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　　2、调集人：本公司董事会。公司于 2021年3月26日召开第九届董事会第十一次集会，审议经由过程了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

　　2020年，公司的各项应对步伐遭到社会各界的普遍存眷和高度评价，被中国饭馆协会建立为“宿餐楷模”，被中国烹调协会建立为“优良案例”。8家餐饮品牌店被西安市商务局授与防疫抗疫、保证民生“重点保供企业先辈单元”。

　　公司于2020年9月28日召开2020年第一次暂时股东大会，审议经由过程《关于公司契合非公然辟行A股股票前提的议案》《关于公司2020年度非公然辟行A股股票计划的议案》《关于公司2020年度非公然辟行A股股票预案的议案》等与非公然辟行股票相干的议案。按照股东大会受权，公司董事会延聘海通证券股分有限公司（以下简称“海通证券”）担当公司本次非公然辟行股票的保荐机构和连续督导机构，并签订了《西安饮食股分有限公司与海通证券股分有限公司关于非公然辟行股票之保荐和谈》。

　　本次非公然辟行召募资金局部用于召募资金项目“西安饭庄东大街总店楼体重修项目”，占总召募资金额的100%。

　　关于小我私家股东，受拜托代办署理人应持受权拜托书、自己身份证、拜托人股东账户卡及其身份证复印件打点注销手续；关于法人股东，由受拜托代办署理人持自己身份证、法人代表受权拜托书、法人代表证实书、法人股东账户卡、停业执照复印件打点注销手续西安的民风举动。受权拜托书见附件2。

　　为确保公司向银行申请授信额度的事情顺遂停止，公司董事会提请股东大会受权公司董事长或其指定的受权代办署理人全权代表公司与银行打点相干授信额度申请事件，并签订响应法令文件。

　　根据西安饮食股分有限公司（以下简称“公司”）的计谋开展计划，为放慢企业开展和公司转型增效, 加强企业的市场所作力，公司第九届董事会第十一次集会审议经由过程了《关于公司投资施行楼观“字号兴”美食街区项目标议案》,拟自筹资金在周至楼观景区施行楼观“字号兴”美食体验街区项目，打造老字号美食街区，增进和提拔地区文旅开展。详细状况通告以下：

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　鉴于希格玛不断为公司供给审计营业，在公司积年审计事情中表示出优良的职业操守和执业程度，且具有施行证券、期货相干营业资历，具有处置财政审计、内部掌握审计的天分和才能，与公司股东和公司联系关系人无联系关系干系，不会影响在审计事件上的自力性，满意公司审计事情请求，具有投资者庇护才能。为包管审计事情的持续性，公司第九届董事会审计委员会经审议赞成续聘希格玛为公司2021年度财政审计及内部掌握审计机构，审计用度别离为45万元和30万元群众币。并赞成将该事项提请公司第九届董事会第十一次集会审议。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　3．集会召开的正当、合规性： 本次集会的调集、召开契合《公司法》、《上市公司股东大会划定规矩》等法令、法例和本公司章程的划定。

　　2020年2月26日，公司召开第九届董事会第二次集会、第九届监事会第二次集会，审议经由过程了《关于利用闲置召募资金临时弥补活动资金的议案》，赞成公司利用闲置召募资金群众币17,967.86万元临时弥补活动资金，利用限期自董事会审议核准之日起不超越12个月。

　　按照公司2021年度运营及项目鞭策的整体规划和计划，为满意公司不竭开展的需求，保证公司计谋目的的顺遂施行，2021年度公司拟向各协作银行申请打点不超越10亿元的综合授信，并根据公司资金利用方案，分期转动向各协作银行提取活动资金存款，整年银行存款总存量不超越6亿元。

　　按照中国证券监视办理委员会《证券刊行上市保荐营业办理法子》等相干法令法例的划定，公司因再次申请刊行证券另行延聘保荐机构，另行延聘的保荐机构该当完成原保荐机构未完成的连续督导事情。因为公司2013年非公然辟行股票的召募资金还没有局部利用终了，中德证券对公司2013年非公然辟行股票的连续督导事情将由海通证券承接。海通证券已指派张一鸣师长教师、田卓玲密斯（简历见附件）担当公司连续督导期内的保荐代表人，卖力详细督导事情。

