西安旅游计划方案西安骊山捉蒋亭2023/11/27西安旅游集团简介

　　对本次股东大会提案的明白投票定见唆使（没有明白投票唆使的，该当说明能否受权由受托人按本人的定见投票）：

　　内容详见2020年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《二〇一九年度陈述全文及择要》。

　　陈述期内，公司出资99万元新设控股子公司西安盛博商务会展效劳有限公司，本期将盛博商会公司归入兼并报表范畴。

　　5．营业天分：1994年得到财务部、中国证券监视办理委员会核发的《管帐师事件所证券、期货相干营业答应证》， 是我国最早处置证券效劳营业的管帐师事件所之一。

　　内容详见2020年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于召开二〇一九年度股东大会的告诉》。

　　公司第九届董事会第二次集会审议经由过程《关于延聘2020年度财政和内部掌握审计机构的议案》。董事表决状况：赞成9票，阻挡0票，弃权0票，表决成果：全票经由过程。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议核准前方为有用。

　　按照公司《章程》第一百六十四条“公司拟施行现金分红时必需同时满意以下前提：公司该年度完成的可分派利润（即公司补偿吃亏、提取公积金后所余的税后利润）为正值”划定，故公司董事会发起2019年利润分派预案为：不断止利润分派，也不断止本钱公积转增股本。

　　西安旅游股分有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次集会告诉于2020年4月2日以书面方法告诉列位董事。

　　停止2019年底，希格玛管帐师事件所（特别一般合股）具有合股人50名、注册管帐师303名、从业职员总数761名，首席合股报酬吕桦师长教师，注册管帐师均处置过证券效劳营业。

　　3、集会召开的正当、合规性：集会的告诉及调集、召开法式契合《公司法》等有关法令法例和《公司章程》的划定。

　　7．投资者庇护才能： 2018年底，希格玛管帐师事件所（特别一般合股）购置的职业保险累计补偿限额1亿元，相干职业保险可以笼盖因审计失利招致的民事补偿义务。

　　3．汗青沿革：希格玛管帐师事件所(特别一般合股)是1998年在原西安管帐师事件所（天下建立最早的八家管帐师事件所之一）的根底上改制设立的大型综合性管帐师事件所。 2013年6月27日经陕西省财务厅陕财办会【2013】28号文件核准转制为特别一般合股制管帐师事件所。2013年6月28日，经西安市工商行政办理局核准，希格玛管帐师事件所(特别一般合股)注销设立。

　　次要项目稳步促进。成功饭馆项目行将完工，次要装备装置完成90%，外立面新计划设想修正详图曾经市计划局盖印，设想公司现正在停止施工图设想。渭水园项目主动展开招商事情，环绕体育、温泉度假观点的活动休闲康养计划计划正在订定。扎尕那生态旅游摄生特征小镇项目和扎尕那生态康养社区项目在甘肃省各级党委、当局的高度正视和撑持下，运营实体曾经建立西安旅游方案计划，相干事情正在抓紧促进。

　　陈述期内，面临传统主业被付与的守土有责重担，公司高低立异思绪，在业态晋级、文明创意，休闲旅游等方面几次发力，构造优化、效益提拔的目的正在逐渐完成。

　　（1）经由过程厚交所买卖体系停止收集投票的详细工夫为：2020年5月6日上午9:30－11:30，下战书13:00－15:00。

　　内容详见2020年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《二〇二〇年第一季度陈述全文及注释》。

　　9、审议经由过程《关于延聘2020年度财政和内部掌握审计机构的议案》，并赞成将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　监事会以为：公司 2019年度利润分派预案契合《公司法》、《证券法》、《公司章程》中关于利润分派的相干划定，具有正当性、合规性及公道性。

　　陈述期内，公司向子公司迭部县扎尕那生态旅游文明开展有限公司实缴出资510万元，本期将子公司扎尕生态旅游公司归入公司的兼并报表范畴。

　　6、审议经由过程《关于延聘2020年度财政和内部掌握审计机构的议案》，并赞成将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　项目合股人李波密斯、项目质量掌握卖力人孙逊师长教师、拟具名注册管帐师李波密斯和黄向阳师长教师均具有中国注册管帐师执业资历，持久处置证券效劳营业，具有响应专业胜任才能（职员简历后附）。

