柏、西旅万澳为主体主动拓展旅店24家。此中，直营店16家，加盟店8家。民宿营业以悦新房城墙顶级民宿为榜样总店，出力打造有范围、文明、温馨、宁静、风趣、有主题的特征系列佳构民宿形象。在西北华夏地域展开度假、村落民宿、都会公寓等全系列的民宿营业，经由过程协作、加盟办理等情势，以轻资产运营形式展开专业民宿营业。今朝公司具有直营民宿7家、托管民宿5家。

　　监事会以为：董事会体例和审议公司2021年度陈述的法式符正当律、行政法例及中国证监会的划定，陈述实在、精确、完好地反应了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　（2）收集投票工夫：经由过程厚交所买卖体系停止收集投票的详细工夫为：2022年5月9日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；经由过程厚交所互联网投票体系投票的详细工夫为：2022年5月9日上午9:15至下战书15:00时期的随便工夫。

　　西安旅游股分有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次集会告诉于2022年4月1日以书面方法告诉列位监事。集会于2022年4月13日（礼拜三）上午在公司集会室召开，应到监事3名，实到3名，集会召开契合《公司法》及《公司章程》的划定。

　　按照公司运营需求，受权公司董事长按照公司的资金进度请求在100,000万元额度范畴内挑选存款银行，签订相干文件，构造打点告贷事件。

　　内容详见2022年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于召开二〇二一年度股东大会的告诉》。

　　对本次股东大会提案的明白投票定见唆使（没有明白投票唆使的，该当说明能否受权由受托人按本人的定见投票）：

　　自力董事以为：我们作为公司的自力董事，以为公司的上述分派计划契合《公司章程》及公司实践状况。我们赞成上述利润分派计划。

　　2021年实践利用召募资金48,708,818.15 元，均为成功饭馆重修项目收入，本期收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额为992,488.54元。

　　2018年实践利用召募资金215,835,050.80元，此中：成功饭馆重修项目收入52,835,050.80元，临时弥补活动资金163,000,000.00元；本期收到偿还临时弥补活动资金金额170,000,000.00元；收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额为248,761.62元。

　　内容详见2022年4月15日登载于巨潮资讯网（）的《二〇二一年度召募资金寄存及利用状况专项陈述》。

　　详细内容详见2022年4月15日登载于巨潮资讯网（）的《二〇二一年度内部掌握自我评价陈述》。

　　2021年3月18日及2021年4月12日，公司别离召开第九届董事会第五次集会及二〇二〇年度股东大会，审议经由过程了《关于对控股子公司供给包管相干事项变动的议案》，公司对控股子公司扎尕那生态公司在中国农业开展银行舟曲县支行申请5.6亿元项目存款供给的包管包管由28,560万元包管变动加全额包管包管。扎尕那生态公司其他股东（正一信安康办理（北京）有限公司、迭部县国有财产扶贫开辟有限义务公司）将以各矜持有的扎尕那生态公司局部股权对公司全额包管事项供给反包管。同时扎尕那生态公司以本身的股权和资产为公司供给反包管。停止表露日，迭部县扎尕那生态旅游文明开展有限公司已到位银行存款20,000万元，其他金额按和谈施行。

　　近期收到监事会主席曾进密斯的离任申请，曾进密斯因为事情变革缘故原由辞去公司监事职务，因为其离任将招致公司监事会人数低于法定最低人数，公司提名陈琳密斯为公司第九届监事会监事。小我私家简历详见附件。此事项需经股东大会审议，曾进密斯的告退陈述需在新任监事弥补其缺额前方可见效。

　　内容详见2022年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《二〇二一年度陈述全文及择要》。

　　2015年2月5日，主承销商国信证券股分有限公司将上述认购金钱扣除承销保荐费后的余额划转大公司指定的本次召募资金专户内。2015 年 2 月 6 日上述召募资金到位状况业经中审亚太管帐师事件所（特别一般合股）考证，并由其出具了中审亚太验字（2015）第 010120 号《验资陈述》西安旅游手画图。停止 2015 年 2 月 5 日，本公司非公然辟行群众币一般股（A股）40,000,000 股（每股面值群众币 1 元），每股刊行价钱为群众币 9.00 元，召募资金总额为群众币360,000,000.00 元，扣除本次刊行用度群众币19,590,000.00元，召募资金净额为群众币 340,410,000.00 元。此中，计入股本群众币40,000,000.00元，增长本钱公积群众币300,410,000.00元。