　　（四）营销立异助力运营创效。公司前后筹谋展开了“春暖花开时、再聚老字号”“故乡的滋味”“老字号·国潮风”“百年之约·美妙返来”等系列主题营销和文明举动，立异媒体营销手腕，普遍接纳“两微一小一头一抖”等平台，主动结合支流媒体、出名主播经由过程直播带货的方法展开丰硕多彩的线上营销，加大线上线下推行互动，操纵全媒体矩阵扩展宣扬范畴，加强老字号品牌暴光度，有用提拔了产物贩卖和品牌影响力。同时，建立陕菜文明研讨院，经由过程老字号文明宣扬助推企业品牌开展。

　　（二）表露状况：上述议案的具体内容，请详见2021年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》、公司指定信息表露网站巨潮资讯网上登载的相干通告。

　　2020年度，公司扣非后归属于上市公司股东的净利润为负，期末可供股东分派的利润虽为正，但滥觞于十分常性损益。根据本《公司章程》的有关划定，关于十分常性损益构成的利润、公道代价变更构成的本钱公积和未分派利润不得用于现金分红。因而，公司2020年度不具有现金分红前提。同时，思索到公司可连续开展的需求，方案今年度不派发明金盈余，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司自2020年1月1日起施行财务部订正后的《企业管帐原则第14号——支出》（以下简称新支出原则）。按照相干新旧原则跟尾划定，对可比时期信息不予调解，初次施行日施行新原则的积累影响数追溯调解本陈述期期初保存收益及财政报表其他相干项目金额。

　　2020年新冠肺炎疫情发作后，餐饮消耗市场遭到严峻影响，餐饮业成为受损最严峻的行业之一。在疫情的打击下，居家消耗市场加快餐饮企业数字化和批发化历程，餐企的外卖、食材批发、废品半废品产业化营业均有差别水平的拓展，线上线下相分离将成为我国餐饮行业开展新常态。跟着人们糊口程度不竭进步，对糊口质量的请求也愈来愈高，餐饮行业的格式也将发作新的变革。品牌餐饮和团体连锁企业会加快开展，低碳餐饮愈加的提高，数字化、智能化、信息化、尺度化水平放慢都将助力餐饮行业快速开展。

　　公司于2021年3月26日召开第九届董事会第十一次集会，审议表决经由过程《关于拟续聘管帐师事件所的议案》，赞成续聘希格玛为公司2021年度财政陈述及内部掌握审计机构。

　　（1）停止2021年4月19日下战书收市后在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的持有本公司股票的股东或其受权拜托的代办署理人。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　希格玛近来三年无因执业举动遭到刑事惩罚、行政惩罚，遭到监视办理步伐3次、自律羁系步伐1次。事件所从业职员近来三年无因执业举动遭到刑事惩罚、行政惩罚，5名从业职员遭到监视办理步伐1次，2名从业职员遭到自律羁系步伐1次。

　　自力董事事前承认状况：希格玛具有施行证券、期货相干营业资历，且具有相干审计的天分和才能，可以遵照自力审计的准绳，满意公司财政审计及内部掌握审计的需求，自力董事赞成将本议案提交董事会审议。

　　经希格玛管帐师事件所（特别一般合股）审计，公司2020年期初未分派利润8,077,729.10 元，本期归属于母公司一切者的净利润9,012,392.67 元，提取法定红利公积金3,076,984.98元，停止陈述期末可供股东分派的利润14,013,136.79 元。

　　希格玛及项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况。

　　经考核，监事会以为：董事会体例和审议公司2020年年度陈述的法式符正当律、行政法例及中国证监会的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了上市公司的实践状况。

　　2020年度为32家上市公司供给审计效劳；免费总额6,248.59万元；触及的次要行业包罗：制作业，采矿业，修建业，水利、情况和大众设备办理业，农、林、牧、渔业。无本公司偕行业上市公司审计客户。

　　3、本次投资资金滥觞于公司自筹资金，本次投资不组成联系关系买卖，亦不组成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组。

　　2020年度召募资金项目收入为37,853,617.67元。停止2020年12月31日，召募资金项目累计收入为154,325,031.17元。详细状况详见后附的召募资金利用状况比较表。