　　2、财务部于2017年公布了订正后的《企业管帐原则第22号逐个金融东西确认和计量》、《企业管帐原则第23号逐个金融资产转移》、《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》,和《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》。公司自2019年1月1日起实施前述原则,并按照前述原则关于跟尾的划定，于2019年1月1日对财政报表停止了响应的调解。

　　按照公司运营需求，受权公司董事长按照公司的资金进度请求在100,000万元额度范畴内挑选存款银行，签订相干文件，构造打点告贷事件。

　　内容详见2020年4月15日登载于巨潮资讯网（）的《关于2019年度召募资金寄存及利用状况专项陈述》。

　　4、股东对总议案停止投票，视为对除积累投票提案外的其他一切提案表达不异定见。在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决议见为准，其他未表决的议案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　监事会以为：董事会体例和审议公司2019年度陈述的法式符正当律、行政法例及中国证监会的划定，陈述实在、精确、完好地反应了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　传统主业优化晋级，稳步促进。此中：游览社板块，一是环绕深度游、特征游进一步增强线下规划，主动在省内周边县市开设效劳网点，正在逐渐完成以西安为中间辐射全省的由点到线、由线到面的公道笼盖。二是夯实传统营业，提拔产物格量。经由过程“产物分层、人群分类”的定向产物丰硕计划，有用锁住百姓市场根底流量；并以主业立异为主导，强化内部分店资本同享，推出了苏沪杭、北京、厦门等百店联动，千人定制专属“私享”系列产物，扩展了品牌影响。三是提档晋级门店，测验考试与咖啡品牌协作首家沙龙式门店，与便当新批发协作门市，有生鲜、有批发、有效劳、有征询、有旅游代庖，经由过程相助互补的业态形式增长了门店的效劳内容，收缩了消耗间隔，塑造了家门口的游览糊口效劳商新形象。四是文创为旅游助力。设想建造纸杯、文件袋、手提袋、靠枕、人偶服、桌台卡、饰品和“小海带你看天下”系列微信心情包等文创产物深受旅客喜欢。五是研学游独领风流。主动到场研学游览行业尺度订正，“柠檬研学”品牌影响力不竭提拔；并紧扣市场需求，以新、特，颜值高的研学产物劣势，开辟推出的一系列农业、科普、博物馆、白色传承和汗青文明主题研学产物西安旅游方案计划，得到市场承认。旅店板块，束缚饭馆经由过程品格提拔和主题营销举动的展开，动员支出的增加。关中堆栈凸起文明特征打造，经由过程展开“脚色交换”岗亭培训，有用提拔效劳质量和收集评分。上林宫旅店主动拓展集会市场，动员客房、餐饮支出的同步提拔。

　　公司以正视对投资者的公道投资报答，同时统筹公司的久远长处和可连续开展为肯定利润分派的根本准绳，接纳现金、股票、现金与股票相分离大概法令、法例许可的其他方法，订定并实施连续、不变的利润分派政策。

　　关于小我私家股东，受拜托代办署理人应持受权拜托书、自己身份证、拜托人股东账户卡及其身份证复印件打点注销手续；关于法人股东，由受拜托代办署理人持自己身份证西安骊山捉蒋亭、法人代表受权拜托书、法人代表证实书、法人股东账户卡、停业执照复印件打点注销手续西安旅游方案计划。

　　主动融入曲江为高质量开展奠基根底。建立交融事情指导小组，召开划转曲江新区发动会，环绕“9122”事情、“撑持团体开展16条”等一系列与曲江新区板块交融、增进公司开展的顶层设想和最新定位，自动作为，聚焦本钱运作、招商引资、传统主业转型晋级、品格提拔等13个方面，列出18项紧急使命，有方案，有步调、有目标促进，着眼于西安国际化多数会定位，立异思想，奋力追逐。

　　根据中国证监会和深圳证券买卖所的有关划定，经考核，监事会以为：公司按照中国证监会、深圳证券买卖所的有关划定，遵照内部掌握的根本准绳，根据本身的实践状况，成立健全了笼盖公司各环节的内部掌握轨制，包管了公司营业举动的一般停止。公司内部掌握评价陈述实在、完好地反应了公司内部掌握轨制成立、健全和施行的近况，各项内控轨制契合国度有关法令、法例和羁系部分划定的请求。