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　经2021年10月12日第九届董事会2021年第一次暂时集会审议经由过程，公司拟将持有的扎尕那生态公司局部股权（51%）及扎尕那康养置业公司局部股权（70%），以评价价9,104.03万元作为让渡底价，公然挂牌让渡。2021年12月24日，因为西安市疫情开展，且本次挂牌事项未能胜利买卖，公司决议停止公然让渡公司所持迭部县扎尕那生态旅游文明开展有限公司、迭部县扎尕那康养置业有限公司局部股权相干事项。

　　1、审议经由过程《二〇二一年度董事会事情陈述》，并赞成将该议案提交2021年度股东大会审议。公司自力董事将在本次年度股东大会长进行述职。

　　经中国证券监视办理委员会证监答应[2014]1310号文批准，公司于2015年2月5日以非公然辟行股票的方法向7家特定投资者刊行了40,000,000 股群众币一般股（A 股），刊行价为每股群众币9.00元。本次刊行召募资金总额 360,000,000.00元，扣除保荐费及承销用度后召募资金净额为340,410,000.00元。

　　内容详见2022年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于聘用公司初级办理职员的通告》。

　　上述提案曾经公司第九届董事会第九次集会审议经由过程西安周边自驾两日游。提案内容详见2022年4月15日公司指定信息表露报刊《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和指定信息表露网站巨潮资讯网（）。

　　西安旅游股分有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次集会审议经由过程《关于聘用公司初级办理职员的议案》。经公司总司理庄莹密斯提名，董事会提名委员会检查，聘用刘文忠师长教师、杨阳密斯为公司副总司理，任期自董事会审议经由过程之日起大公司第九届董事会任期届满时止（2022年4月13日至2022年12月22日止）。自力董事就该事项揭晓了赞成的自力定见。其小我私家简历详见附件。

　　刘文忠师长教师未持有公司股分，与公司控股股东不存在联系关系干系，与其他董事、自力董事、其他持有公司百分之五以上股分的股东、实践掌握人之间没有联系关系干系，未受过中国证监会、深圳证券买卖所惩罚和惩戒。亦不属于2014 年八部委结合印发的《构建诚信惩戒失期协作备忘录》中划定的失期被施行人的情况，契合《公司法》等相干法令、法例和划定请求的任职前提。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉西安周边自驾两日游。

　　监事会以为：公司2021年度利润分派预案契合《公司法》、《证券法》、《公司章程》中关于利润分派的相干划定，具有正当性、合规性及公道性。

　　第九届董事会第九次集会于2022年4月13日（礼拜三）上午9:30在公司集会室召开。本次集会应到董事6名，实到6名，监事3名列席集会。集会由董事长王伟师长教师掌管。本次集会接纳现场表决的方法，集会契合《公司法》及《公司章程》的划定。

　　本次股东大会，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（网址为）参与投票，参与收集投票时触及详细操纵需求阐明的内容和格局详见附件一。

　　陈琳密斯未持有公司股分，与公司控股股东不存在联系关系干系西安旅游手画图，与其他董事、自力董事、其他持有公司百分之五以上股分的股东、实践掌握人之间没有联系关系干系，未受过中国证监会、深圳证券买卖所惩罚和惩戒。亦不属于2014 年八部委结合印发的《构建诚信惩戒失期协作备忘录》中划定的失期被施行人的情况，契合《公司法》等相干法令、法例和划定请求的任职前提。

　　为确保国有资产保值增值，2020年12月29日公司与陕西阳光六合旅店有限公司股东签署《股权让渡和谈》，收买阳光旅店100%股权。公司于2021年1月完成收买法式，陕西阳光六合旅店有限公司成为公司全资子公司，归入2021年兼并报表范畴西安周边自驾两日游。

　　根据中国证监会和深圳证券买卖所的有关划定，经考核西安旅游手画图，监事会以为：公司按照中国证监会、深圳证券买卖所的有关划定，遵照内部掌握的根本准绳，根据本身的实践状况，成立健全了笼盖公司各环节的内部掌握轨制，包管了公司营业举动的一般停止。公司内部掌握评价陈述实在、完好地反应了公司内部掌握轨制成立、健全和施行的近况，各项内控轨制契合国度有关法令、法例和羁系部分划定的请求。

　　1、互联网投票体系开端投票的工夫为2022年5月9日上午9:15至下战书15:00时期的随便工夫。

　　2017年实践利用召募资金 100,790,864.84元，此中：成功饭馆重修项目收入 93,790,864.84元，临时弥补活动资金7,000,000.00元；本期收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额为 6,376,768.22元。