　　自力董事自力定见：本次拟续聘希格玛为公司2021年度审计机构，有益于保证或进步上市公司审计事情的质量，有益于庇护上市公司及其他股东长处、特别是中小股东长处。拟续聘的管帐师事件所具有充足的自力性、专业才能和投资者庇护才能，审议法式契合相干法令法例的划定。我们赞成续聘希格玛为公司2021年度财政审计机构和内部掌握审计机构。

　　张一鸣师长教师：本项目保荐代表人，卖力及到场了古鳌科技创业板IPO项目、北方汇通刊行股分购置资产项目、盛屯矿业非公然辟行项目、赢合科技非公然辟行项目、濮耐股分公然辟行可转换公司债券项目。

　　（1）公司按照《企业内部掌握根本标准》 和《企业内部掌握配套指引》的有关划定，遵照内部掌握的根本准绳，根据本身的实践状况，成立、健全了笼盖公司各环节的内部掌握轨制，包管了公司营业举动的一般停止，庇护公司资产的宁静和完好。

　　公司作为天下首家上市的餐饮企业，西安都会的一个主要窗口和旅游手刺，今朝具有11家“中华老字”餐饮企业。2020年，公司在中国饭馆协会宣布的2020中国正餐TOP50强中，排名中国正餐团体33名。

　　田卓玲密斯：本项目保荐代表人，中国注册管帐师，海通证券并购融资部施行董事。2010年参加海通证券，次要到场并完成了南通锻压创业板IPO项目、北特科技IPO项目、力星钢球创业板IPO项目、徕木电子IPO项目、上海爱建团体股分有限公司非公然辟行股票项目。

　　5、项目范围：项目总占地约14800㎡（折合约22.2亩）,此中美食街区占地约10750㎡，共2条街区，修建面积约6300㎡,临街面临面商店共47个。

　　西安饮食股分有限公司（以下简称“公司”）于2013年以非公然辟行股票的方法向8家特定投资者刊行了50,000,000股群众币一般股（A股）并在深圳证券买卖所上市买卖，中德证券有限义务公司（以下简称“中德证券”）担当公司该次刊行的保荐机构，连续督导期至2014年12月31日止。停止今朝公司非公然辟行股票的召募资金（以下简称“召募资金”）还没有利用终了。按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》和《深圳证券买卖所上市公司保荐事情指引》的划定，中德证券矜持续督导期完毕后持续对公司的召募资金利用实行连续督导职责。

　　公司能否存在公然辟行并在证券买卖所上市，且在年度陈述核准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　项目主产权方为“西安曲江楼观生态文明旅游度假区办理办公室”，受托条约签署方为“西安曲江楼观生态文明旅游度假区开辟建立有限公司”。公司拟与对方签署协作和谈，协作租赁期为10年。协作方将赐与公司3年的免租运营期，免租期届满后单方按照项目实践运营状况，待街区团体完成红利后，单方根据5:5停止利润分红。

　　5、陈述期内停业支出、停业本钱、归属于上市公司一般股股东的净利润总额大概组成较前一陈述期发作严重变革的阐明

　　6、现场集会召开所在：公司集会室（西安市曲江新区雁翔路3001号华商传媒文明中间2号楼14层）。

　　公司控股子公司西安大业食物有限公司次要处置产业化食物消费及贩卖，产物次要分为糕点烘焙类、肉成品类、速冻食物类、便利食物类、半废品类西安的民风举动、饮品酿造类等6大系列、百余个种类的老字号特征食物。推出的陕西特征蒸碗、便利宴席、黄桂稠酒、酱卤成品、中秋月饼、端五粽子、特征糕点、速冻水饺、五一大包、袋装便利牛羊肉泡馍、腊（酱）牛羊肉等深受消耗者喜欢，屡次荣获天下、省市大奖，在市场上享有盛誉。贩卖渠道有大型KA商超西安的民风举动、BC连锁超市、线上贩卖、经销商等多种形式，贩卖笼盖范畴由西安至天下各地。

　　对本次股东大会提案的明白投票定见唆使（没有明白投票唆使的，该当说明能否受权由受托人按本人的定见投票）：

　　按照中国证监会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等有关划定，现将本公司2020年度召募资金寄存与利用状况陈述以下：

　　7、建立内容：项目建立包罗室表里装修（灯光、道具、场景等）、空和谐新风体系装置、消防体系装置、厨房装备及油烟净化体系装置、自然气管道施工、餐具器具、收银体系装置、弱电体系等。

