西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

原标题：西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1、西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第三十次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关和《公司章程》的。

　　会议审议并全票通过了公司关于签订《财神文化区物业管理委托协议》及《财神文化景区资产使用协议》的议案。

　　由于本议案内容涉及关联交易，因此贾涛先生、李铁军先生、柳三洋先生、臧博先生、杨涛先生作为关联董事回避表决，由其他4名非关联董事对本议案进行审议并表决。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关，上述事宜构成关联交易，公司董事会在审议该议案时，关联董事需进行回避表决。

　　我们认为西安曲江楼观道文化景区管理有限公司财富文化分公司与西安曲江旅游投资（集团）有限公司发生的关联交易符合公司业务特点及相关法律法规的，交易行为在公平原则下合理进行，符合公司主业发展方向，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　同意公司将关于签订《财神文化区物业管理委托协议》及《财神文化景区资产使用协议》的议案提交公司第七届董事会第三十次会议审议批准。

　　公司董事会在审议公司关于签订《财神文化区物业管理委托协议》及《财神文化景区资产使用协议》的议案时，履行了关联交易表决程序，关联董事在审议该议案时进行了回避表决。该交易符合公司业务特点及相关法律法规的，交易行为在公平原则下合理进行，符合公司主业发展方向，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　同意公司关于签订《财神文化区物业管理委托协议》及《财神文化景区资产使用协议》的议案。