　　因为公司部门董事因事情变革缘故原由离任，经董事会提名委员会考核提名庄莹密斯、刘文忠师长教师、侯艳密斯为公司第九届董事会非自力董事。小我私家简历详见附件。

　　杨阳：女，汉族，山西运城人，1986年8月生，本科学历，中共党员。曾任西安旅游股分有限公司行政办公室副主任与团委书记。现任西安旅游股分有限公司营销收集部部长、西安西旅睿德教诲运营办理有限公司董事长。

　　9、审议经由过程《关于申请银行综合授信额度并受权公司董事长签订有关条约的议案》。并赞成将该议案提交二〇二一年度股东大会审议。

　　5.拟公然让渡公司所持迭部县扎尕那生态旅游文明开展有限公司、迭部县扎尕那康养置业有限公司局部股权事项

　　本次利润分派预案契合《上市公司羁系指引第3号逐个上市公司现金分红》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个主板上市公司标准运作》、公司《章程》等相干划定，契合公司《章程》划定的利润分派政策，与公司实践状况及开展计谋符合，本次利润分派预案曾经公司第九届董事会第九次集会审议经由过程，尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　停止2020年12月31日，本公司召募资金专项账户余额为 57,876,036.74元（包罗收到的银行存款利钱扣除手续费等净额）。

　　杨阳密斯未持有公司股分，与公司控股股东不存在联系关系干系，与其他董事、自力董事、其他持有公司百分之五以上股分的股东、实践掌握人之间没有联系关系干系，未受过中国证监会、深圳证券买卖所惩罚和惩戒。亦不属于2014 年八部委结合印发的《构建诚信惩戒失期协作备忘录》中划定的失期被施行人的情况，契合《公司法》等相干法令、法例和划定请求的任职前提。

　　侯艳：女，汉族，河南扶沟人，1977年8月生，本科学历，中共党员。曾任西安曲江新区办理委员会经济开展局副局长；西安市纪委派出西安曲江新区规律查抄事情委员会纪检监察室主任；西安旅游团体有限义务公司纪检监察室副主任。现任西安旅游团体有限义务公司纪检监察室主任。

　　关于小我私家股东，受拜托代办署理人应持受权拜托书、自己身份证、拜托人股东账户卡及其身份证复印件打点注销手续；关于法人股东，由受拜托代办署理人持自己身份证、法人代表受权拜托书、法人代表证实书、法人股东账户卡、停业执照复印件打点注销手续。

　　庄莹密斯未持有公司股分，与公司控股股东不存在联系关系干系，与其他董事、自力董事、其他持有公司百分之五以上股分的股东、实践掌握人之间没有联系关系干系，未受过中国证监会、深圳证券买卖所惩罚和惩戒。亦不属于2014 年八部委结合印发的《构建诚信惩戒失期协作备忘录》中划定的失期被施行人的情况，契合《公司法》等相干法令、法例和划定请求的任职前提。

　　本次召募资金于 2015年2月5日进入本公司账户，中审亚太管帐师事件所（特别一般合股）对公司以自筹资金预先投入募投项目状况停止了专项考核，并出具了中审亚太审字（2015）第 010305 号《召募资金置换专项考核陈述》。

　　2021年，面临新冠疫情的重复打击影响，公司牢牢环绕西安旅游团体“6+N”开展计谋及三年计划，分离本身开展实践，紧抓“五项开展”计划，审时度势、立异运营、尽力鞭策中心主业与新财产、新项目、新形式的交融开展，构成了全谱系旅店范围化拓张、畅游游览社营业立异开展、商贸物流快速开展的优良态势，景区运营办理、供给链办理、教诲培训等新营业拓展已片面启动。整年完成停业支出56065.44万元，较上年同期增长26128.70万元，增幅87.28%，在全谱系旅店范围化拓张（培养期）受新冠疫情影响对公司团体运营效益形成倒霉影响的状况下，按剔除十分常性损益后同口径查核，整年完成净利润-9310.78万元，同比减亏8.92%。

　　按照公司《章程》第一百六十六条“公司每持续三年最少有一次现金方法分派股利；该三个年度以现金方法分派的利润总数很多于该三个年度年都可供股东分派利润数额的30%。”公司2020年度以236,747,901股为基数，向部分股东按每10股派发明金股利群众币0.12元（含税），合计派发明金股利为群众币2,840,974.81（含税）；因为母公司2019年至2021年近三年累计完成可供分派利润-47,577,604.68元，故2021年不具有现金分红前提，同时，思索到公司可连续开展的需求，方案今年度不派发明金盈余，不送红股，不以本钱公积转增股本。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年4月订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　2016年12月8日，西安旅游股分有限公司所属物业办理分公司与西安市新城区束缚路团体革新和谐指导小组办公室就公司束缚路202号房产征收事项签订《货泉抵偿和谈》，征收抵偿金额合计2,400万元群众币。该事项曾经公司第八届董事会2016 年第二次暂时集会、2016 年第四次暂时股东大会审议经由过程。2016年12月27日，按和谈商定公司收到征收人首期货泉抵偿款，群众币捌佰万元整（￥8,000,000元）。停止表露日，因为公司所征收地区正式建立为棚户区革新项目，项目主理方发作变革，相干各项事情还需和谐处理，公司暂没法根据此前和谈商定限期收到盈余金钱。