　　汗青沿革：希格玛管帐师事件所(特别一般合股)（以下简称“希格玛”）是1998年在原西安管帐师事件所（天下建立最早的八家管帐师事件所之一）的根底上改制设立的大型综合性管帐师事件所。 2013年6月27日经陕西省财务厅陕财办会【2013】28号文件核准转制为特别一般合股制管帐师事件所。2013年6月28日，经西安市工商行政办理局核准，希格玛注销设立。

　　（3）自我评价实在、完好地反应了公司内部掌握轨制成立西安汗青长久的文明、健全和施行的近况，契合公司内部掌握的需求，对内部掌握的整体评价是片面的、客观的、精确的。

　　1、互联网投票体系开端投票的工夫为2021年4月23日上午9:15，完毕工夫为当日下战书15:00。

　　项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人近来三年均未遭到任何的刑事惩罚、行政惩罚、监视办理步伐和自律羁系步伐

　　公司经由过程深圳证券买卖所（以下简称“厚交所”）买卖体系和互联网投票体系向股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权。

　　经中国证券监视办理委员会证监答应[2013]329号文批准，公司2013年以非公然辟行股票的方法向8家特定投资者刊行了50,000,000股群众币一般股（A股）。刊行价为每股群众币5.21元。本次刊行召募资金总额260,500,000.00元，扣除保荐费及承销用度后召募资金额为247,475,000.00元，扣除状师费、申报管帐师费及其他刊行用度后的召募资金净额为243,177,000.00元。

　　（2）公司内部掌握构造机构完好，职员装备齐备到位，包管了公司内部掌握重点举动的施行及监视充实有用。

　　1、契合前提的小我私家股东应持股东账户卡、身份证打点注销手续；契合前提的法人股东之法定代表人持自己身份证、法定代表人证实书、法人股东账户卡、停业执照复印件打点注销手续。

　　希格玛首席合股人：吕桦；停止2020年底合股人数目：52人，注册管帐师人数：259人，签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师人数：130人。

　　（六）战疫情攻坚克难助力运营规复。面临疫情的残虐，公司顾大局、抗疫情、保供给、促民生，除确保一样平常餐饮供给环节质量精准管控外，还供给和捐赠6254份代价114.6万元疫情防控慰劳品，保证抗疫一耳目员能量补给。同时加大线上外卖、丰硕复工团餐、拓展团膳营业、规划门生早饭等，竭尽全力助力企业后疫情防控期间运营规复。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　陈述期内，公司完成停业支出410,865,232.43元，同比降落17.90%；归属于上市公司股东的净利润9,012,392.67元，同比增加119.11%；按公司期末总股本计较，根本每股收益0.0181元，同比增加119.15%；总资产1,256,480,021.35元，较年头增加13.85%。

　　10、审议经由过程《关于向银行申请2021年度综合授信及活动资金存款额度的议案》，并赞成将该议案提交公司股东大会审议。

　　项目合股人朱洪雄师长教师：现任希格玛合股人，2007年12月获得中国注册管帐师执业资历，有10年以上的执业经历。2005年开端在希格玛执业，历任审计职员、项目司理、部分卖力人、合股人，持久处置审计及与本钱市场相干的专业效劳事情，近来三年签订上市公司审计陈述8份。2019年开端为本公司供给审计效劳。

　　拟具名注册管帐师白晓密斯：现任希格玛项目司理，2014年8月获得中国注册管帐师执业资历，有8年执业经历。2012年开端在希格玛执业，历任审计职员、项目司理。2019年开端为本公司供给审计效劳。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　（一）主业运营稳步上升。面临疫情的严重影响，公司高低迎难而上，转危为机，疾速调解开展思绪，以项目为抓手，立异运营形式，加大品牌宣扬和在线营销，全方位展开运营自救,门店自3月中旬连续规复店堂运营后运营开端逐渐提拔，整年支出规复至客岁同期82.10%。

　　经由过程厚交所互联网投票体系投票的详细工夫为：2021年4月23日上午9:15 至下战书15:00。

　　2013年6月25日，上述认购金钱扣除承销保荐费后的余额已局部划转大公司指定的本次召募资金专户内。希格玛管帐师事件一切限公司出具《验资陈述》（希会验字（2013）0059号）。按照验资陈述，停止2013年6月25日，本次刊行召募资金总额260,500,000.00元，扣除保荐费及承销用度后召募资金额为247,475,000.00元，扣除状师费、申报管帐师费及其他刊行用度后的召募资金净额为243,177,000.00元。