　　2、调集人：本公司董事会。2020年4月13日公司召开第九届董事会第二次集会审议经由过程《关于召开2019年度股东大会的议案》，发起召开本次股东大会。

　　监事会以为：董事会体例和审议公司《二〇二〇年第一季度陈述全文及注释》的法式符正当律、行政法例及中国证监会的划定，陈述实在、精确、完好地反应了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　2、自力董事对续聘希格玛管帐师事件所(特别一般合股)为公司2020年度财政及内部掌握审计机构揭晓的自力定见

　　希格玛管帐师事件所（特别一般合股）和拟具名注册管帐师近来三年均未遭到任何的刑事惩罚、行政惩罚、行政羁系步伐和自律处罚。

　　希格玛管帐师事件所（特别一般合股）及其从业职员不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况。

　　财产链不竭耽误和拓宽。公司以全域旅游的视野在传统主业、医养安康、文明体育、新批发、新传媒等范畴探究多元并进的开展途径。公司建立商贸部，拓展新批发营业，整年新增支出3,033万元。

　　5、陈述期内停业支出、停业本钱、归属于上市公司一般股股东的净利润总额大概组成较前一陈述期发作严重变革的阐明

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉西安旅游方案计划。

　　10、审议经由过程《关于申请银行综合授信额度并受权公司董事长签订有关条约的议案》。并赞成将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　本公司及监事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　1）契合前提的小我私家股东应持股东账户卡、身份证打点注销手续；契合前提的法人股东之法定代表人持自己身份证、法定代表人证实书、法人股东账户卡、停业执照复印件打点注销手续。

　　陈述期内，公司紧扣传统节沐日，以“我和我的故国”为主线，环绕“最中国·看西安”主题制定丰硕的旅游产物和主题营销举动，主动停止运营提拔。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　公司能否存在公然辟行并在证券买卖所上市，且在年度陈述核准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　1、财务部于2019年公布的《关于订正印发2019年度普通企业财政报表格局的告诉》(财会[2019]6号)和《关于订正印发兼并财政报表格局(2019版)的告诉》(财会2019)16号)，对普通企业财政报表格局停止了订正。

　　第九届董事会第二次集会于2020年4月13日（礼拜一）下战书2:30在公司集会室召开。本次集会应到董事9名，实到9名，监事3名列席。集会由董事长王伟师长教师掌管。本次集会接纳现场表决的方法，集会契合《公司法》及《公司章程》的划定。

　　公司拟续聘希格玛管帐师事件所（特别一般合股）为公司2020年度财政审计机构和内部掌握审计机构。自2020年1月1日起聘，聘期一年，年度报答为群众币陆拾柒万元（此中：年报审计费叁拾伍万元，内控审计费叁拾贰万元）。该所具有证券期货从业资历，具有多年为上市公司供给审计效劳的经历与才能，与公司及公司控股股东、实践掌握人未组成联系关系干系，具有自力性，可以满意公司2020年度财政审计及内部掌握审计事情请求，可以自力对公司财政情况及内部掌握情况停止审计。本议案尚需提交公司股东大会审议核准。

　　内容详见2019年4月15日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于延聘2020年度财政和内部掌握审计机构的通告》。

　　4．拟聘用管帐师事件所停业执业证照，次要卖力人和羁系营业联络人信息和联络方法，拟卖力详细审计营业的具名注册管帐师身份证件西安旅游方案计划、执业证照和联络方法；

　　2018年度，希格玛管帐师事件所（特别一般合股）营业支出36,208.94万元，此中审计营业支出29,375.63万元，证券营业支出12,110.41万元，为4471家公司供给审计效劳，包罗为31家上市公司供给年报审计效劳，具有上市公司地点行业审计营业经历。

　　（2）经由过程厚交所互联网投票体系投票的详细工夫为：2019年5月6日上午9:15至下战书15:00时期的随便工夫。

　　陈述期内，公司出资700万元新设控股子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司，本期将扎尕那康养置业公司归入兼并报表范畴。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票西安骊山捉蒋亭，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年4月订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　经核对，希格玛管帐师事件所（特别一般合股）具有处置上市公司审计营业的相干从业资历，可以遵照自力、客观、公平的执业原则，可以满意公司2020年度财政审计和内控审计事情请求，可以自力对公司财政情况停止审计。我们赞成续聘希格玛管帐师事件所（特别一般合股）作为公司2020年度审计机构，并赞成将《关于延聘公司2020年度财政审计和内部掌握审计机构的议案》提交股东大会审议西安骊山捉蒋亭。