　　2019年实践利用召募资金5,658,149.25元，此中：成功饭馆重修项目收入5,658,149.25元，收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额为 3,666,037.98 元。

　　刘文忠：男，汉族，河北深州人，1974年5月生，本科学历西安旅游手画图，中共党员。曾任西安大汉上林苑实业有限义务公司财政司理；西安旅游股分有限公司财政司理；西安饮食股分有限公司财政办理中间施行总监。

　　侯艳密斯未持有公司股分，与公司控股股东不存在联系关系干系，与其他董事、自力董事、其他持有公司百分之五以上股分的股东、实践掌握人之间没有联系关系干系，未受过中国证监会、深圳证券买卖所惩罚和惩戒。亦不属于2014 年八部委结合印发的《构建诚信惩戒失期协作备忘录》中划定的失期被施行人的情况，契合《公司法》等相干法令、法例和划定请求的任职前提。

　　以西旅生态实业公司为开展主体，主动拓展供给链营业，充实阐扬原产地资本劣势，经由过程成立蔬菜、果品、粮油、肉禽、茶叶、旅店用品等财产链，不竭强化“西旅生态”品牌建立；同时紧抓原产地供给链建立，打造“五心”级生鲜配送平台，片面规划贩卖网点，获得了优良的经济效益和社会效益。新冠疫情时期，主动完成西安曲江新区全区住民糊口物质保证供给事情，凭仗丰硕的种类，优良的品格，知心的效劳得到了广阔业主的分歧好评。

　　公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决停止零丁计票。零丁计票成果将于股东大会决定通告时同时公然表露。

　　停止2021年12月31日，本公司召募资金专项账户余额为10,159,707.13 元（包罗收到的银行存款利钱扣除手续费等净额）。

　　庄莹：女，汉族，河南洛阳人，1978年11月生，本科学历，中共党员。曾任中国国际游览社西循分社中国百姓旅游中间贩卖司理、出境领队；西安曲江大雁塔广场办理处副处长；西安曲江大雁塔景区办理公司副总司理；西安曲江文明旅游（团体）有限公司运营筹谋部部长；西安唐艺坊文明传布有限公司董事长；西安曲江文明旅游股分有限公司副总司理等职。现担当西安曲江智造文明旅游财产股分有限公司董事长及西安旅游股分有限公司总司理。

　　刘文忠师长教师及杨阳密斯具有与其利用权柄相顺应的任职前提西安旅游手画图，不存在《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个主板上市公司标准运作》及《公司章程》等划定的不得担当相干职务的情况，不存在被中国证券监视办理委员会处以证券市场禁入惩罚而且禁入限期还没有消除的状况。其任职资历和聘用法式契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的划定。

　　本公司2015年度实践利用召募资金39,802,242.66元，此中弥补活动资金30,410,000.00元，成功饭馆重修项目收入9,392,242.66元（含置换金额4,458,703.93元）；公司利用临时闲置召募资金用于购置理财富物的未到期金额 300,000,000.00元，2015年度收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额为682,987.90元。

　　西安旅游股分有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次集会告诉于2022年4月1日以书面方法告诉列位董事。

　　2020年实践利用召募资金68,129,970.38元，均为成功饭馆重修项目收入，本期收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额为1,863,615.82元。

　　刘文忠师长教师未持有公司股分，与公司控股股东不存在联系关系干系，与其他董事、自力董事、其他持有公司百分之五以上股分的股东、实践掌握人之间没有联系关系干系，未受过中国证监会、深圳证券买卖所惩罚和惩戒。亦不属于2014 年八部委结合印发的《构建诚信惩戒失期协作备忘录》中划定的失期被施行人的情况，契合《公司法》等相干法令、法例和划定请求的任职前提。

　　详细内容详见2022年4月15日登载于巨潮资讯网（）上的《二〇二一年度董事会事情陈述》及《二〇二一年度自力董事述职陈述》。

　　于股权注销日下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司部分一般股股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。