　　（五）办理晋级赋能企业开展。完成 “三定”事情，组建 “五大中间”，阐扬“大中台、小前台”的总部平台办理形式。47个运营网点导入“4D现场办理系统”；整年对公司体系10家餐饮品牌、952个菜品尺度化数据采样，完成了菜品尺度化根底数据化搭建；以新建项目为树模，引进主动扮装备及智能化操纵体系，低落本钱，进步服从。

　　（二）注销所在：公司董事会办公室（西安市曲江新区雁翔路3001号华商传媒文明中间2号楼14层）

　　公司对中德证券及其项目团队在公司2013年非公然辟行股票及连续督导过程当中所做的事情暗示感激！

　　本次续聘管帐师事件所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司2020年年度股东大会审议经由过程之日起见效。

　　按照公司《召募资金利用及寄存办理法子》的有关划定，公司对召募资金实施专户存储，在中信银行西循分行电子城支行设立召募资金专户，并同2013年非公然辟行保荐机构中德证券有限义务公司、中信银行西循分行电子城支行签署了《召募资金三方羁系和谈》，明白了各方的权益和任务。

　　本次会上，公司自力董事对其2020年度的事情停止述职，并对本次董事会审议的有关事项揭晓自力定见。详细内容详见公司同日表露的《公司自力董事2020年度述职陈述》、《关于公司2020年度有关事项的自力定见》。

　　2020年底，希格玛购置的职业保险累计补偿限额1.2亿元，契合《管帐师事件所职业义务保险暂行法子》（财会[2015]13号）的相干划定，职业义务补偿才能可以笼盖因审计失利招致的民事补偿义务。希格玛近来三年无因在执业举动相干民事诉讼中负担民事义务的状况。

　　本次股东大会，公司将向股东供给收集投票平台，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（）参与收集投票。参与收集投票的详细操纵流程详见附件1。

　　比年来，公司主动发掘和操纵三秦饮食文明，博采众长，本着“传承不保守、立异不离宗、交融不照搬”准绳，充实阐扬老字号手艺主干和品牌劣势，不竭发掘和丰硕传统美食，鼎力履行产物主义，引进新工艺、新质料、新种类，不竭助力品牌立异和产物晋级，付与老字号新能量西安汗青长久的文明，接踵推出了一多量在陕西餐饮市场上耐久不衰的“长安八景宴”“丝路花雨宴”“长安风味小吃宴”“唐韵饺子宴”“唐诗全鸭席”“五行摄生宴”等30多种宴席和新派菜肴1000余种，构成了陕菜共同的文明秘闻和本性魅力。

　　本陈述期新设全资子公司西安永宁兴业旅店有限义务公司，注书籍钱100万元，本公司持股比例100%。

　　（二）项目开展效果明显。整年胜利开设了高新金域万科西安烤鸭店、春发作、清雅斋，钟鼓楼老字号美食街区德发长、同盛祥、东亚饭馆、清雅斋，“IN食西安”城南旧事、西安饭庄、清雅斋，同盛祥白鹿仓店、永兴坊德发长和清雅斋，西安饭庄交大立异港、骊宫坊项目;团膳营业完成优良初步，胜利拓展了成都银行、市当局构造餐厅、曲江教诲体系、全运会执委会等团餐效劳。整年累计开设新项目36个。

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　公司第九届董事会第十一次集会于2021年3月26日在公司集会室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、初级办理职员列席了集会。集会契合《公司法》及《公司章程》的划定西安的民风举动，集会由董事长靳文平师长教师掌管。

　　经核对，公司2020 年年度召募资金的寄存与利用状况契合中国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司召募资金寄存和利用的相干划定，契合公司《召募资金利用及寄存办理法子》的有关划定，不存在召募资金寄存与利用违规的情况。