　　于股权注销日下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司部分一般股股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

　　详细内容详见2020年4月15日登载于巨潮资讯网（）上的《二〇一九年度董事会事情陈述》及《二〇一九年度自力董事述职陈述》。

　　公司第九届董事会审计委员会2020年第二次集会审议经由过程对希格玛管帐师事件所2019年度审计事情总结，并发起续聘希格玛管帐师事件所为公司2020年度财政及内部掌握审计机构，以为希格玛管帐师事件所具有专业胜任才能，对相干的审计事情勤奋尽责，在审计方案体例质量、主要审计法式施行质量、严重管帐成绩审计、与相干各方相同和落实羁系部分请求等方面契合相干划定，在公司2019年度内控审计中亦表示出较强的专业程度，赞成将《关于延聘2020年度财政和内部掌握审计机构的议案》提交第九届董事会第二次集会审议，并提交公司股东大会核准。

　　3、按照新金融东西原则的相干划定，公司关于初次施行该原则的积累影响数调解2019年年头保存收益和财政报表其他相干项目金额，比力财政报表未重述。

　　传统主业优化晋级程序放慢。此中：旅店板块，已订定完成束缚饭馆提拔革新计划。民宿拓展，继胜利打造展示关中传统糊口方法的高端佳构民宿关中大院后，以“小而高雅西安旅游方案计划，小众即群众”气势派头脱颖而出的禅意风“詠荷堂·印象南门”、北欧风“詠荷堂·碰见南门”、日本风“吉原の屋”3家民宿接踵上线运营。游览社板块，主动培养消耗晋级产物，线路品牌出名度和附加值有用进步。西安中旅、西安外洋不竭增强专业化、品格化建立，放慢网点规划，提拔品牌形象，稳固本身市场。

　　上述议案曾经公司第九届董事会第二次集会审议经由过程。议案内容详见2020年4月15日公司指定信息表露报刊《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和指定信息表露网站巨潮资讯网（）。

　　1、本陈述期公司管帐政策变动状况详见本陈述第十二节财政陈述部门主要管帐政策及管帐估量之阐明。

　　陈述期内，公司结实建立宁静认识，严厉根据“一岗双责”“党政同责”请求，出力促进宁静消费义务系统的完美，常态化展开留宿、食物、施工、租赁场合等重点部位、重点范畴的宁静培训及专项排查整治，不竭进步应对极度气候、突发变乱的才能。深化落实天下“宁静消费月举动”，片面施行“防风险、保宁静、迎大庆”攻坚动作计划，为新中国建立70周年缔造优良的宁静消费情况。

　　公司2017年一2019年时期，持续三年积累归属于上市公司股东的净利润47,506,530.03元，其次要滥觞为股权让渡收益，剔除十分常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-119,752,663.62元，分派股权让渡构成的收益不契合广阔股东的久远长处。因为受新冠疫情影响，公司营收和利润大幅下滑，而公司作为公家公司，在上述极度情况下仍主动实行上市公司义务，根据国度相干政策定时发放员工人为，保持员工步队不变和公司一般运转，企业运营面对宏大压力。同时，为进一步优化财产构造，阐扬本身资本劣势，更好的进步旅店运营收益，公司拟对束缚饭馆、上林宫旅店、关中大院施行投资提拔革新，增进传统主业提质增效。故储蓄必然的现金愈加契合公司的久远开展及中小股东长处。

　　1、审议经由过程《二〇一九年度董事会事情陈述》，并赞成将该议案提交2019年度股东大会审议。公司自力董事将在本次年度股东大会长进行述职。

　　西安旅游股分有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次集会告诉于2020年4月2日以书面方法告诉列位监事。集会于2020年4月13日（礼拜一）下战书在公司集会室召开，应到监事3名，实到3名，集会召开契合《公司法》及《公司章程》的划定。

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　本次股东大会，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（网址为）参与投票，参与收集投票时触及详细操纵需求阐明的内容和格局详见附件一。