　　公司是以餐饮效劳和食物产业为两大支柱财产的餐饮上市公司，具有西安饭庄、同盛祥饭庄、老孙家饭庄、德发长旅店、西安烤鸭店、春发作饭馆、大香港酒楼、常宁宫集会培训中间、西安大业食物有限公司、西安永宁兴业旅店有限义务公司等20家分公司、17家子公司，诸多家运营网点，且多为具有百年汗青的老店、大店、名店、特征店和“中华老字号”，已成为陕西省和西安市最具代表性的对外欢迎“窗口”。所属西安饭庄、老孙家饭庄、德发长旅店、春发作饭馆、同盛祥饭庄5家企业的中心建造武艺被列为省市非物资文明遗产名录，老孙家羊肉泡馍和同盛祥饭庄的牛羊肉泡馍建造武艺被列入国度级非物资文明遗产名录。老孙家饭庄、同盛祥饭庄牛羊肉泡馍被评为陕西十大文明标记。

　　公司次要运营上述分（子）公司供给的凉菜、热菜、牛羊肉泡馍、葫芦头泡馍、水饺、烤鸭、涮锅等处所特征菜肴、佳构陕菜、小吃、清真食物，和粤菜、川菜、淮扬菜西安的民风举动、苏锡菜等。运营形式为菜品的原辅质料采购、粗加工、炉灶加工、餐厅效劳、主顾消耗等餐饮效劳和饮食供给形式。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年4月订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　（三）食物产业稳步开展。面临疫情时期的市场变革，在做好长线产物的同时，深化研讨客户需求变革，对产物工艺停止调解和提拔。同时开拓了盒马鲜生新批发和线上渠道，加大酱牛肉、端五粽子、元宵、饺子馅等特征产物贩卖，扩展贩卖笼盖。整年食物产业产物线%；别的，延长早饭项目，胜利中标高陵区、曲江新区8500王谢生养分早饭供给，开拓了新的利润增加点。2020年公司食物产业完成稳步增加西安汗青长久的文明。

　　为放慢企业开展和公司转型增效, 加强企业的市场所作力，公司拟施行楼观“字号兴”美食体验街区项目，打造老字号美食街区，增进和提拔地区文旅开展。按照该项目标可行性阐发，该项目标施行对加强老字号的综合市场气力，建立老字号优良运营形象，增进地区文旅开展，不变提拔老字号的经济效益和社会效益均具有优良的增进感化。同时也将极大地增进企业的运营改变，放慢完成老字号餐饮企业的快速安康开展。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　按照公司召募资金投入摆设，公司实践用于临时弥补活动资金的召募资金金额为群众币17,709.39万元。停止到 2020年12月30日，公司已将上述用于临时弥补活动资金的召募资金17,709.39万元局部偿还大公司召募资金公用账户。

　　项目质量掌握复核人袁蓉密斯：现任希格玛办理合股人，为中国注册管帐师执业会员、中国注册管帐师协会资深会员。1993年参加希格玛，1997年12月获得中国注册管帐师执业资历，2002年开端处置上市公司审计的专业效劳事情，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰硕的执业经历。近来三年签订上市公司审计陈述8份，复核上市公司陈述13份。2017年开端为本公司供给审计效劳。

　　本陈述期归属于上市公司一般股股东的净利润较上年发作严重变革的次要缘故原由为本陈述期内公司获得当局应对疫情撑持企业安康开展政策补贴、稳岗补助款和处理牢固资产而至。

　　与此同时，主动拓展外地市场，与山东凯瑞团体、招商团体成都分公司签署品牌协作和谈，拉开老字号组团“走进来”开展的序幕。

　　停止2020年12月31日，本公司召募资金专户中信银行股分有限公司西循分行电子城支行账户余额为143,443,342.92元。

　　项目合股人朱洪雄师长教师、项目质量掌握复核人袁蓉密斯、拟具名注册管帐师朱洪雄师长教师和白晓密斯均具有中国注册管帐师执业资历，持久处置证券效劳营业，具有响应专业胜任才能。

　　公司第九届监事会第八次集会于2021年3月26日在公司集会室召开，应到监事3名，实到监事3名。集会契合《公司法》及本公司章程的划定，集会由监事会主席马小利密斯掌管。集会审议经由过程并构成以下决定：

　　西安饮食股分有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次集会告诉于2021年3月12日以德律风、电子邮件、书面投递方法告诉列位董事。

　　2020年，面临突如其来的新冠肺炎疫情对运营的严峻打击，公司高低二心，不畏困难，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，根据“固本强基、文明引领、项目拉动、本钱助推、办理晋级”的根本思绪，踏实促进“23456”计谋计划，片面施行老字号复兴工程，奋力促进企业立异开展。